财信地产发展集团股份有限公司 （需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东会 负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东会选举和更换，可在任期届满前由 股东会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。股东 会可在任期届满前由股东会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行 审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连任时 间不得超过六 ...

第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"信 息披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为了加强财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，促使公司信息披露规范化，明确公司内部有关人员信息披露的 职责范围和保密责任，确保信息披露真实、准确、完整、及时，强化信息披露的 责任意识，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信 息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

财信地产发展集团股份有限公司 章程 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、 "上市公司"） 、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家 体改委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股 份制试点。1997 年 6 月，公司在深圳证券交易所挂牌上市前，已按 《公司法》的要求进行了规范，并依法履行了重新登记手续。1989 年, 公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011 年 6 月 21 日，公司决 定迁往北京，随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。 监 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好的履行社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《财信地产发展集团股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"） 第六条 量力而行：公司应在力所能及的基础上，积极参与社会公益事业， 履行社会责任。如公司已经发生亏损或者由于捐赠将导致亏损或者影响公司正常 生产经营的，除特殊情况以外，不得进行捐赠。 第七条 诚实守信：公司进行捐赠，必须履行相关审批程序。捐赠应当遵守 法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第三章 对外捐赠的类型 第八条 捐赠的类型： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为加强财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的经 济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策；符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益；有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）符合公司自身的战略发展方向以及经营条件； （四）对外投资的产权关系明确清晰；确保投资的安全、完整，实现保值增 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行 管理办法》 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 （以下称"《上市规则》"）、 《 ...

Core Points - The company has established a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance the scientific nature of its strategic planning and decision-making, ensuring sustainable development [1] - The Strategic Committee is responsible for researching long-term development strategies and major strategic investments, reporting to the Board of Directors [1][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The Strategic Committee is created to align with the company's strategic development needs and ensure the scientific nature of its development planning [1] - The committee's decisions must comply with relevant laws and the company's articles of association [1] Chapter 2: Composition - The committee consists of all company directors, with the Chairman serving as the convener [4] - If a committee member resigns or is removed, the Board must promptly supplement the committee [5] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on long-term development plans, operational goals, and major strategic investments [3] - The committee must track the implementation of its decisions and report to the Board [3] Chapter 4: Meeting Procedures - The committee is required to hold at least one meeting annually, with notifications sent three days in advance [4] - Meetings can be conducted in various formats, including in-person and remote [5] Chapter 5: Decision-Making Procedures - A quorum of two-thirds of committee members is required for meetings, and decisions are made by majority vote [6][7] - Members can delegate their voting rights to another member, but only one delegate is allowed per member [6] Chapter 6: Meeting Resolutions and Records - Resolutions are formed upon majority approval and must be documented and reported to the Board [9] - Meeting records must include essential details such as attendance and voting results [10] Chapter 7: Conflict of Interest - Members with a direct or indirect interest in meeting topics must disclose their interests and may need to abstain from voting [11] - The committee can still proceed with discussions if the quorum is met after excluding interested members [11] Chapter 8: Supplementary Provisions - The committee's rules are subject to national laws and the company's articles of association [48] - The Board of Directors is responsible for interpreting these rules [48]

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，维护公司利益，保护股东特别是中小 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： （一）公司应采用措施尽量减少和避免关联交易的发生； （二）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请中介机构或专业评估机构出具意见； （三）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项， ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 交易所股票上市规则》、 上市公司规范运作》等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门，各子公司。 公司提供担保，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务，其他交易达到 下列标准之一的，应当及时报告： 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面 值和评估值的，以较高者为准； 个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对 ...