| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进云南铜业 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 主营产品 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 责任荣誉 | 08 | "铜"心同行："节"尽所能 "领跑"绿色 环境管理 以绿为基 清洁生产 向绿而兴 绿色发展 "铜"守绿水青山之道 | 11 | 助力"双碳" 筑绿先锋 | 18 | | --- | --- | --- | | 12 | 保护生态 逐绿前行 | 21 | | 15 | | | "铜"心同行：民族团结一家亲 同心共筑玉矿梦 与员工共成长 | 未来展望 | 61 | | --- | --- | | 报告评级 | 63 | | 关键绩效表 | 65 | | 指标索引 | 70 | | 关于本报告 | 71 | | 意见反馈 | 72 | "铜"心同行：增强治理能力 提升治理效能 党建引领 稳健发展 主业发展 进中向好 1 和衷共济 "铜"建和谐社会之道 | 25 | 与伙伴共进步 | 33 | | --- | --- | --- | | 26 | 与社会共繁 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号宫华大厦A座9 | 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen certified public accountants B /010) 6551 7190 ڃ资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA16B0026 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")关于 2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执 行了鉴证工作。 云南铜业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种 ...

2023年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-016 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 17:00 （二）召开方式：网络互动方式 核委员会主任委员纳鹏杰先生，公司营销结算部、发展建设 部、营销分公司、财务资产部和证券部负责人及相关人员。 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3 月29日在指定的信息披露媒体上披露了公司《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面 深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年年度生产经 营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与 投资者的沟通互动，公司决定召开"2023年年度网上业绩说 明会"。 （三）出席人员：董事长高贵超先生，总经理孙成余先 生，副总经理孔德颂先生，副总经理、董事会秘书韩锦根先 生，财务总监高洪波先生，独立董事、审计与风险管理委员 会主任委员、独立董事专门会议召集人 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司统筹谋划原料保供和生产组织，强化实施对标 提质、技术创新、成本管控等措施，有力保障生产经营实现年度 目标；公司发展质量、合规管理能力、风险防控能力不断提升。 本年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司生产阴极铜 138.01 万吨，生产黄金 16.20 吨， 生产白银 737.53 吨，生产硫酸 516.45 万吨；2023 年共销售阴极 铜 188.14 万吨，销售硫酸 517.56 万吨，销售黄金 16.20 吨，销售 白银 990.09 吨。 | 产品 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 自产阴极铜销售量（万吨） | 137.95 | 134.64 | 2.46% | | 贸易阴极铜销售量（万吨） | 50.19 | 36.36 | 38.04% | | 自产黄金销售量（吨） | 16.20 | 17.02 | -4.82% | | 自产白银销售量（吨） | 736.12 | 64 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度预算方案 一、预算编制说明 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司《全面预算管理办法》和 2024 年全面预算管理工作要求， 继续坚持以 ROE 和现金流为核心，聚焦成本竞争力，落实分 解年度经营目标，持续推进公司内涵式高质量发展。按照"上 下结合、分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序， 结合基础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 2024 年投资计划为 36.34 亿元，包含固定资产投资、信 息化固定资产投资、矿山资源勘查等项目等。 2024 年计划从重要危险源管理、隐患排查治理等方面加 大安全投入；2024 年计划对生态环境保护三年攻坚行动、降 低企业三废排放总量 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | | 管家 妇 和 今 一 一 正 定 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng Di ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-012 云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟 为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）， 提供 10 亿元内部借款额度，借款期限不超过 12 个月，利息 按同类业务期银行贷款基准利率结算。 2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十三次 会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能 够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处 于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来 财务及经营状况产生不利影响。 一、财务资助事项概述 公司董事高贵超先生、姚志华先生、赵泽江先生、姜敢 闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他 非关联董事一致同意该议案；该事项已经全体非关联董事的 过半数董事及出席董 ...

（一）审核公司定期报告 云南铜业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度 履职情况报告 2023 年度，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度主要履职情况 报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司 2023 年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。 | | 定期报告内容 | | | 披露时间 | | | | | | | | | 董事会审计与风险管理委员会履职情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年年度报告 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 2023 2022 | 年 3 | | 月 | 6 | ...

云南铜业股份有限公司 关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南铜业股份有限公司 关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺 实现情况的专项说明 根据深圳证券交易所相关规定，云南铜业股份有限公司（简称"本公司"）编制了《云 南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。 一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况 2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新 股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"、"补偿主体"）持有的云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称"迪庆 有色"）38.23%股权（以下简称"本次交易"）。 2022 年 11 月 7 日，天职国际会计师出具《云南铜业股份有限公司验资报告》（天 职业字 ...