1.基本信息 吉林电力股份有限公司 2024 年度 年审会计师履职情况评估报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 亿元 涉及主要 ...

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）与国家电投集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存款、贷款业务，预计 2025 年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民 币，贷款额度不超过 90 亿元人民币，授信总额不超过 100 亿元人民 币。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-029 关于公司与国家电投集团财务有限公司 办理存款、贷款业务的关联交易公告 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称 "国家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规 定，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关 1 3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与国 家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，关联董事胡 建东先生、吕必波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事 一致通过该项议案。该项关联交易已经独立董事 ...

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变 募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1994 号）核准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司 等不超过十名的特定对象非公开发行股票 685,701,785 股新股，发行 价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00 元，扣除 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-032 吉林电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时性补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-034 吉林电力股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.2025年度预计日常关联交易事项： 向关联方采购燃料，预计交易金额不超过235,300万元； 通过关联方实施总包配送采购大宗物资，预计交易金额5,000万 元； 与关联方签订统建数字化系统建设和运维服务合同，预计交易 金额3,000万元； 与关联方签订委托服务合同，预计交易金额7,681.16万元。 2.2025-2026年度预计日常关联交易事项： （1）2025年4月25日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于公司预计日常关联交易事项的议案》。 （2）关联董事胡建东先生和吕必波先生进行了回避，7名非关联 董事一致通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公 司煤炭的议案》《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》《关于拟 通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-022 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日 召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《公司2024年度计提资产减值准备情况的议案》。现根据相 关规定，将公司2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 2.本次资产减值总体情况 根据减值测试结果，公司计提减值金额1.79亿元，其中，对应收 账款、其他应收款计提信用减值损失为0.68亿元，对存货、固定资产、 在建工程计提资产减值损失为1.11亿元。 1 资产减值情况表 单位：万元 | 减值项目 | 减值金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 6,527.18 | | 其他应收款 | 319.36 | | 存货跌价准备 | 166.69 | | 固定资产减值准备 | 8,882.99 | | 工程物资减值准备 | 2,034.24 | | 合计 | 17,930.4 ...

2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称"国 家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，公司与财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-028 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，根据 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》第十四条"上市公司与关联人发生涉及财务公司的 关联交易，应当签订金融服务协议，作为单独议案提交董事会或者股 东会审议并披露。金融服务协议应当明确协议期限、交易类型、各类 交易预计额度、交易定价、风险评估及控制措施等内容，并予以披露。 金融服务协议超过三年的，应当每三年重新履行审议程序和信息披露 义务。"公司于 2022 年签订相关协议，按照要求协议期满重新签署协 议 ...

吉林电力股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2025 年 4 月 24 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）召开 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议独立董事应到 3人，实到2人。 独立董事金华先生因公无法出席会议，全权委托独立董事潘桂岗先生 代为表决，会议对拟提交公司第九届董事会第三十一次会议审议的有 关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 经审查，公司 2025 年中期分红安排符合公司实际情况，符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》《未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定和要求，体现了公司 对投资者合理回报的重视，有利于公司的正常经营和健康发展，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、审议《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订<金融 ...

3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与国 家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷业务的议案》，关联董事杨 玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生履行了回避表决义 务，参与表决的 5 名非关联董事一致同意通过该项议案。该项关联交 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-030 吉林电力股份有限公司 关于公司与国家电力投资集团有限公司开 展委拨、委贷业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.为优化债务结构，节约财务费用，吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）与国家电力投资集团有限公司（下称"国 家电投集团"）开展委拨、委贷业务，即国家电投集团委托财务公司 代为其向公司及下属分、子公司拨付融资资金，金额不超过 10 亿元 人民币。 2.国家电投集团为公司实际控制人，公司与财务公司同受国家电 投集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次交易构成关联交易。 1 易已经独立董事专门 ...

一、募集资金基本情况 2016年，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1994号）核准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司 等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行价 格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-033 吉林电力股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元（实际节余资金以永久性补流实施当日募集资金专户余额为准） 的节余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下： 募集资金到位情况已经 ...

关于本报告 About this report 报告简介 吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"）发布《吉 林电力股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理 （ESG）报告》（以下简称"本报告"）。本报告主要披 露公司报告期内在公司治理、环境保护、社会责任、创 新发展等方面的管理措施和成效。 报告编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指 标体系》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI） 中 国 社 会 科 学 院《 中 国 企 业 社 会 责 任 报 告 编 写 指 南 （CASS-ESG5.0）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 时间范围 Basis of preparation "Guidelines for Self-Regulatory Supervision of Listed Companies on the Shenzhen Stock Exchange No. 3 - Preparation of Sustainable Development Reports" SASAC's ...