张俊民 吴建雷 邹积玉 2024 年 9 月 19 日 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）第八届董 事会审计委员会委员，根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章 程》《独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等的有关规 定，就《关于聘任公司财务总监的议案》发表意见如下： 经审查陈峰先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任 财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。同意提交公司第 八届董事会第一次会议审议。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-42 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 4.中小股东出席的总体情况 通过现场 ...

2024年9月19日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的意见 3.已征求被提名人对提名的同意，可以作为高级管理人员人 选。 董事会提名委员会成员： 邹积玉 焦留军 傅万堂 根据公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规 定，董事会提名委员会认真核实了相关人员的履历后、对公司第八 届董事会第一次会议聘任李洪波先生为公司总经理、陈峰先生为公 司财务总监、司国强先生为公司副经理、张虓先生为总经理助理、 刘福生先生为董事会秘书、贾峥先生为总法律顾问等事项进行审核 并发表意见如下： 1.本次聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及公司《章 程》的有关规定，选拔程序合规。 2.对初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况，进行了资格审查，认为本次聘任的高级管理人员具有多年 的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的 工作，符合拟任高级管理人员的条件。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决 监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-44 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 选举车宏伟先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加 表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会 议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-43 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民 3．董事会提名委员会 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂 4．董事会审计委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 5．董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万 ...

京天股字（2024）第534号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 公司第七届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第三十二次会议审议通过了提交 股东大会审议的相关议案并做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 29 日 通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》 中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象 等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开，由公司董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了 全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任 2024 年度审计机构的意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事 审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职 业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出 具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够 较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 董事会审计委员会成员： 张俊民 吴建雷 邹积玉 根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-34 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名傅万堂为唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

特此公告。 附件：监事候选人简历 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《《关 于监事会换届的议案》。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先 生、张廷秀先生为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与 公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。第八届监 事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 张廷秀，男，汉族，1975 年 12 月出生，2001 年 7 月参加工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,331,711,704.10, a decrease of 24.36% compared to CNY 1,760,654,276.25 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 17,722,743.36, down 8.39% from CNY 19,345,269.86 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,344,175.13, a decline of 38.95% compared to CNY 16,943,224.96 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -185,561,380.04, a significant decrease of 576.03% from CNY -27,448,518.72 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.0781, down 8.33% from CNY 0.0852 year-on-year[11]. - The company reported a gross margin of 7.73%, which improved by 1.38% year-on-year[24]. - The company reported a net profit of 18,892,193.44 CNY from its subsidiary Tangshan Dunshe Construction Engineering Co., Ltd., contributing significantly to overall profitability[34]. - The company reported a net loss of CNY 189,041,851.09, an improvement from a loss of CNY 206,764,594.45 in the previous period[76]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 13,737,752.06, down from CNY 18,723,129.67 in the same period of 2023[80]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,183,722,920.56, an increase of 2.74% from CNY 2,125,535,958.03 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities amounted to CNY 1,732,254,459.18, compared to CNY 1,682,523,131.24, showing an increase of about 2.9%[76]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 422,975,109.30, up from CNY 409,679,171.45, indicating a growth of approximately 3.2%[76]. - Accounts receivable increased by 11.75% to 983,441,805.28 CNY, indicating ongoing project commitments that have not yet reached the collection stage[27]. - The cash and cash equivalents decreased by 486.82% to -¥204,710,824.73 from -¥34,884,647.87 in the previous year[22]. - The total current assets increased from 1,783,404,691.16 CNY to 1,823,997,069.69 CNY, an increase of about 2.3%[74]. - The total amount of receivables financing at the end of the period was ¥373,698,162.53, which includes bank acceptance bills of ¥189,680,522.71 and commercial acceptance bills of ¥184,017,639.82[179]. Operational Highlights - The company signed new contracts totaling 1.708 billion yuan in the first half of 2024, with a 69% year-on-year increase in contracts from non-related parties[18]. - The company achieved a production capacity of over 250 tons per hour for its 5.4-meter vertical mill, with energy consumption stable at 23 kWh/ton, which is 11.5% better than the national first-level energy consumption limit[18]. - The company has established 9 service guarantee bases and maintains stable cooperation with over 130 clinker cement production lines[17]. - The company has improved production efficiency by 21% in a key main engine production process through continuous process improvements[18]. - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers, ensuring mutual development and respect for intellectual property rights[43]. Research and Development - The company applied for 37 patents in the first half of 2024, with 29 patents granted, including 9 invention patents, representing 50% of all invention patents granted historically[18]. - The company is focusing on technology innovation, with new products and technologies being developed, including a new type of cement clinker cooler that meets international leading performance standards[18]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 21,868,544.44, a slight decrease from CNY 23,515,845.62 in the first half of 2023[79]. - The company is actively collaborating with universities to promote new product development in high-end materials and intelligent control systems[18]. Risk Management and Compliance - The company faces operational risks as outlined in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company has established a comprehensive risk management system to address market, technology, and policy risks[35]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[40]. - There are no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[45]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[45]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of 6 electric vehicles, resulting in a reduction of 242.5 tons of CO2 emissions from a solar power generation of 250,000 kWh[39]. - The company has actively responded to national carbon neutrality goals by promoting energy-saving and emission-reduction initiatives[39]. - The company emphasizes the importance of contract performance and has established a comprehensive contract execution system to ensure timely product delivery[44]. - The company actively promotes rural revitalization by connecting with consumption platforms to help expand sales channels for agricultural products[45]. Shareholder Information - The total number of shares remains at 227,000,000, with no changes in the shareholding structure[64]. - The largest shareholder, Jidong Development Group, holds 30.00% of the shares, totaling 68,099,999 shares[66]. - The company held its annual general meeting on April 17, 2024, with an investor participation rate of 32.57%[37]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[38]. Financial Instruments and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[98]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including the measurement of expected credit losses on receivables and contract assets[97]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations in contracts, which occurs when customers gain control of the related goods or services[145]. - The company employs an expected credit loss model for impairment testing of financial assets, considering historical data and future economic conditions[114].