三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]31390 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31390 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋昌建） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋昌建，中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学 院副教授。现任本公司第八届董事会独立董事，杭州超体文化传媒有限公司董事， 淘璞儿童（上海）实业发展有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事， 上海旭京生物科技股份有限公司董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通 游网络科技有限公司监事，地心引力文化科技（江苏）有限公司法定代表人及 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-011 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-005 三湘印象股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度计提减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的 各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。 经测算，本年度公司计提应收账款坏账准备-9,202,59 ...

郭宏伟，中国国籍，无境外居留权；中国人民大学经济学博士。曾任中国人 民银行办公厅处长，中国银监会办公厅处长、宣传工作部副主任、党委宣传部副 部长，交通银行办公室(党委办公室)主任、天津市分行党委书记、行长，北京华 联集团副总裁，北京华联商厦股份有限公司副董事长，众邦金控投资有限公司总 裁等。现任本公司第八届董事会独立董事，同德乾元（北京）投资管理有限公司 董事长，武汉友芝友生物制药股份有限公司董事，昆仑金融租赁有限责任公司独 立董事，信美人寿相互保险社外部监事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。 综上所述，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭宏伟） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-008 三湘印象股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 附：职工代表监事简历 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会职 工代表监事张珏女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将不在公司及控股子公司任职。 为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日在湘海大厦 12 楼会议室召开公司第五届职代会第一次联席会议，选举李 钢先生为公司第八届职工代表监事（个人简历附后），李钢先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任 期与公司第八届监事会一致。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-004 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 李钢，男，中国国籍，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，工商管理硕士学 位；曾任中国华源生命产业有限公司人力资源部副部长，上 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-003 三湘印象股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·2024 年 2 月 9 日，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖 北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）提供的国家市场监督管 理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）；公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继 续停牌的公告》（公告编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及 筹划 2023 年度向特 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-002 三湘印象股份有限公司 本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2023 年度预计新增对外担保事项 范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本次担保无需再提交公司董事 会和股东大会审议。 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十二次（定期）会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2023 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 13 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 10 亿元，资产负债率 不超过 70%的子公司预计额度 3 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-001 三湘印象股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉黄卫枝女士将其所持本公司部分股份 办理了质押展期手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押展 | 占其 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 所持 | 司总 | 为 | 为补 | 原质押起 | 展期后质 | | 押 | | 名称 | 一大股 | 期股份数量 | 股份 | 股本 | 限 | 充质 | 始日 | 押到期日 | 质权人 | 用 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售 | 押 | | | | 途 | | | 一致行 | | | | | | | | ...