为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 咖 星 N LAW OFFICE 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-278 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-043 天山材料股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 中国建材股份有限公司 | 5,769,352,856 | 81.14% | 二、承诺主要内容 基于对天山股份未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可， 中国建材股份自愿承诺自 2025 年 5 月 6 日起 12 个月内，不以任何方 式主动减持所持有的公司股份。 在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因 增持的股份，亦遵守上述不减持承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"天山股份"、"公司"）收到公 司控股股东中国建材股份有限公司（简称"中国建材股份"）出具的 《关于自愿不减持公司所持有的天山材料股份有限公司股 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司 部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大 影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券 上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及 《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、董事、高级管理人员变更具体情况 （一）董事辞职及补选非独立董事情况 二、本次变更的影响分析 上述补选董事事项仍需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司董 事及总裁变动事项为发行人正常的人事变动，不会对本期债券偿付构成重大不利 影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项， 无需召开债券持有人大会。 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）董事会收到董事于 月华女士提交的 ...

主承销商/债券受托管理人 2025 年 5 月 债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 中信证券股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级 管理人员变更的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原 "新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关 说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。 本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投 资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为 中信证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人 获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2 ...

// 市场要闻 // 1、重磅宏观数据公布 5月7日，国家统计局将发布外汇储备数据，5月10日将发布CPI和PPI月度报告。5月9日，海关总署发布4月进出口数据。5月9日至15日不定 时，中国人民银行公布社融、信贷等金融数据。 此前公布的数据显示，中国3月CPI同比下降0.1%，降幅明显收窄，PPI继续下降，部分行业价格呈现积极变化。中国3月按美元计出口同比增 长12.4%，进口下降4.3%。中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元，M2-M1剪刀差缩小。 2、财政部拟发行第二期超长期国债 5月9日，财政部拟第一次续发行2025年第二期超长期特别国债。本次续发行国债为30年期固定利率附息债。竞争性招标面值总额710亿元，不 进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88%。 3、北交所为试点股票启用新证券代码 北交所存量上市公司代码切换试点拟于2025年5月6日正式上线。根据通知，自2025年5月6日起，北交所为试点股票启用新证券代码，投资者 对试点股票的交易委托、行情查询，市场主体对试点股票的业务办理等均使用切换后的证券代码。 4、周四聚焦美联储议息结果 ...

4、本次交易尚需获得哈萨克斯坦反垄断审查和地下权利转移审 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-042 天山材料股份有限公司 关于对外投资（海外）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为推进天山材料股份有限公司（简称"天山股份"或"公司"） 水泥业务国际化布局，公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简 称"中材水泥"）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公 司（简称"中材水泥香港"）在阿拉伯联合酋长国（简称"阿联酋"） 新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准，简 称"中亚 SPV 公司"），以中亚 SPV 公司为投资主体拟以 3,785.04 万美元（按照 2025 年 4 月 25 日汇率折算，折合人民币 27,277.27 万 元）增资入股哈萨克斯坦共和国（简称"哈萨克斯坦"）当地公司 QazCement Industries LLP（简称"QC 公司"），取得 QC 公司 70% 股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设 1 条 3500t/d 熟料水泥生产 线，该项目规 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-038 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 天山材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 天山材料股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》 2025 年 4 月 28 日 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...

Investment Strategy - The report emphasizes the strategic importance of Xinjiang in the context of national energy security and the Belt and Road Initiative, highlighting its transition from a geographical hinterland to a frontline hub [9][10] - The coal chemical industry in Xinjiang is poised for growth due to favorable external conditions, including rising coal prices and a shift towards resource-rich western regions [9][10] - The report suggests focusing on two main investment themes: coal chemical investments and state-owned enterprise reforms in Xinjiang [9][10] Xinjiang Index Situation - The Xinjiang index stands at 101.14, reflecting a week-on-week increase of 1.75%, while the coal chemical investment index is at 100.21, up 3.98% [16] - The top three performing companies this week include Fostda (603173.SH) with a 26.22% increase, followed by Sanwei Chemical (002469.SZ) at 21.83%, and Tianfu Energy (600509.SH) at 12.32% [16][17] Key Data Tracking - Key prices in Xinjiang include Q5000 mixed coal at 140 CNY/ton, Q5200 mixed coal at 225 CNY/ton, and urea at 1638 CNY/ton, with significant year-on-year production increases noted [21][29] - In March 2025, coal railway shipments from state-owned key coal mines reached 3.24 million tons, a year-on-year decrease of 16.9%, while raw coal production was 51.46 million tons, up 24.13% year-on-year [21][29] Key News and Company Announcements - The Ministry of Ecology and Environment has accepted the environmental impact assessment for the National Energy Group's 2 billion cubic meters per year coal-to-gas project, which will produce natural gas and several by-products [35][39] - Recent announcements from companies like Guanghui Energy indicate significant revenue declines, with a 40.72% drop in total revenue for 2024 compared to the previous year [38] Project Overview - The report outlines several key coal chemical projects in Xinjiang, including the National Energy Group's coal-to-gas project with an investment of 250 billion CNY and a production capacity of 40 billion cubic meters per year [41] - The total planned capacity for coal-to-gas, coal-to-oil, coal-to-olefins, and coal-to-methanol projects in Xinjiang is projected to reach 9,203 billion CNY in investments [41][43]

天山材料股份有限公司部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公 司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为 aaa，无外部支持调整项，主体长期信用等 级为 AAA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为 相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 148071.SZ | 22 天山 01 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2025/01/09 | 20.00 亿元 | 2025/09/22 | | 148712.SZ | 24 天山 K1 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 20 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Tianshan Materials Co., Ltd. in the first quarter of 2025, showing a significant decline in cement clinker sales but an increase in net profit compared to the same period last year [1][3]. - In Q1 2025, the company sold 37.7 million tons of cement clinker, 13.89 million cubic meters of ready-mixed concrete, and 20.46 million tons of aggregates, with a notable 15.38% decrease in cement clinker sales compared to the previous year [1]. - The company's revenue for Q1 2025 was 14.947 billion yuan, representing an 8.64% decrease year-on-year, while the net cash flow from operating activities fell by 56.39% [3]. Group 2 - Tianshan Materials reported a net profit of -1.494 billion yuan for Q1 2025, which is a 22.33% increase compared to the same period last year, marking the first instance of revenue decline coupled with profit increase in four years [3]. - The company’s main business includes the manufacturing and sales of cement, ready-mixed concrete, and aggregates, with cement revenue accounting for over 60% of total revenue [3]. - As of the end of the reporting period, Tianshan Materials had an aggregate production capacity of 230 million tons, with a production volume of 174 million tons and sales exceeding 130 million tons, generating approximately 4.756 billion yuan in sales revenue with a gross margin of 37.21% [3].