董事离职管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《财信地产 发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条本 制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及深圳证券交易所的规定继续履行 职责，但《股票上市规则》另有 ...

财信地产发展集团股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 ...

财信地产发展集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《财信地 产发展集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制 度》"）等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国 家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度适用于 ...

财信地产发展集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门，各子公司。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元； （二）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或出售资产；对外投资 （含委托理财、对子 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为适应财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由公司全体董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 董事长负责召集和主持战略委员会会议，当董事长不能或无法履行 职时，由其在战略委员会委员中指定一名独 ...

财信地产发展集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为了加强财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，促使公司信息披露规范化，明确公司内部有关人员信息披露的 职责范围和保密责任，确保信息披露真实、准确、完整、及时，强化信息披露的 责任意识，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信 息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"信 息披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方 ...

（经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一节 总则 财信地产发展集团股份有限公司 担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范财信地产发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保及担保申请行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，不得对外提 供担保，不得相互提供担保。 第四条 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中两名为独立董事（至少有一名为会计专业人士）。审计委员会委员由公司董 事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董 ...

财信地产发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事（含本次拟任职上市公司、 深沪证券交易所上市公司、北交所上市公司），并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合以下 ...