一、董高责任险的具体方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司 和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-102 云南铜业股份有限公司关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险 的公告 二、审议程序 公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会 议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管 理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规 定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为 被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接 提交公司股东会审议。 三、备查文件 （一）投保人：云南铜业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。 （三）投保额度：每年不超过人民币 15,000 万元（具体以 与保险公司协商确定的数额为准）。 （四） ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-103 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年度第六次临时股东会 的通知 （四）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第六次临时股东会 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 1 （二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）第十届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开 公司 2025 年度第六次临时股东会（董事会决议公告于 2025 ...

2025年第六次临时股东会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事和高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序 号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议 | | 案》 | | | 2.00 | 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易 | | | 预计的议案》 | | 3.00 | 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计 | | | 的议案》 | | 4.00 | 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员 | | | 购买责任险的议案 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-098 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于增加 2025 年融资计划的预案》； 2025 年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机 构申请综合授信额度共计 1,995.92 亿元（具体额度以金融机 构审批为准），2025 年末融资规模不超过人民币 220 亿元。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议 和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股 份有限公司关于 2025 年度授信及融资计划的预案》，并提 交 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目 1 建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计 2025 年末融资 规模不超过人民币 298 亿元，具体融资金额将视公司及分子 公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。 本预案尚需提交公司股东会审议。 二、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月11日讯云南铜业在12月10日回答调研者提问时表示，公司存货包括日常活动中持有以备 出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等， 存货规模与公司的生产经营计划及市场情况相匹配。公司存货同比上升，主要因为铜、金、银等主要金 属价格同比上涨，在存货数量相对稳定的情况下，金属价格上涨直接推高了存货的期末余额。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月11日讯云南铜业在12月10日回答调研者提问时表示，硫酸是公司铜冶炼生产环节的副产 品，受区域因素影响价格有所不同。今年以来，硫酸销售价格持续处于高位，受到多重因素影响：一是 下游需求端韧性较强；二是国际硫磺供应紧张，直接推高硫磺酸生产成本；此外，区域因素和出口分流 等多重因素也推升价格。今年以来，公司积极抢抓市场机遇，实现了对业绩的积极贡献。 ...

证券日报网12月11日讯云南铜业在12月10日回答调研者提问时表示，公司拟通过发行股份的方式购买云 南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜 业有限公司发行股份募集配套资金。根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次审议会议 公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年12月12日召开2025年第16次并购重组审核委员 会审议会议，审核公司本次交易事项。目前，公司正持续推进本次交易的后续工作，并将根据审核进展 情况及时履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，云南铜业在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东人数为198859户。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月11日讯云南铜业在12月10日回答调研者提问时表示，2023年6月，中国铜业与公司签署 股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理，以履行承诺，避免中矿国际 与公司的同业竞争，保护公司和股东尤其是中小股东的利益。公司作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业 上市平台，依托中铝集团作为央企的强大综合实力及资源优势，公司和行业多个上下游企业、金融机 构、科研院所，形成多样化的业务合作，得到各方支持和信任。公司严格按照《深交所股票上市规则》 等相关规定履行信息披露义务，后续如有资产注入事项，将按照相关规定履行信息披露义务。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-20 | 投资者关 | 特定对象调研 ☑ | | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 | | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | | | □路演活动 | | 别 | □现场调研 | | | | □其他 | | 活动参与 | 国投证券 | | | | 周古玥、陈天琰，招银理财袁尧、郝雪梅、吴嘉杰、姚思劼、彭治 | | 人员 | 力 | | | | | | 时间 | 2025 年 | 12 月 | 10 | 日 | 16:00—17:00 | | 地点 | 公司 会议室 | 3322 | | | | | 形式 | 座谈交流 | | | | | | 上市公司 | | | | | 财务部（资本运营部、证券事务部）经理、证券事务代表：刘八妹 | | 参加人员 | | | | | 财务部（资本运营部、证券事务部）业务经理：岳圣文 | | 姓名 | | | | | | | | | 问答交流： | | | | ...