之专项核查意见 专项核查意见 安徽天禾律师事务所 关于安徽国风新材料股份有限公司 本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 天律意 2025 第 00877 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国 风新材"或"上市公司"）的委托，担任本次重组的专项法律顾问，并出具了《安 徽天禾律师事务所关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。 本所律师根据《准则第 26 号》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规 范性文件的要求，对本次交易相关内幕信息知情人在股票交易自查期间内买卖国 风新材股票的情况进行了专项核查和验证，并出具本专项核查意见（以下简称"本 专项核查意见"）。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-025 安徽国风新材料股份有限公司 关于年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项 目投料试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第四次会议有关投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄 膜项目（下称"项目"）的决议，公司稳步推进项目建设。详见公司 于 2021 年 8 月 20 日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目的 公告》（编号：2021-043）。 该项目近日完成安装调试并投料试车。项目配备了国内外先进的 双向拉伸五层共挤聚丙薄膜生产线，将主要生产高端功能性热封膜、 高端功能性消光膜、节能环保用薄膜、高阻隔多功能薄膜等多款产品。 项目投料试车标志着公司在高端聚丙烯薄膜领域的技术研发和生产 制造能力进一步提升，将提高公司产能、优化公司产品结构，契合市 场变化和客户需求，并强化产品的市场适应性和竞争力，促进公司高 质量 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计 持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%）， 并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为上市公司就本 次交易申请股票停牌之日起前 6 个 ...

国风新材（000859）公告，公司年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目近日完成安装调试并投料试 车。项目配备了国内外先进的双向拉伸五层共挤聚丙薄膜生产线，将主要生产高端功能性热封膜、高端 功能性消光膜、节能环保用薄膜、高阻隔多功能薄膜等多款产品。项目投料试车标志着公司在高端聚丙 烯薄膜领域的技术研发和生产制造能力进一步提升，将提高公司产能、优化公司产品结构，契合市场变 化和客户需求，并强化产品的市场适应性和竞争力，促进公司高质量发展。 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 一家合肥市属国有上市新材料企业，拟花7亿元进行一场收购。 日前，安徽国风新材料股份有限公司（下称"国风新材"，000859.SZ）公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计 持有的太湖金张科技股份有限公司（下称"金张科技"）4626.38万股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%。本次交易完成后，金张科技将 成为国风新材的控股子公司。 本次交易价格为7亿元，同时公司向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 来源：张力 产业链整合 近年来，国风新材正在不断"填写自己的转型清单"。 2018年以前，国风新材的业务主要以塑料薄膜生产为主，产品主要应用于包装、建筑等领域。2019年，国风新材探索新材料领域，2022年国风新材的光学 级聚酯基膜项目、功能性聚酯薄膜生产线等开工建设。 现在国风新材开启了新的探索之路。 在国风新材看来，本次并购金张科技，其将实现产业链整合，在生产能力、市场布局、产品结构等方面形成协同效应。 具体来说，国风新材聚焦高分子膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-024 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 8 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 2 ...

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 天律意[2025]第 00759 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽 国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托，指派 熊丽蓉律师、汤学铭律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 4 月 8 日召开的国风新材 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与国风新材 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 04 月 03 日（星期四）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：朱亦斌先生 董事、总经理：张家安先生 总会计师：王冲先生 独立董事：徐文总先生 董事会秘书：杨应林先生 证券事务代表：胡坚先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：请问，公司创新型业务有哪些？进展如何？光 刻胶业务具体有哪些进展？ 答：尊敬的投资者，您好！公司紧抓合肥市"芯屏汽合"、 "急终生智"战新产业链发展机遇，依托国家企业技术 中心，持续打造"1+3+4+N"研发体系和"安徽省首批 原创技术策源地"，聚焦集成电路、新型显示、新能源 等领域，开展多项产品研发，详细可阅读公司 2024 年 度报告相关内容。其中，光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶 产品研发目前处于实验室制备阶段，正按计划推进。 2、问：关于贵公司的重组事宜，想问问已经走到哪一 ...

4月2日晚，国风新材（000859.SZ，股价5.8元，市值51.97亿元）发布系列公告称，公司拟通过发行股份 及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称 金张科技）58.33%股权，交易对价为7亿元。同时公司还拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股 份，募集配套资金不超过3.51亿元，用于支付本次交易的现金对价。 每经记者 陈鹏丽 每经编辑 张海妮 《每日经济新闻》记者了解到，金张科技在2020年还一度向创业板发起过冲刺。但当年12月，金张科技 主动向深圳证券交易所申请撤回了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，深交所因此终止了对 金张科技的IPO（首次公开募股）审核。 封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄（资料图） 据悉，金张科技专业从事消费电子、新型显示、大规模集成电路等领域用功能性涂层复合材料的研发、 生产和销售。国风新材称，交易完成后，国风新材将实现对金张科技的控制并表和产业整合，有利于上 市公司在产业布局、产品结构等方面实现协同优势，有效推动双方在新材料领域构建产业链优势互补、 价值链共建共享的良好格局，有利于巩固上市公司核心竞争力以及提升上 ...

安徽国风新材料股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 日在公司第五会 议室召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体 独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 一、独立董事专门会议审议情况 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10 名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后 总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简 ...