1 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-25 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 \n □ 业绩说明会 \n新闻发布会 □ 路演活动 \n □ 其他 | | 活动参 | 招商证券 刘伟洁、赖如川。 华创证券 刘岗，新华基金 刘龙龙，华宝信托 高慧敏，财通自营 朱乾栋，云 | | 与人员 | 隋萌、杜佳，月阑基金 牟卿，招银理财 赵晨希，上银基金 许卓岩，前 田源。 | | 时间 | 12 月 3 ...

1 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-24 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 媒体采访 □ □ | 业绩说明会 □ | | 动类别 | □ 现场调研 □ | 其他 | | 活动参 与人员 | 博闻，华商基金蒋伟林。 | 长江证券易轰，国泰基金孙朝晖，广发证券李盼，创金合信罗水星，国寿安保李 | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 | 16:30-17:30 | | ...

1 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-23 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 关系活 | 媒体采访 □ 业绩说明会 新闻发布会 ☑ 路演活动 | | | 动类别 | 现场调研 □ 其他 | | | 活动参 与人员 | 海通资产罗子博。 | 中金公司齐丁、曾灿，中信资管刘佳黎，诚通证券岳新艳，新华资产严涛等 9 | | 时间 | 11 月 15 日 10:00 — 11:00 11 月 15 日 11:00 — 12:00 | | | 地点 | 北京嘉里中心写字楼、嘉里大酒店 | | | 形式 | 座谈交流 | | | 上市公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中铜东南铜业有限公司、宁德云铜 置业有限公司拟进行资产交易所涉 及的位于宁德市云铜时代-东南盛 世项目部分房地产市场价值 资产评估报告 国众联评报字(2024)第 2-2056 号 此为二维码防伪标志,内含本 报告估值主要信息,建议报告 使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路７号中海慧 智大厦 1C 栋 网址:www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期: 二〇二四年十月二十三日 中 铜 东 南 铜 业 有 限 公 司 、 宁 德 云 铜 置 业 有 限 公 司 拟 进 行 资 产 交 易 所 涉 及 的 位 于 宁 德 市 云 铜 时 代-东 南 盛 世 项 目 部 分 房 地 产 市 场 价 值 目 录 | 声 明 … | | --- | | 摘 更 女 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-060 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 11 月 8 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司购置 人才公寓暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为 关联董事，回避该议案的表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-063 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于韩锦根先生辞去公司董事会秘书 职务的议案》。公司董事会秘书韩锦根先生因工作变动，申 请辞去公司董事会秘书职务，韩锦根先生辞去董事会秘书 后职务后将继续在公司担任党委副书记、工会主席职务。 截止本公告披露日，韩锦根先生共持有公司股份 10,000 股，韩锦根先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 韩锦根先生自 2019 年担任公司董事会秘书以来，恪尽 职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构和机制、高质量保障 董事履职、提升信息披露和投资者关系管理水平等方面发 挥了重要作用，为公司高 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-065 杨伟先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行 人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公 司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于聘任杨伟先生为公司副总经理的议案》，该事项已经公司 董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任杨伟先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董 事会任期届满时止。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 杨伟先生简历 杨伟。男，汉族，1974年3月出生，中共党员，大学 ...

云南铜业股份有限公司 关于子公司购置人才公寓暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为进一步改善员工生活住宿条件，增强员工幸福感，加 大人才吸引力度，支撑公司人才规划，为人才干事创业提供 坚强后盾，为企业高质量发展提供坚强保障，云南铜业股份 有限公司（以下简称公司）控股子公司中铜东南铜业有限公 司（以下简称东南铜业）拟以自有资金向宁德云铜置业有限 公司（以下简称宁德云铜置业）购置商品房及配套车位作为 人才公寓自住，总价款预计约 21,179 万元。 （二）关联关系描述 宁德云铜置业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公 司（以下简称云铜集团）全资三级子公司，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）有关审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-062 2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第二十九次会议 和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《云南铜业股份 有限公司关于子公司购置人 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-064 办公电话：0871-63164755 传真：0871-63106792 通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 邮编：650224 电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn 云南铜业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》，该事项已经 公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任高 洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日至本届董事会任期届满时止。 高洪波先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不 得担任董事会秘书的情况，高洪波先生目前正在参加深圳证 券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训、 取得深圳证券交易所董事会秘书 ...