海南高速公路股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005233 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海南高速公路股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4 月5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事刘文 娟女士因公出差，其委托监事会主席庞磊先生参加会议并行使表决权；监事李 永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议由监 事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-017 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 经审核，监事会认为 ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 金勇，男，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，个人理 财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海 南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组 长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任 大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速 公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开 第 1 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-021 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年度股东大会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 4 月 15 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 通 ...

海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007188 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:京246 海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 海南高速公路股份有限公司 2023 年度非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参計師事務時 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

2023 年度内部控制评价报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内 控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层组 织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标主要是合理保证经营管理合法合规、资产 安全,合理保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 海南高速公路股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，海南高速公路股份 有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

独立董事工作制度 海南高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在海南高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 — 1 — 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司 期 初 未 分 配利 润为 411,931,448.51 元，分配 2022 年 年 度 普 通股 股利 49,441,415.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 423,683,999.2 元。 为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展 需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...