2024年第三次临时股东大会 会议资料 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》 （六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议 上签字。 （七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东大会决议。 ...

云南铜业股份有限公司监事会 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2024 年度中期利润分配预案发表如下意见： 公司 2024 年度中期利润分配预案的制定符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，决策程序合法，符合 公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公 司及股东利益的情形。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2024年度中期 利润分配预案的意见 2024 年 8 月 30 日 ...

云南铜业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及治理（ ESG）绩效，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南铜业股份 有限公司章程》及有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 5 名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 1 董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召 集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024- 041 云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十 六次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，同意子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中 铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云 铜香港）提供 10 亿元人民币或者等值美元的内部借款。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日在指 定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《云南铜业股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 三、财 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-040 云南铜业股份有限公司 关于中铝集团增持公司股份计划实施完成 的公告 中国铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年 2 月 5 日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业 或公司）收到间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集 团）《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公 司股份的通知》，计划 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公 司股份，拟增持股份数量不低于云南铜业已发行总股本的 1%，即 20,036,283 股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 40,072,566 股。 2.增持计划的实施情况：截至本公告披露日，中铝集团通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 39,736,165 股，约占公司已发行总股本的 1.98%。本次增持公司股票 计划期限已届满并已实施完成。 2024 年 8 月 5 ...

法律意见书 大成 is Dent w Firm in China 北京大成 明)律师事务所 EP www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 北京大成(昆明)律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份的 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明)律师事务所 关于云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 北京大成(昆明)律师事务所(以下简称"本所")接受云南铜业股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 -- 股份变动管 理》等有关规定,就公司间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝 集团"或"增持人" ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-15 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场调研 □ | 其他 | 活动参与人员 财通证券 毕春晖、张青，长城基金 廖瀚博，德焱投资 李锦庆 时间 2024 年 7 月 25 日 15:00-16:30 地点 公司 3307 会议室 形式 座谈交流 首席市场分析师：张剑辉 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、 采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域， 是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能 130 万 吨位列全国第三。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司。 二、问答交流 交流内容及具 1. 公司 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属/铜 证券研究报告 云南铜业（000878）公司研究报告 2024 年 07 月 25 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元）] | 11.28 | | 52 周股价波动（元） | 9.20-15.87 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 2004/2004 | | 总市值/流通市值（百万元） | 22601/22600 | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 市场表现 [Table_QuoteInfo] 云南铜业 海通综指 -23.55% -11.55% 0.45% 12.45% 24.45% 2023/7 2023/10 2024/1 2024/4 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | ...

昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-039 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公 告（公告编号：2024-038 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相 ...