证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-068 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名张学栋为吉林电力股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《国家电投 集团财务有限公司风险评估报告》。 吉林电力股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2025 年 8 月 19 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2025 年第 三次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第三十四次会议 审议的有关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。 经审查，公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合《公司未来三年 （2023-2025 年）股东 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-070 吉林电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张学栋作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林电力股份有限公司提名为 吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-071 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名金华为吉林电力股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、 ...

《吉林电力股份有限公司章程》修订内容前后对照表 | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | 内 容 | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | | 为维护吉林电力股份有限公 司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公 | | | 为维护国家电投集团绿色能源 发展股份有限公司、股东、职 面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结 | | | | | | 工和债权人的合法权益，规范 | | | | | | 国家电投集团绿色能源发展股 | | | | | | 份有限公司的组织和行为，全 | | | 司的组织和行为，根据《中华 | | | | | 第一条 | 人民共和国公司法》（以下简 | 修订 | 第一条 | | | | 称《公司法》）、《中华人民 | | | 构，建设中国特色现代企业制 | | | | | | 度，弘扬企业家精神，根据《中 | | | 共 ...

《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》修订内容前后对 原《吉林电力股份有限公司股东会 议事规则》 修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议事 规则》 章节 条目 内 容 方 式 章节 条目 内 容 第一章 总则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和 临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会 应当在二个月内召开。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结 束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召 开。 第二章 股东会职权与授权 第二章 股东会职权与授权 第六条 股东会是由全体股东组成 的公司最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司投资计划； （二）选举和更换非由职工 代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报 告； （四）审议批准监事会的报 告； （五）审议批准公司的年度 财务 ...

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 1 吉林电力股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司章 程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，继续履行董事职责， 但存在相 ...

| | | 32, 559. 00 | 339, 982. 03 | 1, 856. 1. | 132, ()} . | ତ୍ର 'ଜେମ୍ବ 'ଠର୍ଣ | | 人寿计宝玉 喜 イ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | F& Entitle | 部发金标准 | 1, (NOD. DO | | | | 3, 000. 00 | 市公司于公司 #265 | 来必找江热电商贸易公司 | | 和然而在此来 | 部前金交陪 | | 000. 00 | | 700-00 | | 市公司于公司 意对应的其 | 原公用商就讀得商局 | | Fridetiti | 图说金资临内 | . 100. 000 | 00 08 | | = 180. OC | | 同公干同公布式 其他应应点 | 白城吉电烟箭科技有限公司 | | FRONEER | 能够发生活动 | 5, 130. 66 | | 10. 87 | | 5, 089. 80 | 同公干信公布 其他应收费 | KABS FM BR BR S | | FR智能tix | 眉难会资脂内 | 8, ...

吉林电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 股票代码：000875 证券简称：吉电股份 2025 年半年度财务报告 报告期间： 2025 年 1-6 月 吉林电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,716,740,796.91 | 859,619,639.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 179,577,537.20 | 195,750,339.62 | | 应收账款 | 11,361,305,583.32 | 10,176,355,571.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 ...

国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或 "公司"）是经中国银行业监督 管理委员会深圳监管局深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组改制设 立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平， 注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单 位票据贴现：（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员 单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证 券投资；（十）金融监管部门批准的其他业务。 二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，设立股东会、董事会及各专委会，制定《章程》等系列公司治理类 制度，规定股东会和股东、董事会和董事、高级管理层在内部控制中应承担的责任义务。上 半年， ...