5、公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和 责任，并将在董事会正式披露本次交易方案后，向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本 次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。 特此说明。 云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的说明 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充 分的保密措施，严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围， 做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信 息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司 已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘 录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程 中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高 级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义 务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 4、公司已与聘请的中介机构按照有关规定签署《保密 协议》。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟 向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿 业股份有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简 ...

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条的相关规定。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条的规定进行了审慎分析，董事会认为，本次交易符合上 述规定，具体如下： 1、本次交易不直接涉及需要立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《云 南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已经履行 和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风 险作出了特别提示； 2、本次交易拟购买的标的资产为企业股份，本次交易 的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制 或者禁止转让的情形，也不存在标的资产出资不实或者影响 其合法存续的情况； 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，本次 交易完成后上市公司将继续保持其在人员、采购、生产、销 售、知识产权等方面的独立性； 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会 导致财务状况发生重大不利变化，有利于上市公司突出主业、 增强抗 ...

公司股价在上述期间内累计涨幅为 9.30%，剔除深证综 指（399106）因素后，涨幅为-0.59%；剔除中证有色金属指 数（930708）因素后，涨幅为 0.94%。公司股价在本次交易 停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。 云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波 动情况的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟向云南铜业 （集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限 公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司股票（证券简称：云南铜业，证券代码：000878） 自 2025 年 5 月 13 日开市时起开始停牌。公司董事会就公司 股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大 盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 21 | | | 个交易日 | 停牌前最后 | | 个交易日 1 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 4 | 年 | 月 | 9 日） | （2025 年 | 5 | 月 ...

云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取 填补措施的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟向云南铜业 （集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限 公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司董事会 就本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施说明如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据公司经审计的财务报告以及信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《备考审阅报告》， 在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对公司每股收益 的影响如下： | 项目 | 年 2025 | 月 1-3 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | 交易 ...

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符 合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财 务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次 发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券 监督管理委员会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公 开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌 犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中 国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上 市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十一条规定的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟 向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿 业股份有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交 易）。 公司董事会对本次交易比照《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定进行了逐项自查并审慎分析，认为公 司不存在《上市公司证券发 ...

云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、 出售资产情况的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟向云南铜业 （集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限 公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规 定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行 购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者 属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生其 他《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计 计算范围的资产交易。 特此说明。 2024 年 7 月，公司第九届董事会第二十六次会议和第九 届监事会第十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-057 云南铜业股份有限公司 关于子公司破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）全 资子公司云南楚雄矿冶有限公司（以下简称楚雄矿冶）因资 源枯竭无持续经营能力，且难以清偿到期债务，云南铜业第 十届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 关于全资子公司破产清算的议案》，同意楚雄矿冶破产清算。 二、楚雄矿冶基本情况 （一）楚雄矿冶概况 企业名称：云南楚雄矿冶有限公司 成立时间：2001年2月 注册资本：90,621万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 1 公司住所：楚雄经济技术开发区 经营范围：有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼；生产 销售铜精矿；生产销售电铜；铜材深加工；矿山机械加工、 制造；耐磨材料铸造、生产、销售；多金属矿普查、矿山探 矿；矿山技术咨询及服务；矿山科技研发；道路货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 法定代表人：王学权 2 由 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-056 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 7 月 21 日 召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意召开公 司 2025 年第三次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年 7 月 22 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 6 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

2025年第三次临时股东会 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 会议资料 云南铜业股份有限公司 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 非累积投票 | | | 提案 | | | 1.00 | 提案1审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 | | | 联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | | 2.00 | 提案2逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资 | | | 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | 2.01 | 本次交易的整体方案 | | | 本次发行股份购买资产的具体方案 | | 2.02 | 本次发行股份购买资产的具 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-055 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司或上 市公司）第十届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 7 月 17 日以加密邮件方式发出，表决截止日期 为 2025 年 7 月 21 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出 表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《云 南铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集 团）发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司（以下简 称标的公司或凉山矿业）40%股份（以下简称本次发行股份 1 购买资产），同时拟向中国铝 ...