证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会 议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事 会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董 事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－036 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司")原总经理岗位调 整，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会 资格审核通过，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张家安先生担任公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 张家安先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人； 其任职资格符合有关法律、法 ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－034 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038）。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基 金暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-037）。 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" [1] - The event will be held online on September 12, 2023, from 14:00 to 17:00 [1] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Participants - Attendees include the company's board secretary, Mr. Yang Yinglin, and securities affairs representative, Mr. Hu Jian [1] - The company encourages widespread investor participation [1] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information [1] - There are no false records, misleading statements, or significant omissions in the announcement [1]

证券代码:000859 证券简称:国风新材 编号:2023-003 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 国海证券 李永磊 国海证券 董伯骏 活动参与人员 国海证券 李娟廷 泰康人寿 黄锦涛 众安保险 徐文浩 时间 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00 地点 - 形式 电话会议调研 上市公司接待人 董事会秘书 杨应林 员 证券事务代表 胡坚 一、公司 2023 年上半年经营情况。 答:2023 上半年宏观经济形势复杂多变,行业新增产能快速释 放,市场需求恢复远低于预期,加上外贸出口受阻,供需矛盾更加 交流内容及具体 突出。产品市场价格受原材料降价影响有所下降,公司产销整体增 问答记录 长,但营业收入下降,毛利下滑。2023 年上半年公司营业收入 10.82 亿元,同比下降 11.00%。报告期内,公司加大研发资源投入,加快 新产品研发进度,研发费用同比增加 29.39%,为企业发展积蓄力量。 安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 二、聚酰亚胺薄膜产能及生产情况。 答:目前公司已建成投产聚酰亚胺薄 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,082,111,226.12, a decrease of 11.00% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,248,572.49, representing a significant decline of 99.11% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,467,925.72, down 51.63% from the previous year[24]. - The basic earnings per share dropped to ¥0.0014, a decrease of 99.11% compared to ¥0.1572 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,640,615,659.21, a decrease of 1.08% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders were ¥2,890,999,741.20, down 0.57% from the previous year-end[24]. - The overall gross profit margin has declined due to significant fluctuations in raw material prices, impacting profitability despite an increase in production volume[39]. - The company's revenue for the manufacturing sector was approximately 1.08 billion, a decrease of 11.00% compared to the same period last year[47]. - The gross profit margin for the manufacturing sector decreased by 8.52% to 5.34% year-on-year[47]. - The company reported a total revenue of 1,000 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 27.7%[61]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.39% year-on-year, amounting to ¥42,046,047.90, reflecting the company's commitment to innovation[45]. - The company has applied for 36 patents and received 38 patents during the reporting period, showcasing its strong focus on technological innovation[40]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the field of electronic-grade polyimide films[61]. Market and Product Focus - The company focuses on four main industries: high polymer functional membrane materials, optoelectronic new materials, green and environmentally friendly wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[32]. - The company has achieved mass production of polyimide films, including yellow base films for FCCL, black films for shielding, and carbon-based films, with ongoing research on thermoplastic polyimide (TPI) composite films and photosensitive polyimide (PSPI) photoresist products[33]. - The optical-grade polyester base films are positioned for high-end applications, with significant growth potential in new displays, new energy vehicles, and clean energy sectors[38]. - The company is responding to the increasing domestic demand for localized production, accelerating the pace of domestic substitution in the industry[38]. - The company’s new products and technologies are aligned with national strategies for the development of new materials, presenting both opportunities and challenges in the market[38]. - The company’s focus on green and sustainable materials aligns with the growing trend in the industry towards environmentally friendly solutions[34]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in investment, totaling approximately 767.47 million, representing a 138.63% increase compared to the previous year[54]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately 547.30 million, down 5.44% from the previous year[50]. - The company has reported a cumulative investment of 13,880 million CNY in working capital, with a completion rate of 9%[64]. - The company has allocated 17,919.52 yuan for profit distribution to shareholders, maintaining a consistent approach to shareholder returns[160]. - The total capital reserve at the end of the reporting period stands at 1,128,390 yuan, showing stability in the company's financial structure[158]. Corporate Governance and Compliance - The company established a structured corporate governance framework, ensuring fair treatment of all shareholders and compliance with relevant laws[89]. - The company has implemented a safety management system and is recognized as a secondary safety standard enterprise[91]. - The company has maintained a clean record with no penalties or corrective actions required during the reporting period[101]. - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2023, reflecting timely governance practices[170]. Shareholder Information - The total number of shares is 895,976,271, with 99.99% being unrestricted shares[121]. - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., holds 29.11% of the shares, totaling 260,841,634 shares[126]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 44,009[126]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[129]. Environmental and Social Responsibility - The company utilized 2.7483 million kWh of rooftop solar green electricity from January to June 2023, effectively saving 808.4 tons of standard coal[87]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, including a targeted assistance program for a village in Chao Lake City[89]. Risks and Challenges - The company is facing market competition risks due to increasing production capacity and competition in both domestic and international markets, prompting a strategy of product differentiation and cost reduction[74]. - The company is also exposed to raw material price volatility risks influenced by trade tensions and geopolitical factors, leading to measures for better procurement and inventory management[74].

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－028 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2023-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过《关于增加银行融资额度的议案》。 根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）拟向中国进出口银行、 交通银行、中信银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等申请新增 7 亿元的融资额度用于目前项目建设，总计不超过 12 亿元的融资额度。授 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－029 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司第六会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。会议应参与投票监事 3 名， ...

| | 合肥国风 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先进基础 材料科技 | 子公司 | 其他应收 款 | 13,373,322.97 | 541,614.94 | 2,433.90 | 13,912,504.01 | 资金 往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 合肥卓高 | | | | | | | | | | | 资产管理 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 186,611,432.25 | 186,611,432.25 | | 经营 活动 | 经营性往来 | | | 合肥国风 | | | | | | | | | | | 先进基础 材料科技 | 子公司 | 应收账款 | 1,091,705.50 | 180,744.30 | | 1,272,449.80 | 经营 活动 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－031 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定，安徽国风新材料股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特 定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募 集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,24 ...