河南双汇投资发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2026）专字第70073560_R02号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于2026年3月21日 出具了 编 号 安 永 华 明 （ 2026 ） 审 字 第 70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2025年度涉及河南双汇集团财务有限 公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发展股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份有限公司2025年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-09 河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下， 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、双汇发展）全资子公 司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）拟分别与河南汇康合创养殖 有限公司（以下简称汇康合创）、漯河淘小胖商业管理有限公司（以下简称漯河 淘小胖）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业 务范围内，为其提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总 局及派出机构批准可从事的其他业务。 汇康合创、漯河淘小胖均为本公司间接持股的联营企业，本公司相关高级管 理人员在两家联营企业担任董事，因此，汇康合创、漯河淘小胖（以下统称关联 方）为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2026 年 3 月 21 日，公司 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 （二）绩效薪酬 绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余 百分之二十在年度报告披露后发放。 高级管理人员薪酬考核方案 （2026 年 3 月 21 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 为完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）激励与约束机制， 有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，更好地推进公司战略规划，促进 公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《河南双汇投资发展股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。 一、适用范围 本方案适用于公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、首席信息官、董事 会秘书。 二、薪酬发放 （一）基本薪酬 基本薪酬根据董事会审议通过的标准按月发放。 三、绩效评价办法 （一）考核得分计算 根据相关指标计划完成情况乘以相应权重计算考核得分，基准得分为 100 分，等于 100 分时绩效薪酬按标准发放，大于 100 分时绩效薪酬相应增加，小于 100 分时绩效薪酬相应减少，考核得分 120 分封顶，考核得分小于 60 分（不含 60 分）时绩效薪酬为 0。 1 （二）考核指标情况 1.总 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-05 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2026年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机 构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘财务审计机构符合 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人2 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河 南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）《内部控制制度》 和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-07 河南双汇投资发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 21 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪 酬方案的议案》，《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》 尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果 根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方 案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025 年公司董事、高 级管理人员任期内的薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总 额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 万 隆 | 董事 | 现任 | 0 | | 万宏伟 | 董事长 | 现任 | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年环境、社会责任及公司治理报告 | 关于本报告 2 | | | --- | --- | | 2025 年亮点绩效 | 5 | | 走进双汇 | 8 | | 1. | 专题：数字化转型赋能可持续发展 13 | | 2. | 治理筑根基，行稳方致远 16 | | 2.1 | 发展之基：公司治理 16 | | 2.2 | 诚信之责：商业道德 21 | | 2.3 | 致远之路：ESG 治理 25 | | 3. | 匠心筑品质，营养入味来 29 | | 3.1 | 舌尖安全：质量严格把控 29 | | 3.2 | 滋养之源：营养产品创新 36 | | 3.3 | 用心服务：顾客体验至上 41 | | 4. | 环境同守护，绿色促发展 45 | | 4.1 | 绿色使命：致力低碳发展 45 | | 4.2 | 环境保护：环保生产并进 56 | | 4.3 | 资源管理：保护地球资源 61 | | 5. | 产业链协同，价值共创造 69 | | 5.1 | 农牧之根：打造可持续养殖 69 | | 5.2 | 协同共进：打造可持续供应链 73 | | 5.3 | 合作桥梁：行业共赢新 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审 计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘内部控制审计 机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 1 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2025 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会（以下简称中国银监会）批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机 构。2016 年 2 月 6 日经原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监 局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288 号 26 层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司积极实施销售改革，提升薄弱产业经营，加强数字化赋能， 1 取得了一些较为亮眼的成绩： 一、概述 2025 年，在外部环境复杂多变的背景下，企业发展面临消费需求疲软、渠 道格局重构、市场竞争加剧的三重考验。双汇发展在董事会的战略指引下，坚守 主业、锐意创新，以"产业化、多元化、国际化、数字化"为主线，全力应对各 项挑战，发挥产业链优势、渠道布局韧性与精细化管控能力，整体经营保持稳健。 2025 年，公司全年肉类外销量 342 万吨、同比增长 7.8%，收入 594.6 亿元、 同比下降 0.4%，利润总额 66.7 亿元、同比增长 0.2%，归母净利润 51 亿元、同 比增长 2.3%。分季度看业绩呈现"前低、中稳、后扬"态势，在多重压力下实 现了全年销量增长、收入和利润基本稳定的结果。 二、2025 年董事会履职情况 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的职权，共计召开 5 次董事会，召集 并召开 2 次股东会，审议了公司定期报告、利润分配方案、增选独立董事 ...