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财信发展:第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-13 13:38
证券日报网讯 8月13日晚间,财信发展发布公告称,公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过了 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
财信发展:8月29日将召开2025年第一次临时股东大会
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-08-13 13:12
证券日报网讯8月13日晚间,财信发展(000838)发布公告称,公司将于2025年8月29日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》 《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...
财信发展(000838) - 股东会议事规则
2025-08-13 10:16
财信地产发展集团股份有限公司 股东会议事规则 (需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财信地产 发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百条和《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报 告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否 ...
财信发展(000838) - 投资者关系管理制度
2025-08-13 10:16
投资者关系管理制度 财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作,加强公司与外界的交流和沟通,贯彻证券市场公开、公平、公 正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性 文件,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度提及的"投资者关系管理工作"是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过 公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道,利用 中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台,采 ...
财信发展(000838) - 财信地产发展集团股份有限公司章程
2025-08-13 10:16
| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 52 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第八章 | 通知和公告 63 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第十章 | 修改章程 70 | | 第十一章 | 附则 71 | 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公 司"、"上市公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定,制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定,经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准,采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 ...
财信发展(000838) - 董事会议事规则
2025-08-13 10:16
财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 (需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 为确保财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和公正、科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定,特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成,设董事长一人,公司董事会对股东会 负责,董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期:董事由股东会选举和更换,可在任期届满前由 股东会解除其职务,每届任期不超过三年,董事任期届满,可以连选连任。股东 会可在任期届满前由股东会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期:独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东会选举产生,报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行 审查。每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可连选连任,但是连任时 ...
财信发展(000838) - 关联交易管理制度
2025-08-13 10:16
关联交易管理制度 第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时,须遵循并贯彻 以下原则: 财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总 则 第一条 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性,维护公司利益,保护股东特别是中小 股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《财信地产发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及有关法律、法规、规范性文件的规定,制定本制度。 (一)公司应采用措施尽量减少和避免关联交易的发生; (二)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要 时可聘请中介机构或专业评估机构出具意见; (三)关联交易应遵循公开、公平、公正的原则,定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时,不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易,是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资 ...
财信发展(000838) - 对外投资管理制度
2025-08-13 10:16
(三)符合公司自身的战略发展方向以及经营条件; (四)对外投资的产权关系明确清晰;确保投资的安全、完整,实现保值增 值。 财信地产发展集团股份有限公司 对外投资管理制度 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为加强财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司的对外投资管理,规范对外投资行为,保障公司及股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本制度。 第二条 对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规,以取得较好的经 济效益为目的,并应遵循以下原则: (一)符合国家产业政策;符合公司的经营宗旨及主营业务; (二)有利于公司可持续发展和全体股东利益;有利于扩大公司经营规模, ...
财信发展(000838) - 规范与关联方资金往来的管理制度
2025-08-13 10:16
第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来,避免 公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定,结合《财信地产发展集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 财信地产发展集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人(或其他 组织): (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织 ...
财信发展(000838) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-08-13 10:16
财信地产发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理 制度,实施公司的人才开发与利用战略,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》") 等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事会下设薪酬与考核委员会,并制 定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中二名为独立董事。 薪酬 与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名,在委员范围内由独立董事担任并 由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时,由其在薪酬与考核委员会委员中指定 一名独立董 ...