声明人孔伟平作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-011 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-010 声明人陆正飞作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）及控股子 公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-007 一、担保情况概述 天山材料股份有限公司 对外担保的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第四十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年为子公司 融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表 范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2025 年融 资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 266.32 亿元，含新 增提供担保总额度不超过等值人民币 95.24 亿元，其中：本公司对合 并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 159.09 亿元，含新 增提供担保额度不超过等值人民币 37.59 亿元；合并报表范围内子公 司之间互相担保余额不超过等值人民币 107.23 亿元，含新增提供担 保额度不超过等值人民币 57.65 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经中国建材股份有限 公司提名，公司董事会提名委员会审查和建议，董事会同意提名赵新 军先生、于月华女士、范丽婷女士、张继武先生、沈军先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-014 天山材料股份有限公司 关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人的情况 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董 事候选人陆正飞先生、孔伟平先 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-012 声明人李琛作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为天 山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-004 天山材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：40,000 | 万元–80,000 万元 | 盈利：196,514.12 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：180,000 | 万元–230,000 | 盈利：58,496.85 万元 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0499 | 元/股–0.0998 | 元/股 盈利：0.2268 元/股 | 注：2024 年 7 月底，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预 沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 截至该公告披露日，刘燕先生未持有发行人股票。 发行人于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）第八届董事会专门委员会委员调整情况 为保障发行人董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会 委员的议案》，同意调整赵新军先生为发行人董事会提名委员会委员，任期自此 中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 ...

债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原 "新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关 说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。 本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投 资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为 中信证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人 获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行"新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（债券简称"2 ...

联合〔2025〕247 号 资料来源：公开资料，联合资信整理 2025 年 1 月 6 日，公司发布《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（以下简称"公告"）。 公告称，因工作调整，刘燕先生申请辞去公司董事长等职务。公司于 2025 年 1 月 6 日召开董事会 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举 赵新军先生担任公司第八届董事会董事长。因达到法定退休年龄，隋玉民先生申请辞去公司第八届 董事会职工代表职务。因工作调整，何小龙先生、白彦先生申请辞去公司第八届董事会副总裁职务。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述董事及高级管理人 员变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。联合资信 认为上述事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期 信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份 ...

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合视 频方式召开。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-001 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知。 同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后董事 会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委 员为孔伟平。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公 告编号：2025-002)。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 ...