天山材料股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见 2024 年 11 月 28 日 一、关于对外投资暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，本次对外投资暨关联交易事项，第一步增资交易定价 以经评估的净资产为依据，后续实缴由中建材绿色能源有限公司全体 股东按认缴出资比例同价、同比例、同步实缴出资，增资价格公允、 合理。本次对外投资暨关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价 原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公 司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同 意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 11 月 25 日以书面、邮件的方式发出 召开 2024 年第六次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-087 天山材料股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为筹划建设天山材料股份有限公司（简称"天山股份"或"公 司"）碳管理体系及提升碳交易能力，天山股份拟向北新建材集团有 限公司（简称"北新集团"）控股子公司中建材绿色能源有限公司（简 称"中建材绿能"）以现金方式增资 1,880.48 万美元（具体金额以 实际汇出当天汇率计算为准），其中 1,764.71 万美元计入注册资本， 其余计入资本公积。增资前北新集团持有中建材绿能 51%股权， MERCURIA ASIA GROUP HOLDINGS (PTE.) LTD.（简称"摩科瑞"）持 有中建材绿能 49%股权；本次增资完成后，中建材绿能注册资本将由 10,000 万美元增加至 11,764.71 万美元，公司持有中建材绿能 15%股 权，北新集团持有中建材绿能 43.35%股权，摩科瑞持有中建材绿能 41.65%股权，本次交易不涉及中建材绿能控制权的变更。 2、董事会 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-088 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会 及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公 司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 关于公司董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2024 年 12 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 天山材料股份有限公司 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-083 天山材料股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、 租赁、商标使用权等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场 价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。 1、中国建材集团有限公司（简称"中国建材集团"）是本公司的 实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团为本 公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事刘 燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松已回避表决。 2、中建西部建设股份有限公司（简称"西部建设"）主要生产销 售高性能预拌混凝土及其原材料，该公司主要采购本公司生产的 ...

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司 2025 年日常关联交易预计额度，是公司生产经 营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易行 为公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。股东大 会在审议该事项时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符 合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于 2025 年日常 关联交易预计的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见 如下: 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 天山材料股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-081 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 4 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见《会计师事 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-082 天山材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天山材料股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天山材料股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 公司类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 ...

天山材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 【目的】为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所及其管理，提升审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 【定义】本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务报告及内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事其他法 定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 （五）近三年具有从事过国有大型企事业单位的审计工作经历； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门及 有关法律法规规定的其他条件。 第三条 【程序】公司选聘或改聘年审会计师事务所，应当经董 事会审计委员会（简称"审计委员会"）审核同意后，提 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-084 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 20 日 14:30 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决 的以第 ...

天山材料股份有限公司（简称"天山股份"或"公司"）监事会 于近日收到公司监事、监事会主席陈学安先生提交的书面辞职报告， 陈学安先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事、 监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陈学 安先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自 送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补 选工作。 截至本公告披露日，陈学安先生未持有公司股票。陈学安先生在 担任公司监事期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥 了重要作用，公司及监事会对陈学安先生的辛勤工作及做出的贡献表 示衷心感谢。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-085 天山材料股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天山材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 ...