河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及公司《独立董事制度》的相关规定，依法依规履职， 忠实勤勉尽责，坚持独立性与公正性，积极参与公司治理，认真审议各项议案， 切实履行监督职责，助力公司规范运作，保障股东合法权益。现将本人 2025 年 度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 胡小松，硕士，中共党员，中国农业大学教授。曾任北京农业大学园艺系和 食品科学系教师（助教）、讲师、副教授、副系主任，中国农业大学食品科学与 营养工程学院和科学技术发展研究院副院长、常务副院长、院长，好想你健康食 品股份有限公司独立董事。现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主 任及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及公司《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履 行职责，积极参加各类会议，认真审议各项议案，坚持独立判断与客观公正的原 则，有效发挥监督、咨询与决策作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法 权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品股 份有限公司、中原环保股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司等上市公司独 立董事。现任宇通客车股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人严格履行独立董事职责，亲自出席公司 5 次董事会和 2 次股 ...

一、本人基本情况 周建德先生（笔名周健），硕士，中共党员，编辑。曾任《企业观察家》杂 志总编、河南省改革发展研究院院长、河南省民营经济研究会副会长。现任杭州 键指天下信息科技有限公司董事长、河南大学中原发展研究院研究员及本公司独 立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届 董事会的独立董事，自 2025 年 12 月 15 日就任以来，本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《独立 董事制度》的规定，本着对全体股东、特别是中小股东负责的态度，坚守客观、 公正的原则，独立、审慎地履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，助力公司实现高质量发展。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内 ...

一、本人基本情况 田兵，硕士，一级律师（正高）。曾任郑州春秋律师事务所、河南中亨律师 事务所、河南良仁律师事务所执业律师，上海市傅玄杰（郑州）律师事务所派驻 律师，上海锦天城（郑州）律师事务所高级合伙人律师。现任北京天元（郑州） 律师事务所权益合伙人、管委会主任，河南财经政法大学硕士研究生行业导师及 本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届 董事会的独立董事，始终遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司《独立董事制度》的规定，忠实履职、勤勉尽责， 保持独立判断、审慎参与决策，坚持客观原则、加强监督制衡，发挥自身专长、 积极建言献策，促进公司治理水平提升，保障中小股东合法权益。现将本人 2025 年度的履职情 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-08 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展投资理财业务的公告 1．投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间 债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品等。 2．投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3．特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 兼顾收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投 资收益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于 开展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额 度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易 金额（含前述 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发 展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份有限 公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对河南双汇投资发展股份有限公司2025年度 财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解河南双汇投资发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供河南双汇投资发展股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用 于其他用途。 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | 2025 年期初 | 2025 年度占用 | 2025 | 年 | 2025 年度 | 2025 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 度占用资 | | 偿还累计发 | 期末占用 | | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 科目 | 额 | （不含利息） | 金的利息 （如有） | | 生金额 | 资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其 | —— | —— | —— | - | | - | - | | - | - | —— | 占用 | | 附属企业 | | | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）对会计师事务所 2025 年度履职情 况评估，以及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人为毛鞍宁先生。截 至 2025 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 249 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计 师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度 经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54. ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司现 任独立董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先生 的任职经历以及各自出具的独立性情况自查报告，上述人员在 2025 年度任 职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）为积极践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"，以及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心， 公司结合发展战略及经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措 如下： 一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌 公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、 濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突 破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。 目前，公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、 屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与 肉制品加工业作为公司两大 ...