证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-019 天山材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以 书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。 2、公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举赵新军先生为公司第九届董事会董事长，任期自选举通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-077 天山股份 2025 年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-008 天山材料股份有限公司 关于2025年度债券发行计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 天山材料股份有限公司（简称"公司"）及子公司拟发行短期债 券净增加额不超过 29 亿元（含）、中长期债券不超过 115 亿元（含）， 发行 ABS 债券不超过 30 亿（含）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，本计划无需提交公司股东大会审议。 根据公司及子公司债券发行安排，为高效、有序地完成发行工作， 公司董事会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的 全部事宜，包括但不限于： 1、公司经营层决定发行额度内具体发行债务融资工具的发行规 模及发行品种；在年度债券发行额度内调剂各发行主体的发行额度 （含未列明但有发行债券资格的子公司）。 2、公司及子公司经营层 1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场 条件，决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、 发行利率、募集资金用途、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期 限等与发行条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-016 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00 2、网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-006 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事赵新军、 王兵、蔡国斌、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2025 年公司及子公 司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币 2,400 亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款），用于流 动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、 信托等融资业务。提请股东大会同意公司经营层在 2,400 亿元授信额 度范围内决定和办理具 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-013 天山材料股份有限公司 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届 监事会监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、提名监事候选人的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东中国建材 股份有限公司提名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九 届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之 日起至第九届监事会任期届满之日止。 上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 公司第九届监事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总 数的三分之一。 二、备查文件 第八届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 天山 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-009 天山材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司现就提名陆正飞、孔伟平、李琛 为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明（参见该独立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任天山材 料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过天山材料股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知。 2、公司第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 4 人，实际出席董事 4 人。监事裴鸿雁、 张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事 裴鸿雁主持。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、提名庄琴霞女士为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名堵光媛女士为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人 表决 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条【制度目的】为提高天山材料股份有限公司（简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 【舆情定义】本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 天山材料股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条【应对原则】公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 【工作组架构】公司成立应对舆情处理工作领导小组（简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长， 成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 ...

关于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-015 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于近日召开第一届职工 代表大会第二次会议，选举薄克刚先生（简历附后）担任公司第九届 董事会职工代表董事，选举吕文斌先生、张子斌先生（简历附后）担 任公司第九届监事会职工代表监事。 薄克刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会非职工董事之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 吕文斌先生、张子斌先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事 会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会非 职工监事之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 薄克刚，男，汉族，1970 年生， ...