云南铜业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）以及本公司章程的规定，制订本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深 圳证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 ...

云南铜业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产 党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂 行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程 指引》《中央企业公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经云南省人民政府云政复[1997]第92号文批准，以募集方式设立； 在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91530000709705745A。 第三条 公司于 1998 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股， 均为向境内投资人发行的、以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 ...

第二章 董事会的组成及职权 云南铜业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际，特制 定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立， 为公司常设决策机构，受股东会的委托，负责经营和管理公 司的财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会 在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构， 董事会在公司章程和股东会的授权范围内，负责经营和管理 公司的财产，对股东会负责，执行股东会的决议。 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第五条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主 要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）制订公司的发展战略和规划； （四）制订公司经营方针、投资计划，决定经营计划、 投资方案； （五）审议批准公 ...

1 | 序号 | 原全文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以 | 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组 | | | 下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全 | | | | 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 | 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强 | | | | 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 | | | 现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 | 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民 | | 1 | 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | | | 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有 | （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中华人民共和国企 | | | | 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公 | | | 资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国 | 司章程 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨勇 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股 份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简称该 公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

云南铜业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 王勇 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份 有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

云南铜业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 纳鹏 杰 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩润生 作为 云南铜业 股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜 业股份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简 称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 云南铜业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 韩润 生为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股 份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

据介绍，凉山矿业系中国铜业(云铜集团母公司)下属的核心铜资源生产冶炼基地之一。此次收购不仅将 提升云南铜业铜精矿自给率，降低原材料成本，更被视为大股东兑现资产注入承诺的关键一步。 中铝集团旗下铜业资产加速整合。 云南铜业（000878）日前公告，公司拟通过发行股份的方式购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份；并 向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资金(其中中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5 亿元)，拟用于标的公司的红泥坡铜矿采选工程项目建设、补充上市公司流动资金。 公告显示，凉山矿业从事铜等金属矿的开采、选矿及冶炼业务，与云南铜业存在同业竞争情形。云铜集 团先后向资本市场作出了解决同业竞争的公开承诺，并于2023年11月进一步作出了"在2026年11月29日 之前，启动将持有的凉山矿业股权注入云南铜业的工作"的限期承诺。基于上述承诺，云铜集团已采取 股权托管举措。本次交易完成后，云铜集团下属凉山矿业与云南铜业的同业竞争问题将得以进一步解 决，相关承诺事项将得到切实履行。 与此同时，控股股东坚定看好并支持云南铜业持续高质量发展，全额认购募集配套资金满足上市公司发 展资金需求，优化资本结构。 从行业 ...