安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》公司相关制度的规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告 期内，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、财务状况、重大事项、关联交易、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作、 健康发展。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内监事会依法定程序召开会议，共召开七次会议： | 序 号 | | | 召开日期 | | | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 23 | | 日 | 第七届监事会第十八次会议 | 1、国风新材监事会 2023 年度工作报告 | | ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务 报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号 为"中兴华审字（2025）第 020116 号"的标准无保留意见的审计报 告。 现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 231,429.52 | 223,505.27 | 3.55% | 246,037.65 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,972.25 | -2,863.42 | -143.49% | 22,971.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -7,891.84 | -4,549.68 | -73.46% | 14,989.31 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,245.60 | 10,856.05 | 3.59% | 11,265. ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-007 安徽国风新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特 定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募 集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,242.81 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，本次募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具了天 职业字[2020]42202 号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 根据中国证监会《上市公司监管指引 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-013 安徽国风新材料股份有限公司 关于拟终止对国联资本股权投资基金出资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 国联基金已于 2024 年 3 月 12 日完成了工商登记并领取了《营业执 照》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网的《关于对外投资进展的公告》（编号：2024-006），且已根据《证 券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求 在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基 金备案证明》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于对外投资设立基金取得备案的公告》（编号： 2024-008）。 截至目前，公司已按照合伙协议的约定，对国联基金实缴出资 3,000 万元，剩余未出资额共计 7,000 万元。 二、终止出资的原因 现因公司战略发展需要，为了更好的维护公司及全体股东的利益，经 公司慎重考虑，并与有关方充分讨论和友好协商，公 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-011 安徽国风新材料股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，具体情况如 下： 一、资产划转概况 公司拟将聚酰亚胺分公司资产按照账面价值划转至合肥国风先进基 础材料科技有限公司（下称"国风先基公司"）。截至 2024 年 12 月 31 日，聚酰亚胺分公司账面资产价值总计 30,170.62 万元，最终划转的资产 金额以实际划转账面价值为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次资产划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本 次划转资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、资产划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 （二）资产划入方基本情况 1、名称：安徽国风新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：913401007050458 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农，执行事务合伙 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 15 日 1 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （二）收入确认 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 13 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 020116 号 | | 注册会计师姓名 | 汪军、张凯茗、徐远 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2025 年度预算编制的合并范围安徽国风新材料股份有限公司和控股子公司合 肥国风先进基础材料科技有限公司、合肥国风光电材料有限公司、芜湖国 风塑胶科技有限公司、安庆国风新能源材料科技有限公司、安徽国风木塑 科技有限公司、合肥卓高资产管理有限公司和安徽国风新材料技术有限公 司。 2、预计 2025 年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。 安徽国风新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）战略发展目标， 2025 年公司将坚持"1+3+N"发展战略，在提质增效、项目建设、技术创 新、规范运作、建设方面持续推进，在结构调整、产业转型上做深做实， 确保量的增长及质的提升，提升企业核心竞争力。在深入分析国内外经济 形势与行业趋势的基础上，结合公司实际情况，公司认真组织编制了 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制基础 2025 年度预算不代表本公司 2025 年的盈利预测或承诺，预算能否实 - 1 - 现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意 投资风险。 本报告尚需提交公司 2024 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-009 安徽国风新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保对象:公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司及合 肥卓高资产管理有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第五次 会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意为芜 湖国风塑胶科技有限公司（下称"芜湖国风公司"）、安徽国风木塑科技 有限公司（下称"国风木塑公司"）、安庆国风新能源材料有限公司（下 称"安庆国风公司"）、合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称"国 风先基公司"）、合肥卓高资产管理有限公司（下称"卓高公司"）及合 肥国风光电材料有限公司（下称"国风光电公司"）6 家全资子公司提供 共计 6.7 亿元额度的金融机构融资担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 因被担保方芜湖国风公司、卓高公司资产负债率超过 70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度 报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项尚需提交 2024 年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2024 年度起聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）为公司年度审计及内部控制审计机构。中兴华在为公 司提供年度审计和内控审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够 严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益， 未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的 做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，经公司董事会审计委员提议，公司董事会同意续聘中兴华会计师 事务所担任公司 2025 年度审 ...