证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-005 1 币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》； 本预案需提交公司股东大会审议。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 2 月 21 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保 值业务的预案》； 公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和 衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本 议案一并经监事会审议通过； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 2 月 21 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第九届董事会非独立董事候选人的预案》； （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于提名柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人的预案》； 根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经 公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日至第九届董事会任期届满时止。 1 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于提名韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人的预案》； 证券代码：000878 证券简称 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场调研 □其他 | | 活动参 | 财通资管毛鼎、中信资管焦天祚、华源证券田庆争、陈婉妤、方皓，国海证券 | | 与人员 | 林晓莹 | | 时间 | 2025 年 2 月 18 日 10:00—11:00 | | 地点 | 公司 3307 会议室 | | 形式 | 座谈交流 | | 上市公 | | | 司参加 | 1. 财务总监、董事会秘书：高洪波 | | 人员姓 | 2. 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | 名 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 云南铜业于 年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、采选、 1998 | | | 冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要 | | | 的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能 140 万吨。公司是中铝集 | | 交流内 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-001 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资 产的议案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部 分资产的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十二次会 议通知时限的议案 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-002 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资 产的议案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部 分资产的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第二十三次会 议通知时限的议案》； 为保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会 通知 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-003 云南铜业股份有限公司 关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取公开挂牌方式进行，不构成关联交易； 2.本次交易不构成重大资产重组； 3.本次交易事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 （一）交易情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）所属西南铜业 分公司（以下简称西南铜业）老装置于 2023 年 12 月 30 日 开始有序停产，王家桥厂区资产处于闲置状态。为盘活资产， 公司于 2024 年 12 月 17 日在广东联合产权交易中心以公开 — 1 — 挂牌的方式转让西南铜业王家桥厂区部分固定资产及存货， 标的资产评估值为 23,950.48 万元，挂牌底价为 23,986 万元。 经过广东联合产权交易中心组织竞价，最终意向受让方成交 价格为 44,700 万元，对应公司的资产成交价格为 4 ...

DIENCE OF S 大成 is Dentons Rrefe fed Law Firm in China 北京フ 事务 所 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 北京大成(昆明) 律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明) 律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,以及《云南铜业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 "《议事规则》")等有关规定,北京大成(昆明)律师事务所 ...

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 云南铜业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第四次临时股东大会通知已于 2024 年 12 月 11 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编 号：2024-072 号）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-073 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 12 月 26 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月26日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-074 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度 高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》； 孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回 避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经 理层成员 2023 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结 合 2023 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 26 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决 票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 26 日收到公司董事姚志华先生提交的书面辞呈， 姚志华先生达到法定退休年龄退休，在第九届董事会第三 十一次会议结束后申请辞去公司董事职务，姚志华先生辞 去董事职务后将不在公司担任任何职务。 姚志华先生辞去公司董事职务后，公司现任董事人数 由 9 人减少至 8 人，未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，姚志华先生未持有公司股份。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-075 姚志华先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为推动公司高质量发展做出了积极贡献。本公司及董事会 对姚志华先生表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 特此公告 关于董事辞职的公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 ...