证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》，本议案尚待提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一） 中期分红条件 公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件： （二） 中期分红时间 公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。 （三） 中期分红金额 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、 时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上 董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司 2024 年度股东会审议通过之日 起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-05 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 2024 年度累计现金分红情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、 利润分配方案的基本情况 (一) 本次利润分配方案的基本内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 4,989,048,074.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为 7,604,530,595.77 元，母公司报表未分配利润为 4,011,624,746.27 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 7.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,598 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万宏伟、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人（会 计主管人员）李俊冉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来发展战略、发展规划等前瞻性描述，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，具体内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中"（五）风险因素和对策"，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,464,661,213 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 河南双汇投资发展股 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 已审财务报表 2024年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 138 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月22日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 9 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86 (010) 6554 71 | | --- | --- | --- | | | cortified nublic accountante 100027 D D China | Assempler 100 1040\ CEEA 74 | ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+%-$$% 2024 年 12 月 31 日 ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ৼ≷ਁኅޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷ ᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟৼ≷ਁኅޜਨ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70073560_R02号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于2025年3月22日 出具了 编 号 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度涉及河南双汇集团财务有限 公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发展股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份有限公司2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 页次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70073560_R04号 河南双汇投资发展股份有限公司 我们认为，河南双汇投资发展股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编 制，如实反映了 2024 年度河南双汇投资发展股份有限公司募集资金的存放与使用情况。 本报告仅作为河南双汇投资发展股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70073560_R04号 ...

汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐机构 签署日期：二〇二五年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为河南双汇投资发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"双汇发展"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关 规定，对双汇发展2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,37 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 报告期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理工作，以现场或通 讯方式参加了公司 5 次董事会会议、1 次股东会会议，未发生委托出席或缺席的 情形。对于提交至公司董事会审议的重大事项，本人从严把关，均要求公司事前 充分提供相关资料，以便在会前能全面了解有关情况；在会议上，本人从专业视 角出发，积极参与议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策，保障董事会决策 科学合理、切实可行。本年度，本人对董事会审议的议案均投了同意票，无反对 或弃权的情况。 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核 委员会的委员，召集并主持 3 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会 议，并与其他独立董事召开 1 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情 形，也未发生否决议案的情况。本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事 制度》规定，切实履行职责，对审计委员会审议的公司 2024 年定期财务报告、 内部审计工作报告等事项，薪酬与考核委员会审议的公司高级管理人员薪酬标准、 高级管 ...