河南双汇投资发展股份有限公司 年环境、社会责任及公司治理报告 目录 | 关于本报告 | | --- | | 走进双汇 | | 企业管治，稳健前行 | | 发展之基：公司治理 | | 诚信之责：商业道德 | | 绿色之道： 治理 | | 品质基石，精益求精 | | 舌尖安全：质量严格把控 | | 滋养之源：营养产品创新 | | 用心服务：顾客体验至上 | | 保护环境，节能降碳 | | 绿色使命：致力低碳发展 | | 环境保护：环保生产并进 | | 资源管理：保护地球资源 | | 价值共赢，链动未来 | | 农牧之根：打造可持续养殖 | | 协同共进：打造可持续供应链 | | 合作桥梁：行业共赢新篇章 | | 企业公民，温暖关怀 | | 员工家园：共享成长 | | 员工发展：共创价值 | | 健康环境：守护安全 | | 社会责任：回馈民生 | | 读者反馈表 | · 关于本报告 本报告是河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"双汇发展"或"本公司"）及其下属公 司（以下简称"集团"或"我们"）发布的第 份环境、社会责任及公司治理（以下简称" ） 报告。在此之前，我们已经连续 年发布社会责任相关报告。本报告旨在汇 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-07 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年3月22 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会进行审议。 本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如 下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 2024 年，中国经济总体实现平稳运行，但有效需求不足等问题依 然存在。在消费不振的情况下，市场不断细分，渠道加速变革，面对 种种压力和挑战，在公司董事会坚强领导、科学决策下，经营层保持 战略定力，奋力攻坚克难，公司总体实现了稳健发展，全年肉类总外 销量 318 万吨，同比下降 1.67%；营业总收入 597 亿元，同比下降 0.64%；利润总额 66.6 亿元，同比增长 0.21%。 2024 年，公司按照"产业化、多元化、国际化、数字化"战略， 加强整顿薄弱产业，大力推进网点扩增，继续推动结构调整，积极开 展数字化革新，主要经营情况如下： （一）下半年扭转下降势头，全年核心指标基本稳定 2024 年企业经营呈现"前高、中低、后扬"的发展趋势，1-2 月 实现开门红，但 3-6 月连续下滑，上半年销量、收入、利润均同比下 降。面对不利局面，公司积极落实"四化"战略，坚持"两调一控"， 加强"六个结合"，整顿薄弱产业，实施网点扩增，下半年成功扭转下 降势头。全年肉类总外销量 318 万吨，同比下降 1.67%；营业总收入 597 亿元，同比 ...

2023 年度，安永华明 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，房地产 业，信息传输、软件和信息技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的要求， 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估，以及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 1、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人为毛鞍宁先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事 会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》 等相关规定，秉持忠实敬业、勤勉尽责的执业态度，以保障公司、股东及 员工的合法权益为工作核心，持续强化学习，深入公司关键业务环节和 重大风险点监督检查，保障公司依法合规运作。现将监事会 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开、表决程 序和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议共审议通过 17 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 23 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告和年度报 告摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案。 2、2 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

重要内容提示： 1、投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间 债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品，国债 等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开 展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度 不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-09 河南双汇 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会为公司 2024 年度股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会 第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年 度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00。 2．网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-03 河南双汇投资发展股份有限公司 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-02 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通 知。 (二) 董事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 ( ...