证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹积玉，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-12 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开 公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0264 号 无保留意见的审计报告。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | N ...

关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0551 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷 款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与 收付；（5）提供成员单位委托贷 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 2024 年 3 月 20 日 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司 《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精 神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广大投资者的利 益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过 10 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2023 年 3 月 22 日召开第七届监事会第七次会 议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、公司《2022 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2022 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2022 年度财务决算报告》、公司 《2022 年度利润分配预案》、公司《2022 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2022 年度薪酬的议案》。 2. ...

二、关于冀东集团提名非独立董事候选人任职资格的核查意见 经审阅相关材料，我们认为冀东发展集团提名的非独立董事候选 人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被 证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的情形。吴建雷先生除担任冀东冀东发展集团有限责任公司财务总 监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。 我们一致同意将冀东集团发展集团提名吴建雷先生为公司非独 立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员： 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票 ...