新疆天山水泥股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室负责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室 印章，并协助其处理日常事务。 第四条 董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名，可以设 副董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

新疆天山水泥股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得滥用控制地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。公司董事、监事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护 公司和全体投资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人 员损害公司和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要 时向人民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当积极配 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-071 新疆天山水泥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合新疆天山水泥股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议,审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具 体修订内容详见《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表 （2023 年 12 月）》。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 《新疆 ...

新疆天山水泥股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理，健全和规范总裁及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，忠实勤勉行使职权和履行义务， 促进公司生产经营；根据《中华人民共和国公司法》及深圳证券交易 所制定的相关规则等法律、法规、规范性文件和《新疆天山水泥股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二章 总裁的聘任与任职资格 第二条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。可以设常务副总裁一 名，副总裁多名。常务副总裁、副总裁及其他高级管理人员由总裁 提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； （四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和 办法按《公司章程》和总裁与公司之间签订的劳动合同（聘任合 同）等有关法律文件执行。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-074 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络 ...

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露 所有应披露的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作， 保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 独立董事有权要求公司总裁、财务总监、董事会秘书或 其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司可以组织独 立董事对公司生产区域或重大项目进行实地考察，并做好书面记录。 第五条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事 提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干涉独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司经营层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履 行职责创造必要的条件。 第六条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排， 在年度审计会计师进场审计前，独立董事应当和会计师就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七 ...

新疆天山水泥股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在公司权限 额度内履行交易义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目 涉及中材水泥有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2261号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303078 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1789号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报宇(2023)第2261号 | | 报告名称: | 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目涉及中 材水泥有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 는 | | 评估结论: | 2,568,651,866.72元 | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 尹元 (资产评估师) 会员编号: 47060011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-070 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十八次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023- 071)。 本议案尚需提交公司股东 ...

新疆天山水泥股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐 ...