江苏法尔胜股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏法尔胜股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 信息披露义务人姓名：张锡良 信息披露义务人住所：辽宁省大连市中山区维多利亚 信息披露义务人通讯地址：辽宁省大连市中山区维多利亚 股份变动性质：增加 签署日期：二零二四年二月 江苏法尔胜股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《深交所上市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等相关的法律、 法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《深交所上市规则》和《准则 15 号》的 规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏法尔胜股份有限公 司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露 ...

●本次权益变动系股东增持，不触及要约收购； 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-010 江苏法尔胜股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 2024 年 2 月 8 日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东 张锡良先生出具的《简式权益变动报告书》，告知其通过深圳证券交易所证券交 易系统买入本公司股票已达到 5%。具体增持情况如下： 一、本次增持情况 1、增持人：张锡良 2、增持目的：张锡良先生基于投资需求，对公司未来发展前景的看好，对 公司经营理念、发展战略的认同，通过证券交易系统二级市场买入。 3、增持方式：证券交易系统二级市场买入 4、本次权益变动情况： | 股东名称 | 增持方式 | 增持期间 | 增持均价 | | 增持股数 | | 增持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张锡良 | 二级市场 | 2024.2. ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-008 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室 5.召集人：公司董事会 6.主持人：陈明军先生 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 18 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 ...

江苏世纪同仁律师事务所 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2024 年 1 月 18 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2024 年 2 月 5 日 14:00 在江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股 东大会同时进行网络投票。网络投票时间为： ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-007 江苏法尔胜股份有限公司 关于签订预先支付 2023 年业绩补偿款协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签订协议背景 2021 年 4 月，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏法尔胜 环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）、上海运啸商务咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海运啸"）、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广 泰源"）、杨家军及其他相关方签署了《关于大连广泰源环保科技有限公司 51%股 权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》； 2021 年 5 月，公司、环境科技、上海运啸、广泰源、杨家军及其他相关方签署了 《＜关于大连广泰源环保科技有限公司 51%股权之收购协议＞之补充协议》《＜ 关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议＞之补充协议》；2023 年 3 月，环境科技与杨家军签署了《业绩补偿确认协议》；2023 年 4 月，公司、 环境科技、上海运啸、广泰源、杨家军及其他相关方签署《＜关于大连 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的提案 本议案表决情况：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司将控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的资料提交时已就议案有关 内容与我们进行了充分、有效的沟通，我们认为此项关联交易事项有利于满足广 泰源正常生产经营及资金周转的需求，交易双方依据市场原则制定交易价格，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因 此，我们同意《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交 公司十一届董事会第七次会议审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规有关规定，江苏法尔胜股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知， 并于 2024 年 1 月 12 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-002 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 （二）审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、 朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非独立 董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1．公司及下属子公司 2024 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-004 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，与会全体11名董事中一致同 意上述关联交易。 2、此项关联交易尚须获得公司2024年第一次临时股东大会的批准。 （二）公司控股子公司2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2023 年 1- 11 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | | 租赁 | 大连锦荣环保科技有 限公司 | 不动产租赁 | 参考市场价格确定 | 100 | 103.86 | | | 小计 | | | 100 | 103.86 | | 资金拆借 | 上海运 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。公司定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 ...

江苏法尔胜股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏法尔胜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第四条 公司独立董事可以不定期召开独立董事专门会议，会议应于会议召 开前三天通知全体独立董事。 （二）会 ...