财信地产发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中两名为独立董事（至少有一名为会计专业人士）。审计委员会委员由公司董 事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董 ...

财信地产发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事（含本次拟任职上市公司、 深沪证券交易所上市公司、北交所上市公司），并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合以下 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为加强对财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规，结合本公司章程，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。董事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第四条 董事会秘书具体负责管理本公司董事和高级管理人员及本制度第十 一条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的任职与离职管理、工作职责、履职环境和问责 机制等，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定以及《财信地产发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权谋取不正当利益、损 害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。 董事会秘书应遵守对公司的忠实义务，基于公司利益履行职责，不得为公司 实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司的利益。 董事会秘书应积极履行对公司的勤勉义务，从公司最佳利益出发，对公司待 决策事项的利益和风险做出审慎决策，不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事 项不了解为由主张免除责任。 第三条 董事会秘书是 ...

财信地产发展集团股份有限公司 总裁（总经理）工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范总裁（总经理）工作行为，保证总裁（总经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》《财信地产发展集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总裁（总经理）一名。 第三条 公司总裁（总经理）由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁（总 经理）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会 负责。 第二章 总裁（总经理）的任职资格与任免程序 第四条 总裁（总经理）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 为明确审计委员会在编制年度财务报告中的职责，进一步发挥审计委员会的 监督作用，维护审计的独立性，完善公司内部控制制度，根据中国证监会的有关 要求，以及《财信地产发展集团股份有限公司公司章程》和公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，特制定公司董事会审计委员会年报审计工作制度。 第八条 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价， 并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过 后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述 自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第九条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调审计委员会及独立董事与公 司管理层的沟通，积极为审计委员会及独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-034 财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，于 2025 年 8 月 13 日 召开了第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条总裁（总经理）为公司的法定代 表人。 | | | 总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-033 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股子公司为其少数股东 对外提供财务资助进展及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助展期事项概述 财信地产发展集团股份有限公司（以下合称"公司"、"财信发 展"）与威海保利置业有限公司（以下简称"威海保利置业"）共同 投资设立威海国兴置业有限公司（以下简称"威海国兴"）。其中， 公司持股 70%、威海保利置业持股 30%。威海国兴为公司纳入公合并 报表范围内的控股子公司。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十七次临时 会议，12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威 海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款 项总额为 0.81 亿元，展期至 2025 年 8 月 31 日，借款利率与原借款 协议相同，即不超过 9%。 （二）展期情况 经威海国兴股东会决议，对威海国兴 2025 年 5 月 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-035 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月13 日召开第十一届董事会第二十次临时会议，以同意7票，反对0票， 弃权0票，审议通过了《召开公司2025年第一次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第二十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：30。 网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...