唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于 召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保 总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议 案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担 保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须 经公司股 ...

公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...

特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。 本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会 第二十五次会议决议公告》2023-41）。 2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过 了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。 （详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》2023-48） 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委 员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后 的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会 委员构成如下： 1.董事会薪酬与考核委员会 召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民 2.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏 3.董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的 通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名， ...

唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 目录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董 事 会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 - 2 - 唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 676 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 28 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七 届董事会第二十五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2023 ...