证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-108 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任王胜 先生为公司总会计师的议案》，同意聘任王胜先生为公司总会计师。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 王胜先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份 有限公司章程规定的任职条件。同意提名王胜先生为公司总会计师， 并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 第九届董事会审计委员会认 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-107 吉林电力股份有限公司 关于公司获得项目核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省发 展和改革委员会的项目核准批复，公司400WM风电项目、1320MW煤电 项目获得核准。主要受此影响，2024年，公司累计新增备案、核准项目 容量2021MW，达到公司上年度总装机容量的10%以上。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2023年修订）》， 现将有关情况公告如下： 一、本次项目核准获取情况概述 1.关于梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分） 2024年12月27日，吉林省发展和改革委员会出具《关于梨树风光制 绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分）核准的批复》，公司控股子 公司吉远（四平）绿色能源有限公司取得梨树风光制绿氢生物质耦合绿 色甲醇项目（风电部分）核准，建设规模400MW，建设地点四平市梨树 县，建设期限18个月。 2.吉林电力股份有限公司白城发电公司2×66万千瓦保供煤电项 ...

2024 年 12 月 18 日 二、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 18 日 国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象发 行股票已于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构，指定梁百权、谢 彦任保荐代表人，持续督导的期间为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人及持续督 导项目组人员于 2024 年 12 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员及中层管 理人员进行了培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间 2、培训地点：吉林省长春市人民大街 9699 号吉林电力股份有限公司会议室； 3、培训方式：现场会议与视频会议相结合的方式进行； 4、授课人员：梁百权（本项目保荐代表人）； 5、参加培训人员：吉电股份董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-106 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券 发行情况的公告 1 于偿还未来到期的有息负债。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP226 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林电 力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金额 为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及 《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》（2023-042）。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发行。 本期超短期融资券的发行额为 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-105 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议决定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，详见 2024 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-102），现将本次股东大会的 召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议： ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-104 根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 12 月 17 日至 18 日，组织员工代表民主推选公司第九届监 事会职工代表监事。公司 77 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符 合法定人数）以无记名票决方式通过，选举高仪先生、于杭先生为吉 林电力股份有限公司第九届监事会职工代表监事。 特此公告。 附：1、高仪先生简历 2、于杭先生简历 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十日 附件 1 高仪先生简历 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高仪，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。现任吉林电力股份有限公司总经理助理，吉电未来智维 能源科技（吉林）有限公司党委书记、董事长，国电投吉林能源服务 有限公司执行董事。 曾任吉林电力股份 ...

特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十六日 本公司监事会于近日收到职工代表监事杨青春先生、王海国先生 提交的书面辞职报告。杨青春先生、王海国先生因工作变动原因，请 求辞去公司职工代表监事职务。杨青春先生、王海国先生不持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去职务后，杨青春 先生担任公司纪委副书记、纪委办公室主任，王海国先生担任公司全 资子公司山东吉电新能源有限公司三级咨询。 杨青春先生、王海国先生的辞职未导致公司监事会出现职工代表 监事人数少于监事会成员三分之一的情形，不影响公司监事会的正常 运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司工会将按照《中华人 民共和国公司法》和公司《章程》规定，尽快选出新的职工代表监事。 杨青春先生、王海国先生在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履 职，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-103 吉林电力股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公 司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半 数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任 书的议案》 1 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权 ...

| | 原《吉林电力股份有限公司股东大 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议事规则》 | | | 规则》 | | 章节 | 内 容 | 方 式 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | | 条目 | | | 全文 | 股东大会 | 修订 | 全文 | 股东会 | | 第二章 | 股大东会职权与授权 | | 第二章 | 股东会职权与授权 | | | （一）决定公司经营方针 | | | （一）决定公司投资计划； | | | 和投资计划；…… | | | …… | | | （十二）审议批准公司对外 | | | （十二）审议批准公司对外担 | | | 担保事项：…… | | | 保事项：…… | | 第六条 | 5.连续十二个月内担保金 | 修订 | 第六条 | 5.最近十二个月内担保金额 | | | 额超过公司最近一期经审 | | | 累计计算超过公司最近一期 | | | 计总资产的 30％； | | | 经审计总资产的 30％； | | | …… | | | …… | | | | | | （十四）审议批准达到以下标 ...

吉林电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规 定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则》。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中外部董事 应占多数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，主任委员由公司董 事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员 ...