关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的独立财务顾问核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中 广核核技术"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的 股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合 伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集 资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司 总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组 的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以 下简称"本核查意见"）如下： 中信建投证券股份有限公司 一、本次交易基本情况 上市公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-011 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年2月26日召开的第十届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公 司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-009 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以电 子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992 年加入中国广核集团有限公 司，1992 年 6 月至 2007 年 2 月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运 营管理有限责任公司任职，2007 年 2 月至 2012 年 1 月任中科华核电技术研究院 有限公司信息技术中心副主任，2012 年 1 月至 2018 年 5 月，担任中国广核集团 有限公司信息技术中心副主任，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，挂职任广西壮族自 治 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-008 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1 ...

附件1.公司组织机构图 综 合 管 理 部 党 群 工 作 部 人 力 资 源 部 审 计 部 科 技 管 理 部 董 事 会 工 作 部 安 全 质 量 环 保 部 投 资 发 展 部 计 划 财 务 部 湖 北 分 公 司 中广核核技术发展股份有限公司 法 律 商 务 部 纪 检 工 作 部 财 务 共 享 中 心 巡 察 办 大 连 国 际 事 业 部 ...

陈新国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-007 中广核核技术发展股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2日收到非独立董事陈新国先生提交的书面辞职报告，陈新国先生因到龄退休， 申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，陈新国先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。陈新国 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年2月5日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-005 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决人数 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更的议案》 2020 年 8 月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室 质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第 8.5 条约 定，I ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-003 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年1月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5389 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾，为出具本法律意见书之目的，特指中国大陆 地区）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书 ...