证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2023-43 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名张俊民为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、被 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应 提交董事会审查决定。 第三条 公司人力资源管理部门是提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会日常工作联络及相关资料的准备工 作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 提名委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门 或人员为其提供工作支持。 第二章 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 《公司章程》修正案 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、利润分配政策调 整方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 证监会令〔第 220 号〕《上市公司独立董事管理办法》 第二十五条规定"上市公司应当按照本办法规定在公司章程 中对专门委员会的组成、职责等作出规定，并制定专门委员 会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、 议事规则、档案保存等相关事项。"根据上述规定，对原章 程第一百一十一条进行修订。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 原章程： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《章程》的有 关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了独立董事候选人的资料、 提名人的提名方式及独立董事的任职资格，发表独立意见如下： 1.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。 2.本次独立董事的提名方式及审议程序符合有关法律法规的规 定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》 的有关规定。 3.未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现 象，符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行独立董事职责。 同意董事会提交股东大会审议。 二、关于公司向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易 的事前认可和独立意见 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，参加了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司） 为进一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进 公司的规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《唐山冀东装备工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事辞职和提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事胡国强申请辞职 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到独立董事胡国强先生的书面辞职报告。胡国 强先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会的职务。辞职后，胡国强先生不在公司和子公司任职。 胡国强 先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提 呈公司股东注意的事宜。 由于胡国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的 有关规定，胡国强先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，胡国强先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告日胡国强先生未持有公司股份。 胡国强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提 高董事会决策科学性、为保护广大投资 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2023-44 声明人张俊民 ，作为 唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-46 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相 关规定，结合公司实际情况，对本公司 2024 年度的日常关联交易进 行了预计。公司预计 2024 年日常关联交易合计总金额为 258,767.70 万元，其中向关联人采购金额 29,578.88 万元，向关联人销售金额 229,188.82 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发 生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据 实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2023 年年初至公告 日公司与关联方发生的关联交易为 183,464.42 万元，其中向关联人采 购金额 13,876.16 万元，向关联人销售金额 169,588.26 万元。 公司 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十五次会议， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥537,260,770.26, a decrease of 33.53% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥230,925.88, a decline of 104.32% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,270,870.16, down 210.05%[5] - The net profit for the year-to-date period was ¥20,885,193.95, an increase of 29.91% compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for the period reached CNY 2,297,915,046.51, a slight increase of 0.57% compared to CNY 2,285,673,786.29 in the previous period[21] - Net profit for the period was CNY 20,885,193.95, representing a significant increase of 30.1% from CNY 16,077,128.31 in the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 19,114,343.98, compared to CNY 10,164,398.64, marking an increase of 87.7%[22] - The total comprehensive income for the period reached ¥18,392,261.08, compared to ¥14,524,636.25 in the previous period, representing an increase of approximately 26%[23] - The net profit attributable to the parent company was ¥16,621,411.11, up from ¥8,611,906.58, indicating a growth of about 93%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,108,136,008.45, a decrease of 3.82% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased from 1,859,812,449.70 CNY at the beginning of the year to 1,779,516,960.56 CNY[19] - The total assets decreased from 2,191,829,842.01 CNY to 2,108,136,008.45 CNY[19] - The total liabilities decreased to CNY 1,675,368,226.22 from CNY 1,773,544,209.21, a reduction of approximately 5.5%[22] - The total liabilities include accounts payable of 1,097,656,598.95 CNY, up from 927,847,921.94 CNY[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥71,634,414.44, a decline of 202.88% compared to the previous year[11] - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,095,471,727.54, down from ¥1,567,140,231.74, a decrease of about 30%[24] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥71,634,414.44, compared to a positive ¥69,627,628.39 in the previous period[24] - Cash outflows from investing activities amounted to ¥6,059,157.64, significantly lower than ¥33,936,162.10 in the prior period[24] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥12,997,072.81, contrasting with a negative cash flow of -¥105,344,935.62 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥173,328,093.34, slightly up from ¥172,403,848.29 year-over-year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,005[13] - The largest shareholder, Jidong Development Group, holds 30.00% of the shares, totaling 68,099,999 shares[13] - Shareholder Lin Xianwei increased his holdings by 908,400 shares to a total of 1,136,773 shares as of September 30, 2023[14] Operational Changes - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 72.27% to ¥1,047,677,085.75, primarily due to receivables not reaching the contractually agreed payment period[10] - The company experienced a 64.30% decrease in contract liabilities, which fell to ¥132,575,394.04, mainly due to a reduction in advance payments received[10] - The company's short-term borrowings increased from 75,000,000.00 CNY to 101,165,485.79 CNY[19] - Research and development expenses rose to CNY 36,504,080.22, up 29.3% from CNY 28,212,898.19 in the previous period, indicating a focus on innovation[22] - The company completed a capital increase of 40 million CNY for its wholly-owned subsidiary in March 2023[15] - A capital increase of 60 million CNY for another wholly-owned subsidiary was approved in September 2023[16] Earnings Per Share - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.001, a decrease of 104.26% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0842 from ¥0.0448, reflecting a rise of approximately 88%[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 1.46 percentage points to -0.06% for the current period[5] - The company reported a 419.60% increase in other income, amounting to ¥2,126,024.33, primarily due to an increase in government subsidies received[10] - Other comprehensive income after tax was reported at CNY -2,492,932.87, worsening from CNY -1,552,492.06 in the previous period[22] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 3,439,747.88 from CNY 4,139,397.61, a reduction of 17%[22] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments[25]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-40 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举胡国强先生为公司独立董事的议案》，选举胡国强先生为公司独 立董事。 截至公司 2023 年第二次临时股东大通知发出之日，胡国强先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，胡国 强先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到胡国强先生的通知，胡国强先生已按规定 参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...