财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范总裁（总经理）工作行为，保证总裁（总经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》《财信地产发展集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总裁（总经理）一名。 第三条 公司总裁（总经理）由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁（总 经理）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会 负责。 第二章 总裁（总经理）的任职资格与任免程序 第四条 总裁（总经理）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总 ...

财信地产发展集团股份有限公司 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合《财信地产发展集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织） ： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。提名委员会 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事 会选举产生。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其在提名委员会委员中指定一名独立董事代行 其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于第四条规 定人数的三分之二，或者独立董事人数未能超过全体委员人数的二分之一时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到前款规定以前，提名委员会暂停行使本工作细则 规定的职权。 第八条 董事会办公室负责提名委员会会议的筹备和联络等相关工作。 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事（含本次拟任职上市公司、 深沪证券交易所上市公司、北交所上市公司），并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不 ...

Core Viewpoint - The company held its 20th temporary board meeting of the 11th session, where several key resolutions were passed, including the extension of financial assistance and amendments to various internal regulations [1][2][3][4]. Group 1: Financial Assistance - The board approved the extension of financial assistance to Weihai Guoxing Real Estate Co., Ltd., with a total amount of 18 million yuan, extending the repayment period to August 31, 2026, at an interest rate not exceeding 9% [1]. Group 2: Amendments to Internal Regulations - The board agreed to amend the company's articles of association, which will be submitted for shareholder approval [2]. - The board approved revisions to the "Board of Directors' Management System," "Shareholders' Meeting Rules," and "Board Meeting Rules," all pending shareholder approval [2][3]. - The board also approved amendments to various committee working rules, including the Strategic Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [3][4]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company has scheduled its first temporary shareholder meeting for 2025 on August 29, 2025, at 14:30, to be held in Chongqing, combining on-site voting and online voting [5].

财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-035 十一届董事会第二十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：30。 网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议进行表决。 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn ...

证券日报网讯 8月13日晚间，财信发展发布公告称，公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过了 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Caixin Development (000838), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 29, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to extend financial assistance to its subsidiary, Weihai Guoxing, for its shareholders [1] - Additionally, the meeting will review a proposal to amend the company's articles of association [1]

财信地产发展集团股份有限公司 股东会议事规则 （需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财信地产 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条和《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 52 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第八章 | 通知和公告 63 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第十章 | 修改章程 70 | | 第十一章 | 附则 71 | 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 ...