天山材料股份有限公司 关于子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。子公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，预计将影响公司 2025 年度净利润约 6,185.58 万 元，最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本事项不影响公司的 正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-074 天山材料股份有限公司（简称"公司"）子公司根据企业自查情 况，需补缴税款及滞纳金共计约 6,185.58 万元。截至本公告披露日， 子公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，本次涉税事项不涉及行政处 罚。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 ...

Group 1 - The company Tianshan Co., Ltd. (000877.SZ) announced that its subsidiary needs to pay back taxes and late fees totaling approximately 61.86 million yuan [1] - As of the date of the announcement, the subsidiary has completed the payment of the aforementioned taxes and late fees [1] - This tax-related matter does not involve any administrative penalties [1]

Group 1 - Tianshan Co., Ltd. has established a new materials company in Ningbo with a registered capital of 50 million yuan [1] - The new company, Ningbo Fenghua San Shi New Materials Co., Ltd., is fully owned by Zhejiang San Shi Southern New Materials Co., Ltd., a subsidiary of Tianshan Co., Ltd. [1] - The business scope of the new company includes new materials technology research and development, promotion services, cement products manufacturing and sales, and non-metallic mineral products manufacturing [1]

Group 1 - Tianshan Co., Ltd. announced that its ninth board meeting was held on November 24, 2025, via telecommunication, where it reviewed a risk assessment report regarding financial operations at China National Building Material Group Finance Co., Ltd. [1] - For the first half of 2025, Tianshan's revenue composition was 96.95% from cement and 3.05% from other businesses [1] - As of the report, Tianshan's market capitalization stood at 41 billion yuan [1] Group 2 - Dapeng Industrial's strategic placement resulted in significant gains for its controlling shareholder and family, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, leading to a floating profit of 24.92 million yuan [1]

天山材料股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件的方式发出 召开 2025 年第三次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 11 月 18 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推举 陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见 如下:一、关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司增加 2025 年日常关联交易预计额度是公司生产 经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易 ...

天山材料股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 为有效防范、及时控制和化解天山材料股份有限公司（简称"公 司"）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"） 金融业务的资金风险，维护资金安全，根据《关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关规定，公司特制定本风险处 置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总裁任组长， 为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长， 领导小组成员包括财务管理部、审计部等相关部门人员。领导小组负 责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组， 办公地点设在财务管理部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日 常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作。 （二）财务管理部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实 各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范 ...

天山材料股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）通过查验 中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告、财务报表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（简 称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) 业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、 办理成员单位票据贴现；4 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-072 天山材料股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化天山材料股份有限公司（简称"公司"） 财务管理，规范 公司与中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）之间发生的 关联交易，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与 财务公司签署金融服务协议，由财务公司为公司提供相关金融服务。 2025 年 11 月 24 日公司召开的第九届董事会第九次会议审议通 过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》，公司与财务公司实际控制人均为中国建材集团有限公 司（简称"中国建材集团"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避 表决。 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关 系的关联股东需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-071 天山材料股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年度，天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、 租赁、商标使用权等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场 价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行预计。 1、中国建材集团有限公司（简称"中国建材集团"）是本公司 的实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及 其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交 易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 2、中建西部建设股份有限公司（简称"西部建设"）长期持续 专注于预拌混凝土及相关业务，该公司采购本公司生产的水泥、熟料， 向本公司销售 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-070 天山材料股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、甘肃上峰水泥股份有限公司（简称"上峰水泥"）主要从事 生产水泥熟料，并提供优质的骨料、商品混凝土及其他建材产品和服 务。公司高级管理人员刘宗虎于 2025 年 5 月 16 日起担任上峰水泥董 事，按照《股票上市规则》的相关规定，上峰水泥及其所属公司为本 公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 3、北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"）是一家以 建筑材料制造为主业的大型国有控股产业集团。金隅集团于 2025 年 10 月 31 日公告，拟选举公司董事长赵新军担任金隅集团董事，并将 于 2025 年 11 月 25 日经股东会审议。按照《股票上市规则》的相关 规定，公司董事长赵新军担任金隅集团董事之日起，金隅集团及其所 属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易， 关联董事赵新军已回避表决。 基于上述情 ...