附件1.公司组织机构图 综 合 管 理 部 党 群 工 作 部 人 力 资 源 部 审 计 部 科 技 管 理 部 董 事 会 工 作 部 安 全 质 量 环 保 部 投 资 发 展 部 计 划 财 务 部 湖 北 分 公 司 中广核核技术发展股份有限公司 法 律 商 务 部 纪 检 工 作 部 财 务 共 享 中 心 巡 察 办 大 连 国 际 事 业 部 ...

陈新国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-007 中广核核技术发展股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2日收到非独立董事陈新国先生提交的书面辞职报告，陈新国先生因到龄退休， 申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，陈新国先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。陈新国 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年2月5日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-005 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决人数 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更的议案》 2020 年 8 月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室 质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第 8.5 条约 定，I ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-003 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年1月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5389 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾，为出具本法律意见书之目的，特指中国大陆 地区）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

监事会 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-002 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 5 日收到监事会主席杨军先生的书面辞职报告。杨军先生因到龄退休，申请辞去 公司第十届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席、非职工 代表监事职责。杨军先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将 按照有关规定及时进行监事的补选工作。 杨军先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长 和发展做出了贡献，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 2 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-001 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司控股子公司申请破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 (四)决定债务人的日常开支和其他必要开支； (五)在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业； 一、破产申请概述 2023 年 9 月 26 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议审议通过了《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产 处置的议案》，公司董事会同意全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（含 其下属全资子公司 1 家）破产清算。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。 大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称"五洲成大"）于 2023 年 12 月 28 日以其明显不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向大 连市西岗区人民法院申请进行破产清算。 大连市西岗区人民法院于 2023 年 12 月 28 日出具 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-109 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第 十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意 公司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和业务规则以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...