证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-064 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与设立海南省企业应急续 贷资金管理服务合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次 临时董事会审议通过《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资 金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资子公司海南高速资本运营 有限公司（以下简称"高速资本"）出资8000万元，与海南省登记结算有 限责任公司（以下简称"海南结算"）及其全资子公司海南省小微企业贷 款服务有限责任公司（以下简称"小微贷款"）共同投资设立海南省企业 应急续贷资金管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 暂定名）。现将具体情况公告如下如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，高速资本拟出资 8,000万元与海南结算及其全资子公司小微贷款共同投资设立合伙企业。 合伙企业募集总规模为10,010万元，其中高速资本认缴8,000万元，为有 限合伙人；海南 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-061 海南高速公路股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第十次临 时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙 企业的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

Core Viewpoint - The company has announced its profit distribution plan for the third quarter of 2024, which was approved at the fourth extraordinary general meeting of shareholders held on November 15, 2024 [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan for the first three quarters of 2024 was approved, with a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares (including tax), totaling 19,776,566 RMB (including tax) to be distributed [1][2]. Distribution Plan Details - The distribution plan is based on the total share capital of 988,828,300 shares, with no bonus shares or capital reserve transfers involved [1][2]. - The cash dividend will be distributed as follows: 0.20 RMB per 10 shares for all shareholders, with specific tax treatments for different types of investors [4]. Key Dates - The record date for the distribution is December 12, 2024, and the ex-dividend date is December 13, 2024 [4]. Distribution Recipients - The recipients of the cash dividend will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [5]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [6]. - The company will handle the distribution for specific types of shares, including pre-IPO restricted shares [7]. Legal Responsibility - The company assumes all legal responsibilities for any discrepancies in cash dividends due to changes in shareholders' accounts during the distribution application period [8].

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2024-060 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度 权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季 度利润分配方案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 19,776,566 元（含税）。 本期不送红股，不进行公积金转增股本。 2、公司现有总股本 988,828,300 股，自分配方案披露至实施期间公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过的分配方案一致。按照分配比例不变的原则进行分配。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-058 海南高速公路股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次临 时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。 为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董 事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公 司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请银 行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其子 公司融资提 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-059 海南高速股份有限公司 关于全资子公司为其子公司融资提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》， 同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民 币 8 亿元的贷款额度。为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子 公司经营发展，公司同意全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其 控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"） 向海南银行股份有限公司（以下简称"海南银行"）申请银行贷款提供总 额度不超过0.3亿元的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。担保期 限以公网公司与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。 （二）担保审议情况 公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过了上述担 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-057 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 531 人，代表股份 31 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二四年十一月十五日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...