证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 676 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 28 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七 届董事会第二十五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-47 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2024 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市 场报价，无抵押、无担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议 案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。 该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 名称：冀东发展集团有限责任公司 法定代表人：王向东 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任 ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的 通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》 提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董 事会换届。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 详见 ...

本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及其他高级管理人员。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 第三条 公司人力资源管理部门是薪酬与考核委员会的 日常办事机构，薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时 第一条 为进一步建立健全唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）董事（非独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-42 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。2023年12月12日，公司第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有 效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：1 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 关联交易决策委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强对关联交易的管理， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会关联交易决策委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会关联交易决策委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司关联交易的 审核。关联交易决策委员会对董事会负责，关联交易决策 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司董事会秘书室是关联交易决策委员会的日 常办事机构，关联交易决策委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据《深圳证 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委 员由董事会在委员内任命。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 议事规则。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或者 持股 50%以上的公司或者其他主体。 控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用 本办法。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第四条 在发生关联交易时，公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员应当遵守相关法律、法规和公司章程和本 办法的规定，忠实履行职责，维护公司及股东利益。在自身 利益与公司及股东利益相冲突时，应当以公司及股东的最大 利益为准则。 第二章 关联交易的范围及原则 第五条 公司的关联交易是指本公司及控股子公司与关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第一章 总则 第一条 为了规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 称公司或本公司）关联交易的 ...