证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-019 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕22 号） 的要求对会计政策进行变更。根据《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东会审议批准； 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1 起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通 ...

吉林电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见——签字页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《吉林电力股份有限公司 章程》及《吉林电力股份有限公司独立董事规定》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，吉林电力股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张学栋先生、 潘桂岗先生、金华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 | 董事签字： | 独立董事签字： | 职工代 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-037 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年度股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-021 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 4 月 25 日，第九届监事会第二十次会议在公司会议室 以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 3 人，监事孔辉先生因公 无法出席，全权委托监事刘阳女士代为表决。 4.经过半数监事推举，监事高仪先生主持本次会议。 （一）关于推荐胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推荐 胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案》，同意推荐胡一栋先生为 公司第九届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交股东会审议。 （二）公司2024年度监事会工作报告 1 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。 具 ...

吉林电力股份有限公司监事会 对2024年度相关事项的审核意见 一、公司2024年度计提资产减值准备情况的审核意见 本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营 成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事 会同意公司本次计提减值准备事项。 二、对2024年度报告的审核意见 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2024年年度报告 披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2024年年度 报告及其摘要，发表如下审核意见： 监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、对使用闲置募集资金进行暂时性补充流动资金的审核意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关内容及程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及吉林电力股份有限公司《募集资 金管理 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-020 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决；董事明旭东先 生因公无法出席，全权委托董事邓哲非先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 1 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公 司 2024 年度董事会工作报告》。 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十 ...

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股 东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-024 吉林电力股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期（半年度、三 季度）分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度、三季度结合当期业绩进行分红，以当 时总股本为基数，在公司 2025 年中期持续盈利、累计未分配利润为 正且满足现金分红条件的情况下，以不影响公司正常经营和持续发展 为前提，根据实际情况在 2025 年半年度报告、第三季度报告披露后 适当进行一次至两次中期分红，现金分 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-023 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 2. 监事会审议情况及意见 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司监事会认为：董事 会提出的 2024 年度利润分配预案综合考虑了 2024 年度的盈利水平 和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积 极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司 现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中 ...

2.公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则， 选择信用良好，长久合作的中行、农行、工行、建行、开行、招行、 邮储、兴业、口行、民生、中信、交行、渤海、广发、平安、华夏、 盛京、浦发、农发行、吉林银行、招银租赁、浦银租赁、农银租赁、 兴业租赁、中航租赁、交银租赁、建信租赁、国网租赁、工银租赁、 中信租赁、昆仑租赁、国新租赁等金融机构开展短期借款、项目贷 款、资产证券化、并购贷款、商转贷、保理、信用证、票据融资、 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-027 吉林电力股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来发展投资需 要，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三十一次会议、 第九届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年度融资计划》， 同意公司 2025 年度对外融资发生总额不超过 409 亿元人民币，具体 内容如下： 一、融资计划内容 1.2025 年，结合到期借款、经营与投资活动资金缺口、新增项 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1221 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册 ...