中国建材 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental Social and Governance Report 天山材料股份有限公司 目录 | CONTENTS 关于本报告 01 释义 03 管理层致辞 07 M 构筑企业愿景新蓝图 Q 公司概况 11 可持续发展战略模型 13 ESG管治架构 14 ESG亮点绩效 15 ESG荣誉认可 17 投资者沟通 18 议题重要性评估 19 领航绿色发展新篇章 | Q 秉行绿色行动 | 35 | | --- | --- | | 0 打造循环经济 | 43 | | O 创新低碳产品 | 48 | | Q 保护生物多样性 | 51 | | ○ 合规排放管理 | 58 | 筑梦人才发展新高地 | Ｑ 践行人才战略 | 67 | | --- | --- | | ◆ 员工薪酬与福利 | 71 | | ◆ 员工培训与发展 | 73 | | ○ 职业健康与安全 | 76 | 共创社会价值新征程 | Q 推进现代化治理 | 87 | | --- | --- | | 强化责任采购 O | 91 | | Q 客户关系管理 | 96 | | ○ 践行责任经营 | 9 ...

| About the Report | 0 | | --- | --- | | Glossary | 03 | | Management's Message | 07 | | Overview of the Company | 11 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategy Model | 13 | | ESG Governance Structure | 14 | | ESG Performance Highlights | 15 | | ESG Awards and Recognitions | 17 | | Investor Communication | 18 | | Materiality Assessment | 19 | | Advancing Climate Governance | 25 | | --- | --- | | Climate Action Strategy | 26 | | Risk and Opportunity Management | 30 | | Metrics and Targets | 32 | | Em ...

天山材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天山材料股份有限公司（简称"天山股份"、"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，认真履行《公司章程》及股东大会赋予董事会的职责， 聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，贯彻落实股东大会的各项决 议，充分发挥董事会在公司治理中的"定战略、做决策、防风险"作 用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，积极推 进董事会各项决议实施，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股 东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务发展，践行"价 本利"经营理念，紧抓精细管理，深化市场耕耘稳量复价，全力以赴 降本控 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，天山材料股份有限公司(简称"公司")董事会， 就公司在任的独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 天山材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-031 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第二次会议审议通过，由公司董事会召集。 （ ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -5.98 billion yuan for the year 2024, representing a year-on-year decline of 130.43% compared to a net profit of 19.65 billion yuan in 2023 [1] - Basic earnings per share decreased to -0.0746 yuan from 0.2268 yuan in the previous year, marking a decline of 132.89% [1] - Operating revenue fell to 86.995 billion yuan, down 18.98% from 107.38 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) dropped to -0.72% from 2.41% in the previous year, a decrease of 129.88% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 98.344 million shares, accounting for 53.97% of the circulating shares, with an increase of 1.20675 million shares compared to the previous period [2] - China National Building Material Group Corporation remains the largest shareholder with 48.10033 million shares, representing 26.40% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Liu Weiwei and Xinhua Life Insurance Co., Ltd., holding 3.39045 million shares and 3.03024 million shares respectively [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年经营情况，公司定于 2025 年 3 月 28 日 15:00 至 16:30 时在"天山股份投资者关系"小程序上举行 2024 年度业绩说明会。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-021 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总裁、独立董事、副总裁、财 务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 2025 年 3 月 20 日 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"天山股 份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程 ...