证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-004 潍柴重机股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次董事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张泉书面委托董事长傅强代为表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。经审查，董事张泉的授权委托合法有效，本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表 决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 潍柴重 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态 度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事 会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上， 依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议 案进行表决。 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2023年 度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-009 潍柴重机股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建国作为潍柴重机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由潍柴重机股份有限公司董事会提名为潍柴重机股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潍柴重机股份有限公司第八届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-005 潍柴重机股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次监事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事；山东工学院内燃机专业学士，山东 工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专业博 士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 潍柴重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2023 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-007 潍柴重机股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）；原聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于和信已连续多年为潍柴重机股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的要求（以下简称"《管理办法》"），经综合考 虑业务情况、发展规划和审计需求，公司拟聘任中勤万信为公司 2024 年度财务 审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计 师事务所和信进行了充分沟通，和信对变更事宜无异议，公司对和信多年来的辛 勤工作和良好服务表示感谢。 3.公司董事会审核委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均 无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 | 目 录 页 | | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 | 1-2 | | | 款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及山东重工集团财 | 3 | | 务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴重机股份有限公司 专项报告 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 0 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 潍柴重机股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 潍柴重机股份有限公司董事会现就提名杨建国为潍柴重机股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为潍柴重 机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 ...

潍 柴 重 机 股 份 有 限 公 司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 1 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概况 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 报告发布主体： 本次报告发布主体为"潍柴重机股份有限公司（000880.SZ）"，正文中如无特别说明，以"我们""公司" "潍柴重机"为其简称。 报告时间范围： 2023年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。 报告内容范围： 本报告是潍柴重机发布的第三份社会责任报告，主要披露潍柴重机2023年度社会责任履行和实践情况。 报告发布周期： 公司社会责任报告与年报同时发布。 编制依据： 本报告重点参考深圳证券交易所（简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合公司的实际情况编写而成。 报告内部审议： 本报告遵守深交所相关规定，并已经潍柴重机股份有限公司八届七次董事会审议通过。 报告查询方式： ...