安徽国风新材料股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONG4INGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B座20层 ower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fa4):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020007 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

安徽国风新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOH0 B 座 20 层 wer B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安徽国风新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020019 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、 李鹏峰先生、徐文总先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、李鹏峰先生、 徐文总先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及 经营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤 勉尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事徐文总 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中， 本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立 意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独 ...

2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内 忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大 会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议相关材料，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的 判断，发表了 ...

表 2：2024 年度本人出席股东大会会议情况 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议相关材料，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的 判断，发表了严谨、明确的独立意见。 2024 年度公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项 均履行了相关审批程序，合法有效。 - 1 - 2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，董事会会议 7 次。本人 应出席股东大会 4 次、董事会会议 8 次，全部为亲自出席或列席，本 人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席 董事会情况如下： 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-003 安徽国风新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的进展公告 3.本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本 1 次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国 有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予 以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批 准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买 其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总 股本比例为 58.33%）并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在 内的不超过 35 名符合条件的特定对象募集配套资金。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易 价格尚未最终确定，预计本次交易将不构成《 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-001 安徽国风新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的进展公告 1.安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金方式购买太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或 "标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司 于 2024 年 12 月 14 日披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次 交易预案"）的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中，已对本次 交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请 广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次 交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公 司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3.本次交 ...