证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-16 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营发展情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日 15:00-16:00 通过"互动易-云访 谈"举办 2023 年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内公司将对广大投资 者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间： 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00； （二）会议召开地点、网址 会议在公司会议室召开，投资者可通过"互动易-云访谈"参加。 网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview （三）会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,920,929,235.34, a decrease of 8.71% compared to ¥3,199,540,881.62 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 123.38% to ¥30,666,596.01 from ¥13,728,696.19 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 229.85% to ¥22,198,639.17 from ¥6,729,988.95 in 2022[22]. - Basic earnings per share increased by 123.31% to ¥0.1351 from ¥0.0605 in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,125,535,958.03, a decrease of 3.02% from ¥2,191,829,842.01 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.20% to ¥409,679,171.45 from ¥385,746,423.05 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 45.24% to ¥86,422,926.96 from ¥157,826,032.67 in the previous year[22]. - The company reported a total revenue of 21,238 million in 2023, reflecting a growth of 3.63% compared to the previous year[181]. - The company reported a total sales amount of CNY 2,548,367,159.69 from its top five customers, accounting for 87.25% of total annual sales[55]. Revenue Breakdown - Revenue from mechanical equipment and spare parts was ¥1,546,714,316.24, accounting for 52.95% of total revenue, down 16.52% from the previous year[48]. - The mining engineering and restoration segment saw a revenue increase of 38.66%, reaching ¥442,116,951.28, compared to ¥318,848,744.53 in 2022[48]. - The revenue from the southern region was CNY 299,033,498.69, showing a year-on-year increase of 6.24%[49]. - The revenue from mining engineering and ecological restoration increased by 38.66% to CNY 442,116,951.28, with a gross margin of 10.23%[49]. Research and Development - The company applied for 57 patents in 2023, with 32 patents granted, reflecting its commitment to innovation and technology development[38]. - Research and development expenses increased by 9.99% to CNY 45,065,957.60, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[57]. - The company increased its R&D personnel from 166 in 2022 to 186 in 2023, representing a growth of 12.05%[60]. - The company is developing a new type of hammer crusher that is efficient, environmentally friendly, and energy-saving, aimed at enhancing competitiveness in the mining and aggregate industry[59]. - The company is focusing on technological innovation to meet energy-saving and emission-reduction targets in the cement equipment sector[83]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency, with a focus on cost reduction and improved operational quality[38]. - The company’s total operating costs decreased by 9.79% to CNY 2,693,386,375.54, indicating improved cost management[52]. - The company aims to improve cost efficiency by expanding direct procurement coverage and optimizing product lifecycle cost management[84]. - The company is committed to improving its operational efficiency, with a focus on reducing costs and increasing productivity, targeting a 5% reduction in operational expenses[88]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws[159]. - The board of directors consists of more than one-third independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[94]. - The company has implemented strict compliance with laws and regulations, ensuring no insider trading violations occurred during the reporting period[95]. - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[94]. Market Expansion and Strategy - The company aims to achieve an annual revenue of over 300 billion yuan in the green building materials industry by 2026, with an average annual growth rate of over 10% from 2024 to 2026[81]. - The company is focusing on expanding its overseas business, with a reported investment of 6.51 billion aimed at enhancing international market presence[87]. - The company is actively exploring new markets in the power, metallurgy, and mining sectors to expand its product coverage[86]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[108]. Leadership Changes - Wang Xiangdong resigned as Chairman and General Manager on August 30, 2023, after serving in various leadership roles since 1993[120]. - The company has seen significant leadership changes, with multiple executives resigning in 2023, indicating potential shifts in strategy[123]. - The company is expected to announce new leadership appointments to ensure continuity in its operations and strategic initiatives[123]. - The financial management team has undergone restructuring, with Liang Baozhu serving as CFO until August 2023[125]. Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility as a core value, integrating it into its business strategy[159]. - In 2023, the company contributed a total of 36.05 thousand yuan to rural revitalization consumption platforms, supporting local agricultural sales[162]. - The company has established a "mother and baby care room" to protect the special rights of female employees, enhancing workplace welfare[161]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amounting to 36,196,600 RMB, which is currently under appeal[176]. - The company has frozen 1.2 million tons of cement clinker production capacity indicators as part of the legal proceedings[177]. - The company has not encountered any major defects or important defects in its governance self-inspection[155].

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胖系由话 +86 1010) 6554 2288 certified nublic accountants QIE 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0264 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 一、审计意见 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司)财务报表, 包括 2023年 12月31日的 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股 股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、 （二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审 议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张 建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果： 三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审 核，并发表了意见。 本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。 二、关联方基本情况 （一）名称：冀东发展集团有限责任公司 简称：冀东集团 法定代表人：王向东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-8 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名邹积玉为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事王玉敏 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人王玉敏 当选为公司第七届董事会独立董事。 报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中 一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事专门会议于2024年3月4日，以电子邮件和专人送达的方式 向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议的通知及资料。会议于2024年3月8日以通讯方式召 开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉 敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。 会议审议通过了如下议案： 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于租赁房屋暨关联交易的议案 公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市 场情况定价，定价原则合理、 公允，不存在利益转移，没有损害公 司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公 或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将 该议案提交董事会审议。 一、关于北 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-5 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 公司）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财 务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公司 相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准 备净额-362.73 万元，具体情况如下： 1.截止 2023 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 8,907.81 万元， 累计应计提信用减值准备 60.87 万元。期初累计已计提信用减值准备 0.00 万元，本期计提应收票据信用减值准备净额 60.87 万元。 （二）计提资产减值准备情况 公司及子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行减值测 试，本期计提与冲回资产减值准备净额为 236 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 群系由话 certified public accountants 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2024BJAA3B0321 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2023年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...