证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-043 云南铜业股份有限公司 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订 <股东会议事规则> 的预案》； 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》； 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订 <董事会议事规则> 的预案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 在规定时 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日 召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召 开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王勇 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股 份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简称该 公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司云南铜业股份有限公司将公告本人的上述承 诺。 云南铜业股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人韩润生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：韩润生 2025 年 5 月 23 日 ...

云南铜业股份有限公司 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 杨勇 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份 有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 纳鹏杰 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜 业股份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简 称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日 召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召 开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15－ ...

2025年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 非累积投票 | | | 提案 | | | 1.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章 程>的议案》 | | 2.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 3.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 累积投票提案 | 提案4、5为等额选举 | | 4.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》 | | 4.01 | 《选举孔德颂 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 28 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规 定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-044 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》； 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》； 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 特此公告。 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-043 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 28 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份， 在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》 一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章 程>的预案》； 根据《公司法》（2023 年修订）和《中国证监会上市公 司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要 求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与 风险管理委员会行使，同时设 ...