云南铜业股份有限公司第九届监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有 关规定，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会对 公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要 求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营 业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制 度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和 措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内 部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控 制重点活动的执行及监督的充分有效。 1 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 云南铜业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 2 公司内部控制组织机构完整、运转有效 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以加密 邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到 监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并 通过了如下议案: 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 监事会对公司 2024 年年度报告的内容和编制审议程序 1 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-014 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以加密 邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到 董事 10 人，实到董事 10 人，会议由董事长孔德颂先生主持， 公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方 式审议并通过了如下议案： 一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 1 议案，同意将相关议案提交董事 ...

云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2024年度利润分配 预案的意见 2025 年 3 月 26 日 公司 2024 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《监事会议事规则》和《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展 需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东 利益的情形。 云南铜业股份有限公司监事会 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2024 年度利润分配预案发表如下意见： ...

特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 于 2025 年 3 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议和第 九届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》。 该预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-017 云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内 容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于母公司所有者净利润 1,264,690,204.48 元， 母公司实现净利润 132,227,424.58 元，提取法定盈余公积 13,222,742.46 元后，母公司当年实 ...

CHIN 官 南葡 亚 elling ANNUAL REPORT 2024年度报告 배 배 트 트 롤 南亚投资信限 Z YUNNAN COPPER CO.,LTD and 董事长致辞 Chairman's Statement 高质量发展步伐更加坚实。 2024 年，云南铜业股份有限公司 （以下简称云南铜业或公司）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入学习贯彻党的二十大和 二十届二中、三中全会精神，坚持党 建引领、接续奋斗、砥砺前行，保持 了生产经营、改革发展持续向好态势， 这一年，我们坚持以高质量党建引领高质量发展，党的建设彰显新成效。坚持把政治建 设放在首位，扎实开展党纪学习教育，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，胜利召开第 二次党代会，擘画公司未来五年高质量发展蓝图，加快建设世界一流优秀铜业公司的路径更 加清晰。公司党委首次获得中国铝业集团有限公司"先进基层党组织"荣誉称号，荣获"全国工 人先锋号""中央企业劳动模范"等国家级、省部级荣誉 30 余项。 这一年，我们坚持极致经营、精益生产，生产经营实现新业绩。坚定全年任务目标，集 中精力算好以全面预算为核心的财务指标账和以生产经营白皮书 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-022 云南铜业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）贯 彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心" 的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦主业， 因地制宜发展新质生产力，维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、 经营情况及财务情况，公司制定了"质量回报双提升"行动方 案（以下简称《行动方案》），具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行 动方案的公告》（公告编号：2024-048）。现将《行动方案》 相关进展公告如下： 一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展 基础 近年来，公司牢固树立市场主体意识，统筹抓好生产组 织、成本管控、指标优化等各项工作，加快推进战 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2025年3 月26日在指定的信息披露媒体上披露公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、2024年年度生产经营、 财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司决定召开"2024年年度业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00。 （二）召开方式：现场结合网络文字互动方式 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-013 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方式一：参与网络互动的投资者可通过扫描下列二维码 登录"约调研"小程序，点击"网上说明会"输入"云南铜 业"，参与互动交流。 方式二：参加现场交流的投资者可扫描下列二维码，于 2025 年 3 月 28 日 12:00 前登录填报相关信息预约现场参会。 因场地限制，未预约成功报名的投资者将不能 ...

云南铜业表示，本次对外投资符合公司目前的战略规划和主营业务经营发展的需要，不存在损害公司及 股东利益的情形。本次投资实施后将进一步促进公司铜冶炼就地形成完整的产业链，开拓成渝等地区的 销售市场，增强公司的整体竞争力。 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提 取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能 140万吨。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司。 为优化铜冶炼产业布局，在四川省凉山州就地形成完整的铜采、选、冶产业链，3月13日晚间云南铜业 (000878)公告，公司与凉山州工业投资发展集团有限责任公司（下称"凉山工投"）拟共同出资组建标的 公司。 标的公司注册资本金5亿元，上市公司拟现金出资3亿元，持股60%；凉山工投现金出资2亿元，持股 40%。标的公司注册地为凉山州会理有色产业园区，经营范围包括有色金属冶炼和压延加工、销售；附 属产品的生产、销售等。 凉山工投成立于2019年，为凉山州发展（控股）集团有限责任公司全资子公司，最终控制人为凉山彝族 自治州国有资产监督管理委员会，与上市公司不存在关联 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-011 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 为保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会 通知时限。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议 案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的 公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 3 月 13 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第二十五次会 议通知时限的议案》； 特此公告。 云南铜业 ...