证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-003 云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了 公告（公告编号：2023-077 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日。通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-002 本公司及监事会对罗刚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到公司监事罗刚女士提交的书面辞呈，罗刚 女士因工作调整，辞任公司第九届监事会监事职务。辞职后， 罗刚女士不在公司担任任何职务。 罗刚女士申请辞去公司监事职务后，未导致公司监事 会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常 运行，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 截止本公告披露日，罗刚女士共持有公司股份 10,000 股。罗刚女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 罗刚女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 监事会工作的顺利开展 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-001 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 1 月 10 日。会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十二次会 议通知时限的议案》； 高洪波。男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师，2003 年 7 月参加工作。历任山东铝业公 司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本 运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处 副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理， 中国铝业集团有限公司财务产 ...

云南铜业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | 提案1为等额选举 | | 1.00 | 提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 1.01 | 《选举姜敢闯先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《选举罗德才先生为公司第九届董 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-076 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮 件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频方 式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长高贵超先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面 表决的方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十一次会 议通知时限的议案》； 为保障董事会规范运营，及时完成董事的选举工作，各 位董事同意豁免本次董事会通知时限。 1 二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第九届董事会非独 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-078 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事吴国红先生提交的书面辞呈， 吴国红先生因工作调整，辞任公司董事、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。吴国红先生辞去上述职务后 将不在公司担任任何职务。 吴国红先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吴国红先生未持有公司股份。吴国 红先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治 理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。 本公司及董事会对吴国红先生在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023- 079 云南铜业股份有限公司 关于西南铜业政策性搬迁进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西南铜业政策性搬迁的进展情况 为贯彻落实中央生态环境保护督察整改要求和城镇人 口密集区危险化学品生产企业搬迁改造要求，优化冶炼布局， 提升企业综合竞争力，云南铜业股份有限公司（以下简称公 司或本公司）西南铜业分公司（以下简称西南铜业）正在进 行搬迁升级改造，根据进展要求，老装置将于 2023 年 12 月 30 日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。 二、搬迁项目建设进展情况 西南铜业搬迁项目为云南省、昆明市重点项目，也是中 铝集团、中国铜业重点实施项目，项目建成后具备年产阴极 铜 55 万吨产能，建设周期为 23 个月，总投资约 64.00 亿元。 项目按绿色低碳、大型化、短流程、低成本、数智化对比论 证，选择行业先进工艺技术及装备，打造"清洁、节能、高 效"的铜冶炼企业。截至目前，工程整体进度完成约 55%， 正在实施火法厂房钢结构及炉体安装，电解厂房已封顶 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 12 月 29 日 召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-077 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:1 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-075 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第四次临时股东大会通知已于 2023 年 12 月 13 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编 号：2023-074 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 12月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...