北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616（法律部） 66091199（知识产权部） 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的 要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即 公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏 和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-006 吉林电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见 2025 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-005），现将本次股东会的召开情况 进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式： （1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复 ...

吉林电力股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《吉林电力股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的 相关规定，2025 年 1 月 20 日，吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议对拟提交公司第九届董事会第二十九次会议审议的 事项进行了审查，审查意见如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷 款业务暨关联交易的议案》。 经审查，公司通过国家电投集团财务有限公司与国家电 投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务均按照公 平、公允的原则进行。该关联交易发生为支持公司绿色氢基 能源项目发展，满足公司经营发展资金需求，有利于公司调 整债务结构，扩大有效投资，推动公司高质量发展。对吉电 股份的当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在 损害吉电股份股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。 1 ...

国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司 关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为吉林电 力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律规定，对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、关联交易基本情况 为支持公司绿色氢基能源项目发展，满足公司经营发展资金需求，公司拟通 过国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）与国家电投集团吉林能 源投资有限公司（以下简称"吉林能投"）开展委托贷款业务，借入资金 25 亿元， 用于"两重""两新"项目的重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目 投资、重大战略性新兴产业投资。 吉林能投为公司控股股东，公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司 （以下简称"国家电投"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）吉林能投 1、基本情况 类型：有限责任公 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-005 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 吉林电力股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次： ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-002 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司监事会成员和部 分高级管理人员列席了会议。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓哲非先生为 公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审 议。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公 司章 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-003 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款 业务暨关联交易的议案 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交 易的议案》。同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款 1 25 亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的"两重""两新"项目。本议 案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 1 月 21 日，第九届监事会第十九次会议在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。 4.监事会主席王海民先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《 ...

吉林电力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交 易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》的规定，修 订本规则。 第二条 缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 2.中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会时聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、深圳证 券交易所相关规定和公司章程的规定； （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股 份数量；出席会议人员资格是否合法有效； （ ...

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 1 第五条 公司董事 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-108 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任王胜 先生为公司总会计师的议案》，同意聘任王胜先生为公司总会计师。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 王胜先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份 有限公司章程规定的任职条件。同意提名王胜先生为公司总会计师， 并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 第九届董事会审计委员会认 ...