证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-011 三湘印象股份有限公司 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能 发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 28,437,967.67元，本次 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司 发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年 度董事会工作情况报告如下。 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司继续以"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大 产业协同发展"为战略指导，通过"文化+地产"双向赋能、联动发展，不断寻 找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造 更多经济价值和社会价值。 文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演 艺项目《印象•妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建"EPC+O" 的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技 手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。 公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事会主席厉农帆以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年年度报 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次（定 期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-006 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配 利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职业 字 [2025]17760 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司 "）财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外 ...

三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字 [2025]17478 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]17478号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职 ...

三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]21984 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21984 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2024 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事姓 | 任职状 | 本报告 期应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...