1 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会以特别决议方式审议。待股东大会审议通过后，将进行工商登记备案等 手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-048 安徽国风新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审 议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下： 1、根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求，同时结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进 行了修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》全文及其修订对照表。 2、根据《 ...

安徽国风新材料股份有限公司 章程修订对照表 | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称 | 法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党 | | | 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | 章》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 关规定成立的股份有限公司。 | 规定成立的股份有限公司。 | | | 公司于 1998 年经安徽省人民政府皖政秘 | 公司于 1998 年经安徽省人民政府皖政秘 | | | [1998]95 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-049 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次 会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事 会第九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2025 年 11 月 20 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-047 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公 司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-046 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新 材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-050）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公 司法》《上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥567,379,624.76, a decrease of 5.19% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥25,538,773.54, representing an increase in loss of 26.43% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,592,444,059.52, a decrease of 3.5% from ¥1,650,778,406.18 in the previous period[16]. - Net profit for the current period is a loss of ¥65,604,288.04, compared to a loss of ¥76,492,443.30 in the previous period, showing an improvement of 14.5%[16]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.07, an improvement from -¥0.09 in the previous period[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,562,096,078.52, reflecting a growth of 5.17% compared to the end of the previous year[4]. - The total non-current assets increased from 2,937,117,486.34 RMB to 3,348,949,054.06 RMB, a growth of approximately 14.1%[14]. - Total liabilities increased to ¥1,836,305,861.71 from ¥1,546,305,513.11, reflecting a growth of 18.8%[15]. - Non-current liabilities rose to ¥842,069,173.38, up from ¥432,655,704.97, indicating a significant increase of 94.5%[15]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,725,790,216.81 from ¥2,791,394,504.85, a decline of 2.4%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥14,258,982.09, an improvement of 66.92% compared to the previous year[8]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥1,565,671,515.23, with cash received from sales of goods and services amounting to ¥1,426,279,121.23[18]. - The net cash flow from operating activities was -$14.26 million, an improvement from -$43.10 million year-over-year[19]. - Cash inflow from financing activities increased to $591.09 million, up from $132.55 million year-over-year[19]. - The net cash flow from financing activities was $388.72 million, significantly higher than $115.34 million in the previous year[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,059[10]. - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd., holds 29.11% of shares, totaling 260,841,634 shares[10]. Investments and Borrowings - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 53.62% to ¥222,776,195.25 due to increased financing through letters of credit[7]. - Short-term borrowings increased from 145,020,412.93 RMB to 222,776,195.25 RMB, an increase of about 53.7%[14]. - The construction in progress increased by 84.06% to ¥1,223,331,918.38, indicating a ramp-up in project investment[7]. - The company is in the process of acquiring 46,263,796 shares of Jinzhang Technology, representing 58.33% of the total share capital post-cancellation of treasury shares[12]. - The company plans to raise matching funds from up to 35 qualified investors, including Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd.[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.93%, a slight improvement of 0.31% compared to the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 378,512,670.13 RMB to 179,859,175.72 RMB, a decline of approximately 52.4%[14]. - Accounts receivable decreased from 412,291,955.48 RMB to 339,017,236.80 RMB, a reduction of about 17.7%[14]. - Inventory increased from 228,098,928.86 RMB to 275,658,093.83 RMB, an increase of approximately 20.8%[14]. - The company did not execute any new accounting standards in the current year[20]. - The third quarter financial report was not audited[20].

安徽国风新材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确 保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金 存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽国风新材料股份有限公司(以下简称 "公司")公开募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效 果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司募集资金监管规则》、《安徽国风新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关法律 ...

安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 章 程 （2025 年修订稿） 二○二五年十月 第三条 公司于 1998 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [1998]230 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股。公司社会公众 股于 1998 年 11 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽国风新材料股份有限公司 公司英文名称：Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. | . | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人 士的独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，特制定本制度。 第二条 本制度的制定严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 安徽国风新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理应体现公司投资者关系管理工作的 公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有 知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者管理工作应客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际状况，避免因过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司在开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内 部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内部交易。 第六条 未经公司书面授权并经过培训，公司董事、高级管理人 员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理负责人 第七条 公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人。公司证 券部门承办公司投资者关系的日常管理工作。 第八条 董事会秘 ...