根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人 为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截止 2022 年 12 月 31 日，天 职国际合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥28,634,161.00, representing a decline of 112.46% from a profit of ¥229,717,911.05 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥45,496,835.67, down 130.35% from a profit of ¥149,893,086.82 in 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.03, a decrease of 111.54% from ¥0.26 in 2022[24]. - The total operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[48]. - Revenue from film materials was ¥1,346,079,433.16, accounting for 60.23% of total revenue, down 11.40% from ¥1,519,261,699.16 in 2022[48]. - Revenue from new energy vehicle materials decreased by 16.51% to ¥293,338,834.45, representing 13.12% of total revenue[48]. - The total operating cost for 2023 was ¥2,111,573,081.89, with a gross profit margin of 5.85%, down from the previous year[51]. - The company's revenue from overseas markets decreased by 24.67% to ¥246,012,696.09, representing 11.01% of total revenue[49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥4,070,569,925.21, an increase of 10.61% from ¥3,680,245,075.48 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,861,117,007.71, a decrease of 1.60% from ¥2,907,670,694.13 at the end of 2022[24]. - The company's fixed assets decreased to ¥1,241,741,500, which is 30.51% of total assets, down from 35.54%[68]. - The amount of long-term borrowings increased significantly to ¥170,436,838, representing 4.19% of total assets, up from 0.51%[68]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥564,032,772, which accounted for 13.86% of total assets, down from 20.47% at the beginning of the year[67]. Research and Development - The company has a total of 71 invention patents and 179 utility model patents related to film materials, indicating strong R&D capabilities[39]. - The company is actively developing high-performance films, particularly in the optical-grade polyester film sector, which is encouraged by national policies and market demand[35]. - The company has established an open R&D platform to enhance the quality and performance of existing polymer functional films and new materials[35]. - The number of R&D personnel grew by 5.21% to 202 in 2023 from 192 in 2022, while the proportion of R&D personnel decreased to 13.12% from 13.81%[60]. - R&D expenses increased by 5.76% to ¥92,946,277.01 in 2023 from ¥87,880,851.55 in 2022, representing 4.16% of operating revenue[60]. Market and Industry Trends - The company faced significant challenges in the mid to low-end film industry, with an urgent need to enhance its industry level due to oversupply and intense competition[33]. - The market for polyimide films is expected to grow, driven by demand in electronics, flexible displays, and renewable energy sectors, with a notable shift towards domestic production[34]. - The company is focusing on high-end, specialized, and functional development of film materials in response to market trends and environmental considerations[33]. - The company focuses on four major industries: high polymer functional films, optoelectronic new materials, green environmental wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[37]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors with specialized committees to ensure effective decision-making and risk management[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in operations, personnel, finance, and assets, ensuring no conflicts of interest[103][104]. - The company has a robust internal control system and risk management framework to monitor and manage potential risks effectively[95]. - The company has implemented a risk warning mechanism for funds and inventory, achieving no bad debt losses and no major safety or environmental incidents in 2023[47]. - The company has established a dynamic management mechanism for long-term assistance and support, enhancing employee career development pathways[43]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 17, 2023, with an investor participation rate of 29.32%[106]. - The annual shareholders' meeting for 2022 was held on April 20, 2023, with a participation rate of 29.20%[106]. - The second temporary shareholders' meeting of 2023 took place on October 18, 2023, with a participation rate of 30.47%[106]. - The company has been actively engaging in shareholder meetings to ensure transparency and governance[106]. - The report emphasizes the importance of shareholder engagement in driving company performance and strategic direction[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and social responsibility, balancing the interests of shareholders, employees, and society[100]. - The company utilized 5.6841 million kWh of rooftop solar green electricity in 2023, effectively saving 1,664 tons of standard coal[150]. - The company plans to install a 4.5MW solar power station on the roof of a new factory, which is expected to increase green electricity usage by 4.5 million kWh annually[150]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, including targeted assistance activities in Huaji Village, Chao Lake City[152]. - The company has committed to supporting rural revitalization by sending party members to assist in community development, specifically in Changfeng County, enhancing local agricultural production[157]. Management and Leadership Changes - The company appointed Zhu Yibin as the new chairman of the board on September 28, 2023, following the resignation of Huang Qiongyi due to age reasons[111]. - Li Yang was elected as the chairman of the supervisory board on March 17, 2023, succeeding Wang Liya who left due to work changes[111]. - The company has experienced changes in its senior management, including the appointment of Zhang Jia'an as the general manager on September 28, 2023[111]. - The management team includes professionals with advanced degrees and certifications, ensuring a high level of expertise in financial and operational matters[118]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, engineering, and management, enhancing its operational capabilities[115].

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事尹宗成 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次。本人 应出席股东大会 3 次、董事会会议 7 次，全部为亲自出席或列席，本 人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对 有关重大事项发表了独立意见。具体出席董事会情况如下： 表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内忠 实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽国风新材料股 份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211 号）核准，安徽国风塑业股份有限公司 （现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股） 156,526,541 股，每股发行价格为 4.52 元，应募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《国风新材 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情 况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董 事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核 意见如下： 一、关于 ...

| 5 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 第七届监事会第十 | 1.《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 五次会议 | 2.《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | | 用情况专项报告》 | | 6 | 2023 | 年 | 9 月 | 28 | 日 | 第七届监事会第十 六次会议 | 1.《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产 业投资基金暨关联交易的议案》 2.《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发 | | | | | | | | | 展基金暨关联交易的议案》 | | 7 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 第七届监事会第十 | 《国风新材 2023 年第三季度报告》 | | | | | 日 | | | 七次会议 | | 上述监事会召开及决议情况，公司均及时在《证券时报》和巨潮资 讯网进行了披露。 安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，安徽国风新材料股份有限 ...

安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－012 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作 报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监 事 3 名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利 ...

李 阳 阮 利 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2023年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...

安徽国风新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : : : : : 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - r 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn】 天职业字[2024]1559-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1559-2 号 安徽国风新材料股份有限公司董事会: 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了天职业字 [2024]1559号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国风新材编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...