证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-005 安徽国风新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修 订说明的公告 | 性分析 | | 市条件、本次交易符合《重组管理办法》的 | | --- | --- | --- | | | | 相关规定等内容进行了补充和更新 | | 第九节 | 管理层讨论与分 | 补充了标的公司 2025 年度经审阅的主要财 | | 析 | | 务数据等内容 | | 第十二节 | 风险因素 | 对业绩承诺无法实现及业绩承诺方获取的交 易对价未覆盖业绩补偿金额的风险进行了更 | | | | 新 | | 第十三节 | 其他重要事项 | 在锁定期安排中补充了《业绩承诺及补偿协 | | | | 议之补充协议》的相关表述 | 除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 特此公告 公司于 2025 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期， 需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 上市地点：深圳证券交易所 安徽国风新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 摘要 | 交易对方类型 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 施克炜等 名交易对方 10 | | 募集配套资金认购方 | 包括合肥市产业投资控股（集团）有限公 司在内的不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 | 目 录 声明 … | | --- | | 一、上市公司声明 3 | | 二、交易对方声明 . | | 三、证券服务机构及人员声明 | | 释义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 9 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已履行和尚需履行的批准程序 14 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 ... | | 六、上市公司控股股东、董监高自预案披露之日起至实施完毕期间的股份减 | | 持计划 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 16 | | 八、本次交易的业 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 上市地点：深圳证券交易所 安徽国风新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国风新 材"）于 2025 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130004 号） （以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题 进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《安徽国风新材料股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组 报告书"）中进行了相应的修订和补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本回复中，部 分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，均系四舍五入 造成。 1-1 | 问题 | 1：关于标的资产业绩和经营情况 | ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计 持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公 司"）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-006 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 公司于 2025 年 12 月 31 日收到深交所中止审核通知，因公司本次交 易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公 2025 年 5 月 8 日，公司收 ...

股票代码：000859 股票简称：国风新材 上市地点：深圳证券交易所 安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 施克炜等 名交易对方 10 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 包括合肥市产业投资控股（集团）有限公 | | | 司在内的不超过 名符合条件的特定对象 35 | 交易对方类型 名称 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 | 九、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 28 | | --- | | 二、标的公司历史沿革 150 | | --- | | 四、《业绩承诺及补偿协议》的主要内容 273 | | --- | 国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 五、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的主要内容 278 | | --- | | 六、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 281 | | 七、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容 285 | | 第八节 本次交易的合规性分析 287 | | 一、本次交易符 ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召 开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董 事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 安徽国风新材料股份有限公司 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议审议情况 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关的加期资产评估报告及审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-003 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 26 日经全体董事同意以通讯方 式召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日发出。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）拟 参与本次发行股份募集配套资金，公司董事李中亚先生于产投集团任职， 议案 1-4 属于关联交易事项，关联董事李中亚先生回避表决。太湖金张科 技股份有限公司（以下简称"金张科技"）为本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司，公司独立董事李鹏峰先生 曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， ...

Core Viewpoint - The article discusses the rapid growth and investment opportunities in the advanced packaging materials sector, highlighting the potential for domestic companies to replace foreign imports in critical areas of technology [7][8]. Market Overview - The global market for advanced packaging materials is projected to reach $2.032 billion by 2028, with the Chinese market expected to grow to 9.67 billion yuan by 2025 [8]. - Specific materials such as PSPI, epoxy resin, and conductive adhesives are identified as key growth areas, with significant market sizes and growth rates anticipated [8]. Investment Opportunities - The article outlines various advanced packaging materials and their respective market sizes, including: - PSPI: $528 million in 2023, expected to grow significantly [8]. - Conductive adhesives: projected to reach $3 billion by 2026 [8]. - Chip bonding materials: expected to grow from approximately $485 million in 2023 to $684 million by 2029 [8]. - The investment landscape is characterized by a shift towards domestic production, with numerous Chinese companies emerging as competitors to established foreign firms [7][8]. Industry Trends - The article emphasizes the trend of domestic substitution in advanced materials, particularly in sectors heavily reliant on imports from countries like Japan [7][8]. - It highlights the importance of innovation and R&D in maintaining competitive advantages within the industry [7][8]. Strategic Insights - Investment strategies vary across different stages of company development, from seed rounds to pre-IPO phases, with a focus on team capabilities, market potential, and product maturity [10]. - The article suggests that the current market conditions present a favorable environment for investments in advanced materials, particularly for companies that can demonstrate strong growth potential and innovative capabilities [10].

Market Overview - On February 13, the A-share market experienced a collective decline across the three major indices, with the Shanghai Composite Index falling by 1.26% to close at 4082.07 points, the Shenzhen Component Index down 1.28% to 14100.19 points, and the ChiNext Index decreasing by 1.57% to 3275.96 points [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 199.91 billion, a decrease of 16.19 billion compared to the previous day [1] Sector Performance - The military industry sector showed strong performance, with key stocks like Yaxing Anchor Chain hitting the daily limit [1] - The semiconductor sector was active, with concepts such as photolithography machines and photolithography adhesives seeing rapid increases, exemplified by Guofeng New Materials achieving two consecutive limits in four days [1] - The paper-making sector also performed well, with Wuzhou Special Paper hitting the daily limit [1] - Conversely, the port and shipping sector saw significant declines, with China Merchants Energy and China Merchants Shipping experiencing substantial drops [1] Stock Highlights - A total of 32 stocks hit the daily limit, with five stocks achieving consecutive limits, and 11 stocks failed to maintain their limits, resulting in a limit rate of 74% (excluding ST and delisted stocks) [1] - Notable stocks included Zhangyue Technology, which achieved five consecutive limits, and Yunnan Energy Holdings, which reached three consecutive limits [1]

格隆汇2月13日丨国风新材(000859.SZ)在投资者互动平台表示，公司无CPI产品应用于"云海三号02 星"。 ...