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双汇发展(000895) - 年度股东大会通知
2025-03-25 10:45
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次:本次股东会为公司 2024 年度股东会 (二) 股东会的召集人:公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会 第六次会议,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年 度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:2025 年 4 月 17 日(星期四)16:00。 2.网络投票时间:2025 年 4 月 17 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...
双汇发展(000895) - 监事会决议公告
2025-03-25 10:45
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-03 河南双汇投资发展股份有限公司 (三) 监事会会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。 (四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 (五) 监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 12 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。 (二) 监事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://ww ...
双汇发展(000895) - 董事会决议公告
2025-03-25 10:45
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-02 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 12 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通 知。 (二) 董事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持,监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 ( ...
双汇发展(000895) - 关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告
2025-03-25 10:45
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》,本议案尚待提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下: 一、2025 年中期分红安排 (一) 中期分红条件 公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件: (二) 中期分红时间 公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。 (三) 中期分红金额 为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、 时间和金额范围内,制定公司 2025 年中期分红方案,并经董事会三分之二以上 董事审议通过后执行,授权期限自本议案经公司 2024 年度股东会审议通过之日 起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 ...
双汇发展(000895) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-25 10:45
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-05 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 2024 年度累计现金分红情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》,本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下: 一、 利润分配方案的基本情况 (一) 本次利润分配方案的基本内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 4,989,048,074.60 元,截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表未分配利润为 7,604,530,595.77 元,母公司报表未分配利润为 4,011,624,746.27 元。本次利润分配方案如下: 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现 金红利 7.50 元(含税),共计派发现金红利 2,598 ...
双汇发展(000895) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-25 10:35
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥59,561,224,544.07, a decrease of 0.55% compared to ¥59,892,963,176.51 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥4,989,048,074.60, down 1.26% from ¥5,052,741,772.33 in 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.4400, a decrease of 1.26% from ¥1.4584 in 2023[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥4,812,760,810.76, an increase of 1.71% from ¥4,732,071,610.46 in 2023[25] - The company reported a total of CNY 176.29 million in non-recurring gains in 2024, down from CNY 320.67 million in 2023, indicating a shift in financial performance[32] - The total profit for the period was 6.659 billion yuan, a year-on-year increase of 0.21%[75] - The net profit attributable to shareholders was 4.989 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.26%[75] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 148.42% to ¥8,415,760,882.42 from ¥3,387,718,636.44 in 2023[25] - Operating cash inflow rose by 2.62% to ¥66,268,611,833.20, while cash outflow decreased by 5.45% to ¥57,852,850,950.78, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥8,415,760,882.42, up 148.42% year-on-year[99] - Investment cash inflow decreased by 33% to ¥13,541,957,339.37, primarily due to a decline in recoveries from structured deposits and securities[100] - The company’s fixed asset expenditures decreased, leading to a net cash outflow from investment activities of ¥1,157,061,932.96, a reduction from the previous year[101] - The company reported a net investment income of ¥106,164,664.30, contributing 1.59% to total profit, primarily from matured structured deposits and equity investments[103] Market and Industry Trends - The average per capita pork consumption in China reached 30.5 kg in 2023, highlighting the dominant position of pork in the domestic meat consumption structure[35] - The concentration of the domestic pig slaughtering industry is expected to increase, with the proportion of slaughter volume from large-scale enterprises projected to reach 48.1% by 2024[38] - Government policies are promoting the upgrade of the slaughtering industry, which is expected to improve operational standards and increase market opportunities for large-scale enterprises[38] - The deep processing rate of meat products in China is expected to continue rising, driven by changing consumer lifestyles and preferences for convenience and health[39] Product Development and Innovation - The company is focusing on product diversification and innovation, with a range of new products launched, including various types of processed meat products and convenient meal options[41] - The company is committed to enhancing its product structure by integrating meat, eggs, dairy, vegetables, and grains, catering to diverse consumer needs[41] - The company aims to enhance the quality and competitiveness of its Chinese cuisine products through R&D projects focused on preservation and nutrition[95] - The company plans to strengthen new product research and development to improve product competitiveness and stabilize prices in the meat products sector[128] Operational Efficiency and Management - The company has established over 30 modern meat processing bases across 18 provinces, enhancing its production capabilities[65] - The company introduced advanced automatic production lines for poultry, ensuring high-quality chicken products[50] - The company is working on a standardized cold chain logistics system to reduce product loss during transportation[96] - The company aims to enhance its market presence through digitalization and internationalization strategies, aligning with evolving consumer preferences for convenience and health[41] Governance and Shareholder Engagement - The company adheres to a governance structure that ensures clear responsibilities among the board, management, and shareholders, promoting transparency and accountability[148] - The company emphasizes the independence of its operations from controlling shareholders, ensuring a fair and orderly development environment[149] - The board of directors consists of 8 members, with an equal split of 4 independent and 4 non-independent directors, ensuring a balanced decision-making mechanism[150] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, continuously optimizing it to ensure effective motivation and accountability[155] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 44,529, with 7,194 in the parent company and 37,335 in major subsidiaries[188] - The company has implemented a comprehensive training system, focusing on management, marketing, and production training for various employee levels[190] - The company has established a robust employee compensation policy, ensuring fairness and competitiveness in salary distribution[189] - The employee incentive plan includes a trust-based employee reward program, which has been fully implemented by the end of 2019[196] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest approximately 1.5 billion yuan in 2025, focusing on new projects, technological upgrades, and automation to enhance operational efficiency and competitiveness[130] - The company will implement a strategy of "industrialization, diversification, internationalization, and digitalization" to achieve growth in operational indicators in 2025[129] - The company anticipates that macroeconomic policies will drive consumer recovery, providing a solid foundation for business expansion[125] - The company expects industry consolidation to benefit its scale expansion due to the elimination of outdated production capacity[126]
双汇发展(000895) - 2024年年度审计报告
2025-03-25 10:33
河南双汇投资发展股份有限公司 已审财务报表 2024年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 138 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公 ...
双汇发展(000895) - 汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-03-25 10:33
汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐机构 签署日期:二〇二五年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为河南双汇投资发 展股份有限公司(以下简称"公司"、"双汇发展")非公开发行股票的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关 规定,对双汇发展2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1979 号)核准,公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,37 ...
双汇发展(000895) - 内部控制审计报告
2025-03-25 10:33
河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 9 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86 (010) 6554 71 | | --- | --- | --- | | | cortified nublic accountante 100027 D D China | Assempler 100 1040\ CEEA 74 | ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+%-$$% 2024 年 12 月 31 日 ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ৼ≷ਁኅޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷ ᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟৼ≷ਁኅޜਨ ...
双汇发展(000895) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-25 10:33
河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会: 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月22日出具了编号为安永华明 (2025)审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...