证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事刘燕、 蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案表决情况： 1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、补选印志松先生为公司第八届董事会非 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名 董事组成，现有 7 名董事，尚需补选 2 名董事。经公司股东推荐并经 第八届董事会提名委员会提名，公司 2023 年 10 月 9 日召开第八届董 事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王兵先生、 印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补 选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-062 新疆天山水泥股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-063 新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务 并提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提 供差额补足的议案》。现将有关情况公告如下： 为加强子公司应收账款管理，提高应收账款周转率，加快资金回 流，公司各下属子公司拟开展应收账款资产证券化业务，由合格管理 人设立应收账款资产支持专项计划，分期发行资产支持证券进行融资。 一、专项计划概述 公司各下属子公司拟作为原始权益人/资产服务机构，通过合格 证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人，以各下属子公司 受让取得的应收账款债权及其附属权益（若有）作为基础资产设立专 项计划，并发行资产支持证券。 公司各下属子公司申请发行资产证券化产品额度合计不超过 40 亿元（含）人民币，实际以各下属子公司申请时交 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-060 新疆天山水泥股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖家祥先生的辞职 不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快 完成董事的补选工作。 肖家祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对肖家祥先生的辛勤工作及做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 26 日收到副董事长肖家祥先生提交的书面辞职报告，因已达 到法定退休年龄，肖家祥先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董 事长及董事会战略委员会委员职务。肖家祥先生辞职后，不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，肖家祥先生未持有公司股票。 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):广发证券、工银瑞信、嘉实 参与单位名 基金、国寿养老资产、万家基金、平安养老 称及人员姓 名 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室(新疆) 李雪芹、杨东亮、祝兵、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、今年新疆地区水泥市场的总体情况如何? 答:今年新疆地区水泥市场总体需求同比增长,1-8 月新疆地区 的水泥销量同比增幅 14%左右。 2、新疆地区的需求结构情况? 答:新疆地区的水泥需求与固定资产投资密切相关,需求结构大 投资者关系 致为:基建 50%左右、房地产 35%左右、农村市场 15%左右。 活动主要内 容介绍 3、新疆地区的煤炭价格情况? 答:新疆地域广阔,各地区煤炭价格差距较大,煤炭的产地基本 集中在北疆地区,总体上来看南疆地区煤炭价格高于北疆地区, 目前北疆地区的价格约 400 元/吨,南疆地区的价格在 7 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-010 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体 参与单位名称 投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/) 刘燕、赵新军、赵旭飞、李雪芹 上市公司接待 人员姓名 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:00-17:20 公司在上海证 券大厦演播厅参加了中国建材集团有限公司上市公司集体业 绩说明会,公司领导介绍了公司 2023 上半年经营概况及下半 年工作计划并与投资者进行交流,对投资者关注的问题进行了 回复,主要内容如下: 投资者关系活 1、公司成立了专门的国际化业务平台,未来在水泥业务国际 动主要内容介 绍 化方面的规划、路径会是怎样的? 答:目前公司在赞比亚、蒙古国均有水泥生产线,公司保持战 略理性和经济理性,积极稳妥开展国际化发展,路径包括并购 和建设,借助集团在海外耕耘的经验和资源, ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 I EE S PT J LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2 天山股份 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－058 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...