证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-004 天山材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：40,000 | 万元–80,000 万元 | 盈利：196,514.12 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：180,000 | 万元–230,000 | 盈利：58,496.85 万元 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0499 | 元/股–0.0998 | 元/股 盈利：0.2268 元/股 | 注：2024 年 7 月底，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预 沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 截至该公告披露日，刘燕先生未持有发行人股票。 发行人于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）第八届董事会专门委员会委员调整情况 为保障发行人董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会 委员的议案》，同意调整赵新军先生为发行人董事会提名委员会委员，任期自此 中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 ...

债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原 "新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关 说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。 本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投 资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为 中信证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人 获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行"新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（债券简称"2 ...

联合〔2025〕247 号 资料来源：公开资料，联合资信整理 2025 年 1 月 6 日，公司发布《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（以下简称"公告"）。 公告称，因工作调整，刘燕先生申请辞去公司董事长等职务。公司于 2025 年 1 月 6 日召开董事会 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举 赵新军先生担任公司第八届董事会董事长。因达到法定退休年龄，隋玉民先生申请辞去公司第八届 董事会职工代表职务。因工作调整，何小龙先生、白彦先生申请辞去公司第八届董事会副总裁职务。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述董事及高级管理人 员变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。联合资信 认为上述事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期 信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份 ...

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合视 频方式召开。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-001 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知。 同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后董事 会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委 员为孔伟平。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公 告编号：2025-002)。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-090 天山材料股份有限公司 关于子公司收购资产暨关联交易进展的公告 一、关联交易概述 天山材料股份有限公司（简称"公司"）分别于2019年11月27日、2019 年12月13日召开第七届董事会第十九次会议和2019年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司于2019年11月28日、11月30日披露的《关于子公司收购资产暨关联交易 的公告》（公告编号：2019-045号）、《关于子公司收购资产暨关联交易的 补充公告》（公告编号：2019-048号）。 二、关联交易进展 公司所属子公司与中材节能股份有限公司及其所属子公司已签署《解 除协议》《资产转让合同》；截止本公告披露日，各方已经按照合同协议的 约定履行相关权利义务，本次交易实施完成。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 ...

天山材料股份有限公司 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－089 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 t 15 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-914 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（线上会议） | | | 参与单位名 | 2024 年 12 月 11 日 | | | 称及人员姓 | 第 1 | 场参会投资者名称（现场会议，排名不分先后）： Citigroup | | 名 | Gllobal Markets Asia Limited | 、 Coatue Manageme ...

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-086 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 12 月 2 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十二次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现 场结合视频方式召开。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 中建材绿色能源有限公司（简称"中建材绿能"）的控股股东为 北新建材集团 ...