证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券 简称：国风新材，证券代码：000859）股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%。 根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 1 公司股票； 6、公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等 11 名交易对 方购买其合计持有太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"） 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-063 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券 简称：国风新材，证券代码：000859）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%。根据《深圳证 券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间公司控 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-061 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董 事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关 事项的自查、论证情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说 明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向 期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关 敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人 及筹划过程，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人 的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。 3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及相关文件。 4、202 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-060 安徽国风新材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不 将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、 评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关 事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交 易方案及相关议案。 特此公告。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买其合计持有的金 张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格 波动情况的说明 易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅为 0.75%，未超过 20%。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司 A 股股价在本 次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波 动情况。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 上市公司 A 股股票自 2024 年 12 月 2 日起停牌，在停牌前 20 个 交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指（代码： 399106.SZ）及申万膜材料行业指数（850355.SI）的累计涨跌幅情况 如下： | 项目 | 停牌前 | | 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 | 11 | 月 1 | 日） | （2024 年 | | 11 月 | 29 | 日） | | | | 公司（000859 ...

安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日在公司第七会议室召开。 本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关 事项的自查、论证情况，公司本次发行股 ...

一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司第六会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会 议由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关 事项的自查、论证情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规、及规范性文件的各项要求。 1 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-062 安徽国风新材料股份有限 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 2 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，合肥市产业投资控股（集团）有限公司 为上市公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 1 为上市公司的实际控制人。本次交易完成前后，上市公司的控股股 东、实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致上市公司控制权 发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化。因此，本 次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 特此说明。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将 不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-058 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根 据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 国风新材,证券代码：000859）自 2024 年 12 月 2 日开市起停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌 公告》（公告编号：2024-056）及公司于 2024 年 12 月 7 日披露的 《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2024-057）。 二、公司本次交易进展及股票复牌安排 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审 1 议通过了《关于<安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 安徽国风新材料股份有限公司 关于发 ...