2023 年生态环境年度工作报告 （企业环境信息依法披露报告） 社会统一信用代码：91530000709705745A 2024 年 3 月 关于企业环境信息依法披露的公开承诺 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 令第 24 号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办 综合〔2021〕32 号），云南铜业股份有限公司编制完成了 2023 年度生态环境年度工作报告，我公司保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担相应的法律责任；保证年度报告中环保信息及 数据的真实、准确、完整。 企业负责人： 环保管理机构负责人： 云南铜业股份有限公司 2024 年 3 月 1 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 公司/云南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 西南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | | 营销分公司 | 指 | 云南铜业股份有限公司营销分公司 | | 东 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-006 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密邮 件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南省 昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过 了如下议案: 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南铜业股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事于定明、 王勇、杨勇、纳鹏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰的任职经 历以及签署的独立性自查文件，公司董事会认为：公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 云南铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 云南铜业股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2023年度利润分配 预案的意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2023 年度利润分配预案发表如下意见： 公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《监事会议事规则》和《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展 需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东 利益的情形。 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天 赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公司、 云南煤业能源股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有 限公司独立董事；曾担任云南白药集团股份公司、云南云天 化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源 投资股份有限公司等 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部 监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任 何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 报告人：杨勇 作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司） ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-005 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密 邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到 董事 10 人，实到董事 10 人，会议由副董事长孙成余先生主 持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的 方式审议并通过了如下议案： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董 ...

报告期内，公司生产阴极铜 138.01 万吨、生产黄金 16.20 吨、生产白银 737.53 吨、生产硫酸 516.45 万吨，主产品均超 额完成年度目标。 公司 2023 年末总资产 393.80 亿元、净资产 171.56 亿元， 资产负债率 56.43%；实现营业收入 1,469.85 亿元、利润总额 27.63 亿元、归属于母公司的净利润 15.79 亿元。 2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 6.01 亿元。 1 （二）公司治理规范 云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业" 或"公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，积 极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理机 制不断规范、各项业务稳健发展。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司以清单管理为抓手，统筹推动生产经营、 安全环保、项目建设、风险防控等重点工作，有力实现了各 项目标任务。 ...

（一）个人基本情况 王勇，男，1966 年 5 月出生。1988 年毕业于华中理工 大学电力工程系，获工学学士学位；2001 年毕业于清华大学 经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009 年毕业于清华经 管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管 理、企业并购重组。历任中国水利水电科学院机电研究所课 题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络 数据科技有限公司副总经理；2002 年至今，任职于清华大学 经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监， EMBA 教育中心主任、高管教育中心主任。现任清华大学经 济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企 业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份 有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股份有限 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 云南铜业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：王勇 作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中勤勉 尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：纳鹏杰 作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中勤勉 尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地 发挥独立董事的作用。现将履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 纳鹏杰，男，1965 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，云南财经大学教授、博导、企业发展研究中心 主任。2000 年至 2014 年历任云南财贸学院投资研究所副所 长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长、 商学院党委书记，历任云南省工业投资控股集团有限责任公 司外部董事，昆明自来水集团有限公司外部董事、云南白药 集团股份有限公司董事、贵研铂业股份有限公司独立董事。 现任中国铁建高新装备股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业" 或"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定与要求， 本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公 司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、 董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督， 有效的维护了公司及股东的合法权益。 2023 年，监事会参加了公司历次股东大会，依法列席了 报告期内所有的董事会及董事会各专门委员会，对会议所审 议的事项进行了充分审查并提出合理化建议，对董事会执行 《公司章程》的内容、程序等履行了监督的职责。同时，监 事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司董事、高级管 理人员履职情况进行了有效监督。通过定期或不定期的检查 分析、与公司专职董事、独立董事沟通交流，对公司依法运 作、财务管理、募集资金存放与使用、重大项目建设等事项 行使监督职能。 监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合 1 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公 ...