河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东会 审议） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限 ...

《股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议 事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第二条 | | | 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | 召开等事项适用本规则。 | | 第二条 | 第三条 | | 公司应当严格按照法律、行政法 | 公司应当严格按照法律、行政法 | | 规、本规则及公司章程的相关规定召开 | 规、本规则及《公司章程》的相关规定 | | 股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 召开股东会，保证股东能够依法行使权 | | …… | 利。 | | | …… | | 第三条 | 第四条 | | 股东会应当在《公司法》和公司章 | 股东会应当在《公司法》和《公司 | | 程规定的范围内行使职权。 | 章程》规定的范围内行使职权。 | | 第四条 | 第五条 | | 股东会分为年度股东会和临时股 | 股东会分为年度股东会和临时股 | | 东会。年度股东会每年召开一次，应当 | 东会。年度股东会每年召开 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，调整董事会人数及修订《公司章程》相关条款，具体内容如 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关 | 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定成立的股份有限公司（以下简称 | 规定成立的股份有限公司（以下简称公 | | "公司"）。 | 司）。 | | 第四条 | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周建德 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董 事会 提名为 河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称该公司）第 九 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-30 一、本人已经通过 河南双汇投资发展股份有限公司 第 九 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-34 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年11月26 日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2026年与关联方发生的日常 关联交易情况如下： 1、日常关联交易事项 2026年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料 和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关 联人提供的商标使用许可及劳务。 2、关联人名称 （1）漯河汇盛生物科技有限公司； 1 （2）深圳万通顺达物流有限公司； （3）罗特克斯有限公司； （4）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司； （10）浙江聚荟新材料有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《 ...

河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选 任职资格的审查意见 白松先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其符合任职资格，其向公司 提供的相关资料真实、准确、完整，并保证当选公司高级管理人员后将切实履行 职责。因此，提名委员会同意提名白松先生为公司高级管理人员人选，并同意将 相关议案提交董事会审议。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 11 月 25 日 通过审阅公司第九届董事会独立董事候选人周建德先生的教育背景、个人履 历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定或 证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，周建德先生最近三十六个月内 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性符合有关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且具备履行独立董事职 责的任职条件和 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-31 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 周建德 为 河南 双汇投资发展股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 河南双汇投资发展股份有限公司 第 九 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南双汇投资发展股份有限公司 第 九 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 高级管理人员薪酬考核方案 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 为完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）激励与约束机制， 有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，更好地推进公司战略规划，促进 公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《河南双汇投资发展股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。 一、适用范围 本方案适用于公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、首席信息官、董事 会秘书。 二、薪酬发放 （一）基本薪酬 基本薪酬根据董事会审议通过的标准按月发放。 （二）绩效薪酬 绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余 百分之二十在年度报告披露后发放。 三、绩效评价办法 （一）考核得分计算 根据相关指标的增长或完成情况乘以相应权重计算考核得分，基准得分为 100 分，等于 100 分时绩效薪酬按标准发放，大于 100 分时绩效薪酬相应增加， 小于 100 分时绩效薪酬相应减少。 （二）考核指标情况 1 1、总裁、副总裁（主管研发、肉制品业、生鲜品业的副总裁除外）、财务总 监、总工程师、 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-35 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 股东会的召集人：董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事 会第十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 (四) 会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）16:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-33 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 16 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。 (二) 监事会会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 (三) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 (四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 (五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 监事会的职权，并同意董事会人数由 8 名增加至 10 名，其中非独立董事 5 名（含 职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及 其授权人士全权负责办理本次章 ...