云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 2. 关注到公司毛利率和净利率有所下降，请问主要原因是什么？ 今年以来，铜价高位震荡，带来公司营业收入增加。但全球铜精矿市场供应 偏紧，铜精矿现货加工费大幅下降，给公司生产成本带来压力，毛利空间收窄。 未来，公司将持续做好生产经营管理，聚焦内部挖潜和成本管控，持续提升盈利 能力。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映公司 2024 年 9 月 30 日的资产状况及 2024 年 3 季度经营成果，公司及子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用 减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减 值准备。公司前三季度计提各项资产减值准备共计 19,726.59 万元，主要为信用 减值损失-347.46 万元；存货跌价准备 20,074.05 万元。其中，存货跌价准备主要 4. 公司在资源获取方面有哪些进展？ | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------ ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2024BJAA16B0446 中铝财务有限责任公司 云南铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理当 局对中铝财务公司 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况，以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-070 云南铜业股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为进一步优化云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成 本，2012年起，公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为公 司提供存款、结算、信贷等金融服务。截止2024年11月，公 司及公司控股子公司在中铝财务公司结算户上的日均存款 余额、日均贷款余额均符合《金融服务协议》约定，双方履 约情况正常。 随着公司业务量的发展，资金存量和融资需求较之前有 较大提升，为拓宽融资渠道，降低财务成本，根据公司业务 需求，2025年公司拟重新与中铝财务公司签订《金融服务协 1 议》，有效期三年，双方于2023年3月23日签订的《金融服 务协议》自新协议生效后同步终止。新协议签订后，公司及 公司控股子公司在中铝财务公司结算户上的日存款余额（含 ...

云南铜业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南铜业股份有限公司（以下简 称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息知情人的管理工作。 第三条 上市公司董事会应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 证券部是公司的信息披露机构。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信 ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-066 云南铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 10 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财 务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合 计费用 326 万元。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 1 本预案需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-071 云南铜业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《云南 铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2024〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3.诚信记录 公司 2024 年度审计业务由信永中和承办，基本信息如 下： （一）机构信息 1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 2 日； 1 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先 ...

2024年第四次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 | | | 的议案》 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-068 云南铜业股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。 2023 年 12 月，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过， 公司 2024 年度向关联人采购原材料、接受劳务金额为 1,818,558.88 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供 劳务金额为 3,274,676.96 万元，合计 2024 年度日常关联交易预计金 额 5,093,235.83 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露 的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-073）。 1 2024 年 1-10 月实际发生总额 4,032,819.49 万元，其中向关联人 采购原 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-069 云南铜业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2025 年度日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券 交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的 需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联 人采购原材料、接受劳务金额为 2,947,071.40 万元，向关联人销售产 品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 3,900,822.83 万元，合计 2025 年度日常关联交易预计金额 6,847,894.23 万元。2024 年 1-10 月实际向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务 金额为 1,647,256.92 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力） 及向关联人提供劳务金额为 2,385,562.57 万元 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-067 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 10 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财 务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合 计费用 326 万元。 1 本预案需提交公司股东大会审议。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于调整 202 ...