证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-061 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 11 月 8 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于子公司购置人才公寓暨关联交易 的议案》。 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表 决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 1 的《关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 11 ...

证券时报e公司讯，云南铜业11月1日在业绩说明会上表示，西南铜业搬迁项目升级改造项目电解系统于 2024年6月末带负荷试车、火法系统2024年10月中旬进入带负荷试车阶段并顺利产出阳极铜；截止目 前，整体工程进度已完成约96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-22 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 业绩说明会 □媒体采访  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场调研 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与业绩说明会的投资者 118 人 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 日 15:00-16:00 | | 地点 | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 董事长：孔德颂 | | | 董事会秘书：韩锦根 | | | 财务总监：高洪波 | | | 独立董事：王勇 | | 上市公司参加 | 首席市场分析师：张剑辉 | | 人员姓名 | 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | | 财务资产部主任：刘八妹、业务经理：陈序文 | | | 发展建设部业务经理：高运孝 | | | 营销结算部业务经理：王昕 | | | 证券部业务经理：李黎、岳圣文 | | | 1. 问：公司如何看待未来铜价的走势？ | | | 答：尊敬的 ...

1 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-21 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | 特定对象调研 分析师会议 \n媒体采访 □ 业绩说明会 \n新闻发布会 □ 路演活动 \n现场调研 其他（ 2024 年三季度报告解读会） | | 活动参与 人员 | 中信证券陈剑凡、招商基金李毅、东方基金房建威、信达澳亚基金李泽宙、平安 基金郑思源、鹏华基金姚泽楷、诺安基金黄友文、长城资产高海峰、太平洋资产 48 人。 | | 时间 | 10 月 28 日 14:00-15:00 | | 地点 | | | 形式 | 线上电话交流 | | 上市公司 参加人员 姓名 | 证券 ...

云南铜业股份有限公司监事会 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 云南铜业股份有限公司监事会对公司 2024 年第三季度 报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如 下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 1 云南铜业股份有限公司监事会 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 云南铜业股份有限公司监事会对公司 2024 年第三季度 报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如 下： ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-055 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司"十四五"发展规划（调整版）》。 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告的内容和编制审议 程序进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 1 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出，表决截 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-056 云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人孔德颂先生、主管会计工作负责人高洪波先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘八妹女士声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------- ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-057 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10 月28日披露公司《2024年第三季度报告》，为方便广大投 资者更全面深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务 状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司决定召开"2024年第三季度网上业绩说明 会"。 一、业绩说明会安排 （四）投资者参与方式 投资者可登陆"约调研"小程序搜索"云南铜业"，参加本 次网上业绩说明会。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 10 月 30 日 12:00 时前，通过"约调研"小程序，以提问的形式 将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理， 在本次业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 （一）召开时间：2 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2024-059 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十 六次会议，2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保 计划的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司云南迪庆矿业开发 有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,050.00 万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪 庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简 称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年 ...