海南高速公路股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司 经营层实施本次现金管理事项，该额度可在公司 2023 年度股东大会决议通过 之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-020 二、审议程序 本次现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。依据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《信 息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由 董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公 司经营层组织实施本次现金管理事项。 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1. 管理目的 在风险可控的前提下，使用自有资金进行现金 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 — 1 — 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股份有 限公司董事会就公司在任独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 郝向丽，女，1973 年 9 月出生，公共管理硕士，注册会 计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南 会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所 （上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙 人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险 部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼 总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南 高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 （一） ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方 面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促 公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发 展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 日 6 | | 审议通过《关于选举第八届监事 | | 第一次会议 | | | | | | | 会主席的议案》 | | 第八届监事会 | ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-016 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董 事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ht ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 124,162,255.69, a decrease of 26.5% compared to CNY 169,163,109.79 in 2022[20] - After deducting certain amounts, the net operating revenue was CNY 115,272,805.98, down 26.9% from CNY 157,656,668.37 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -10,621,132.85 CNY, a decrease of 5.13% compared to the previous period[28] - Basic and diluted earnings per share were both 0.092 CNY, down 63.20% from the previous year[28] - The weighted average return on equity was 2.97%, a decrease of 5.57% compared to the previous year[28] - Total revenue for 2023 was $124.16 million, a decrease of 26.60% compared to $169.16 million in 2022[47] - Real estate sector revenue dropped by 69.17% to $42.66 million, down from $138.37 million in 2022[47] - The company sold 4,128.43 square meters in 2023, a significant decline of 73.85% from 15,787.52 square meters in 2022[48] - The net cash flow from operating activities was -287,456,196.57 CNY, representing a significant decline of 445.79%[28] - The net cash flow from investment activities dropped by 79.95% to 152,998,395.40 CNY, primarily due to a decrease in stock divestitures compared to the previous year[70] Real Estate Development - The total investment in real estate development in Hainan Province for 2023 was CNY 1170.73 billion, showing a year-on-year growth of 1.1%[24] - The sales area of residential properties in Hainan reached 8.9969 million square meters in 2023, an increase of 39.7% compared to the same period last year[24] - Real estate costs decreased by 69.91% to $1.88 million, reflecting reduced sales volume[51] - Total operating costs for the real estate sector were $18.82 million, with a gross margin of 55.89%[60] - Inventory in the real estate sector decreased by 60.06% to 1,879.64 square meters[48] Strategic Focus and Development Plans - The company plans to focus on key areas such as "industry leadership, infrastructure support, and livelihood security" to ensure stable development in the real estate sector[24] - By 2025, Hainan aims to achieve a cumulative investment of over CNY 2200 billion in transportation infrastructure construction over five years[25] - The company is expected to benefit from the continuous release of free trade port policy dividends, enhancing its business expansion and operational efficiency[25] - The company is committed to deepening the integration of culture and tourism, leveraging government support for the cultural tourism industry and marine economy[25] - The company will optimize its industrial layout and accelerate business transformation in line with national transportation development goals[25] Governance and Management - The company is focusing on enhancing governance capabilities and has implemented a three-year action plan to improve quality and competitiveness[31] - The company has established a digital management system to enhance operational efficiency and project management[39] - The company has established an independent financial department and accounting system to ensure compliance and operational independence[125] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[143] - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements[141] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -67,279,690.50 CNY, a 36.99% increase in outflow compared to the previous year[70] - The total cash inflow from financing activities decreased by 53.71% to 2,701,233.66 CNY in 2023[70] - Cash and cash equivalents saw a net decrease of 201,737,491.67 CNY, marking a 130.51% decline from the previous year[70] - The company reported a total investment income of 165,221,281.13 CNY, representing a 151.66% increase year-over-year[86] Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 579, with 248 in administrative roles, 207 in production, 52 in sales, and 28 in technical positions[191] - The company conducted 17 sessions of "Hainan Highway Lecture Hall" and 35 sessions of business knowledge classes, with a total of 390 training sessions attended by 4,140 participants[192] - The performance-based compensation policy links employee salaries to performance evaluations, with senior management salaries based on a multiple of the average salary of provincial state-owned enterprises[191] Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to global economic instability, which may impact business development[98] - The company will closely monitor industry policy dynamics and develop effective countermeasures to enhance risk prevention capabilities[99] - The company is actively monitoring macroeconomic trends and industry developments to enhance decision-making capabilities during its transformation[136] Shareholder and Board Information - The company’s major shareholder, Hainan Jiaotou, holds 251,036,039 shares, accounting for 25.39% of the total share capital[125] - The company held 10 board meetings during the reporting period, reviewing over 30 related proposals including regular reports and major investments[123] - The current chairman, Chen Taifeng, has been in office since February 7, 2024, with a term ending on January 5, 2026[162] - The company has a total of 11 board members, including 4 independent directors[165]

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-013 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）。公司高度重视， 积极组织公司相关部门对《关注函》所述问题及时展开认真核查并回复。 现对《关注函》所述问题回复公告如下： 问题一、2023 年第三季度报告显示，你公司前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，净利润 4,664.78 万元。你公司第四季度收入、净利润占全年 收入、净利润的比重预计均超 40%。请你公司： （一）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确认政策等， 说明公司集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入确认条件、确认时 点是否符合企业会计准则的规定； 公司回复： 公司 2023 年前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，第 ...

DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对 海南高速公路股份有限公司的关注函》的关注 事项的回复 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师")接受委托，正在对海南 高速公路股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-012 海南高速公路股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函 的公告 海南高速公路股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）， 要求公司对关注函中提及的事项作出书面说明，并于 2024 年 2 月 6 日 前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 2024 年 2 月 8 日 公司收到《关注函》后高度重视，立即就其涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未完成 《关注函》的全部回复工作，为保证信息披露内容的真实、准确和完整， 公司将于 2024 年 2 月 20 日前回复《关注函》并对外披露。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资 者谅解，公司将尽快完成关注函的回复工作， ...