吉林电力股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） ESG管理体系，提高公司可持续发展水平，积极履行企业社会责任， 参与构建和谐社会，实现企业与社会的协调发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 ESG委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，主要 负责对公司可持续发展工作进行研究并提出建议。ESG委员会为董事 会下设委员会，接受公司董事会监督，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司ESG相关信息及其披露、监督；评估识别可持续发 展风险；指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会由五名董事组成，其中外部董事应当占多 数。 第五条 ESG委员会委员由董事长、过半数独立董事 ...

第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五 ...

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会 ...

照表 《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后对 4 | | 等相关专门委员会。专门委 | | | 可持续发展（ESG）委员会五 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会对董事会负责，依照公 | | | 个专门委员会。专门委员会对 | | | 司《章程》和董事会授权履 | | | 董事会负责，依照公司《章程》 | | | 行职责，专门委员会的提案 | | | 和董事会授权履行职责，专门 | | | 应当提交董事会审议决定。 | | | 委员会的提案应当提交董事会 | | | 专门委员会成员全部 | | | 审议决定。 | | | 由董事组成，其中审计委员 | | | 专门委员会成员全部由董 | | | 会成员应当为不在公司担 | | | 事组成，其中外部董事应占多 | | | 任高级管理人员的董事。审 | | | 数。审计委员会、薪酬与考核 | | | 计委员会、提名委员会、薪 | | | 委员会原则上应全部由外部 | | | 酬与考核委员会中独立董 | | | 董事组成。审计委员会、提名 | | | 事应当过半数并担任召集 | | | 委员会、薪酬与考核委员 ...

吉林电力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交 易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》的规定，修 订本规则。 第二条 缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 2.中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 ...

《吉林电力股份有限公司章程》修订内容前后对照表 | | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | | | | | 章节 | | | 条目 | 内 | | 容 | 方 式 | 条目 | 内 容 | | 全文 | 股东大会 | | | 修订 | 全文 | 股东会 | | 第一章 | 总则 | | | | 第一章 | 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 2,790,208,174 元 | | | 修订 | 第六条 | 3,627,270,626 元 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | | | | | 董事长为公司的法定代表人 | | | 人 | | | 修订 | 第八条 | | | 第十一条 | 本章程所称其他高级 | | | 修订 | | 本章程所称其他高级管理 | | | 管理人员指公司的副总经 | | | | 第十一 | 人员指公司的副总经理、财务 | | | 理 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-101 关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆 瓦风光储一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司内蒙古吉电智慧能源有限公司的出资企业-怀安正润新能源有限公 司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，拟投资建设河北省张 家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目，该项目工程动态投资 125,995.29 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议， 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设河北 省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》。此次投资不 构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1 1.项目基本情况 项目规划建设 100 兆瓦风电、100 兆瓦光 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名外部董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文简称：JEP 1 第五条 公司住所：吉林省长春市人民大街9699号 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号文 批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌 上市。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILI ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-102 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 4.会议召开日 ...