吉林电力股份有限公司 关联交易管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 司利益转移的其他关系。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为,提高公司规范运作水平,确保关联交易不损害全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规和公司《章程》的规定，结合公司实际制定本规 ...

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需 股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司的经营决策主体，负责定战略、作决策、 防风险，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券 交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出 的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体 股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五条 公司董事为自然人，由股东会选举或更 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需 股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 依照法律、法规、以及公司《章程》，特制定《吉林电力股份有限公 司独立董事管理规定》，本制度适用于公司独立董事。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 1 ...

吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。本制度适用于公司审计 委员会。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担 任主任委员，负责主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上 ...

《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后 对照表 原《吉林电力股份有限公司董事会 议事规则》 修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议事 规则》 章节 条目 内 容 方 式 章节 条目 内 容 第一章 总则 第一章 总则 第三条 董事会是公司常设的决策、 执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策， 维护公司及全体股东的利 益。 修订 第三条 董事会是公司的经营决策主 体，负责定战略、作决策、防 风险，维护公司及全体股东的 利益。 第二章 董事 第二章 董事 第四条 公司董事、监事和高级管理 人员应当遵守并保证公司 遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和公司《章 程》，忠实、勤勉履职，严 格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信 息披露义务，维护公司和全 体股东利益，并积极配合监 管机构的日常监管。 修订 第四条 公司董事应当遵守并保证公司 遵守法律法规、深圳证券交易 所有关规定和公司《章程》，忠 实、勤勉履职，严格履行其作 出的各项声明和承诺，切实履 行报告和信息披露义务，维护 公司和全体股东利益，并积极 配合监管机构的日常监管。 第五条 公司董事为自然人，由股东 会选举或更换，并可 ...

吉林电力股份有限公司 信息披露管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、行政法规及《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等 有关规定，特制定本信息披露管理规定。 第二条 定义 本规定所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规 及证券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息"在规定时间 内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-065 吉林电力股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名 称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体 情况公告如下： 二、公司名称及证券简称变更原因说明 自公司转型发展新能源以来，业务重心已从传统能源加速转向绿 色、低碳、可再生能源，新能源产业装机、营业收入和利润均已超过 拟变更事项 变更前 变更后 公司名称 吉林电力股份有限公司 国家电投集团绿色能源发展股份有 限公司 证券简称 吉电股份 电投绿能 英文名称 JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. SPIC Green Energy Development Co.,Ltd. 英文简称 JEP SPIC GED 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 火电产业。截至 2024 年末，公司总装机 1444.11 万千瓦，新能源装 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-069 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名潘桂岗为吉林电力股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-066 公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。三位独立董事候选人具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，且均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行董事职务。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 吉林电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董 ...

吉林电力股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，吉林电力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2025年 6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会证监许可〔2016〕1994号文核准，向国家电投集团 吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票 68,570.18万股新股，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币 383,993.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币375,726.74万 元，资金于2016年12月19日到账。 截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币359,986.67万 元，其中：以前年度使用359,712.52万元，本报告期使用274.15万元，均 投入募集资金项目。此外，本报告期公司 ...