财信地产发展集团股份有限公司 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为适应财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集 团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于第四条规 定人数的三分之二，或者导致委员会中不 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，维护公司利益，保护股东特别是中小 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： （一）公司应采用措施尽量减少和避免关联交易的发生； （二）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请中介机构或专业评估机构出具意见； （三）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项， ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 交易所股票上市规则》、 上市公司规范运作》等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门，各子公司。 公司提供担保，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务，其他交易达到 下列标准之一的，应当及时报告： 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面 值和评估值的，以较高者为准； 个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对 ...

财信地产发展集团股份有限公司 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合《财信地产发展集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织） ： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范总裁（总经理）工作行为，保证总裁（总经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》《财信地产发展集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总裁（总经理）一名。 第三条 公司总裁（总经理）由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁（总 经理）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会 负责。 第二章 总裁（总经理）的任职资格与任免程序 第四条 总裁（总经理）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。提名委员会 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事 会选举产生。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其在提名委员会委员中指定一名独立董事代行 其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于第四条规 定人数的三分之二，或者独立董事人数未能超过全体委员人数的二分之一时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到前款规定以前，提名委员会暂停行使本工作细则 规定的职权。 第八条 董事会办公室负责提名委员会会议的筹备和联络等相关工作。 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事（含本次拟任职上市公司、 深沪证券交易所上市公司、北交所上市公司），并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-032 财信地产发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 办公室于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十 一届董事会第二十次临时会议。2025 年 8 月 13 日，公司第十一届 董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期 召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由 董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 助展期的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司 提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800 万元，展期至 2026 年 8 月 31 日，借款利率与原借款协议相同，即 不超过 9% 该议案尚需提交股东大会审议。 本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》 ...

财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-035 十一届董事会第二十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：30。 网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议进行表决。 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn ...