证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-048 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十四次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董 事，会议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独立董 事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许 文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-049 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十二次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表 决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关编制、审核程序符合法律、行政 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-051 三湘印象股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,204,370,460 元 | 1,180,699,560 元。 | 1 | | 公司的发起人为：洋浦鑫民实业有 | 公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限 | | --- | --- | --- | | | 限公司、沈阳中天电子发展股份有 | 公司、沈阳中天电子发展股份有限公 | | | 限公司、沈阳北方商用技术有限公 | 司、沈阳北方商用技术有限公司、广 | | | 司、广州南沙技术开发区安华保税 | 州南沙技术开发区安华保税有限公 | | | 有限公司、长白计算机集团公司、 | 司、长白计算机集团公司、沈阳市建 | | 第十八条 | 沈阳市建设投资公司以及沈阳高技 | 设投资公司以及沈阳高技术发展公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2 023 | 年期初占用 资金余额 | 2 023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 2 023 | 年 1-6 月占用资金的 | 2 023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 | 2 023 年 6 占用资金余额 | 月 30 | 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | | | （不含利息） | | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-053 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十四次（定 期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2023年9月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 本公司股东（《授权委托书》见附件2）。 （ ...

独立董事关于第八届董事会第十四次（定期）会议 相关事项的独立意见 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第 八届董事会第十四次（定期）会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（定期）会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保 情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意 见如下： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况 三湘印象股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 105,142.37 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 23.52%。有关情况如下： | | | 1 | | 沧州银行股份有 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-047 三湘印象股份有限公司 关于董事减持计划期限届满暨实施情况的公告 董事长许文智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-006），董事长许文智先生拟在减持计划预披露公告之 日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份，减持数量 不超过 1,743,936 股(占公司总股本比例 0.14%)。 近日，公司收到董事长许文智先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，其减持计划期限已届满。现将其减持计划实施情况公告如下： 1、股东减持股份情况 截至本公告日，公司董事长许文智先生未减持公司股份，上述减持计划已实 施完毕。 2、本次减持计划实施前后股东持股情况 截至本公告日，董事长许 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 三湘印象股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 (星期五) 15:30-16:30 地点 在"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）线上召开 上市公司主要接 待人员 1、董事长许文智 2、董事、总裁王盛 3、独立董事周昌生 4、副总裁、财务总监刘斌 5、董事会秘书熊星 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司最新的股东人数为多少？ 尊敬的投资者，你好。公司已在定期报告中披露对应期末时点的股东人数 信息。根据《公司章程》等规定，公司股东有权查阅公司股东名册，股东应向 公司提供证明其持有公司股份种类以及持有股数量的书面文件。如您需要查询 股东人数信息，请将身份信息和持股证明发送至公司董事会办公室邮箱 Sxgf000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入全面了解三湘印象股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日 15:30-16:30 举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许文智先生，董事、总裁王 盛先生，独立董事周昌生先生，副总裁、财务总监刘斌先生，董事会秘书熊星女 士。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-031 三湘印象股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年 ...