天山材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥忠） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告、现场调研等形式及时了解 公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委 员会担任主任委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔伟平） 在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间，作为天山材料股份 有限公司（简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等 会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交 流、听取报告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计 监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司 章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保 护中小股东的合法权益。现将 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期 间履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任公司董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担 ...

天山材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日以书面、邮件的方式发出召 开 2025 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日 以现场结合视频的方式召开。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的 监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们 同意 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评 估报告的议案》并提交公司董事会审议。 二、关于签署 BOO 合同暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营及 运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等方面的工 作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作 用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年公司共召开 13 次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参 会情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占磊 离任） 在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间，作为天山材料股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股 东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅 各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报 告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间履行职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间担任公司董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担任主任委 员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－032 天山材料股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间和方式 网络直播地址： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针 对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com）向 公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 天山材料股份有限公司（简称"公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（简称"企业内部控制规范体系"），结合天山材料股 份有限公司（简称"本公司"、"公司"）内部控制制度、评价办法 及手册相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 天山材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经营层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

关于签署 BOO 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）之控股子公司中材 水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）下属子公司 Mpande Limestone Limited（简称"Mpande 公司"）为响应绿色低碳及能源结构转型的 发展需求，践行绿色可持续发展以及缓解因供电不足影响生产的需要， Mpande 公司拟与中材节能股份有限公司（简称"中材节能"）签署《中 国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（余热发电部分）BOO 合 同书》（简称"《余热发电部分 BOO 合同书》"）及《中国建材赞比 亚工业园绿色能源供应合作项目（光伏发电部分）BOO 合同书》（简 称"《光伏发电部分 BOO 合同书》"）,将利用园区内 2500t/d 新型 干法水泥熟料生产线配套建设一座 7.5MW 余热电站，以及利用园区内 场地建设一座 36MWp 光伏电站，并对电站的施工及运营提供日常协 助；中材节能将在赞比亚园区内设立子公司，由其负责投资、建设、 拥有并经营管理余热电站和光伏电站。Mpande 公司向中 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-024 天山材料股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）召开第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次 会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该 事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账款、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备；并 结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销 案存的原则，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司及所属公司经 营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。 （一）依据及方法 根据《企业会计准则》，对所有应收款项根据整个存续期内预期 信用损失金额计提坏账 ...