证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-37 河南双汇投资发展股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据修订后的《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，公司董事会由十名董事组成，董事会成员中应当有一名公司职工代表，董 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 20 日召开职工代表大会，会议选举胡育红女士为公司 第九届董事会职工代表董事，胡育红女士与经公司股东会选举决定的九名董事共 同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致，胡育红女士的简 历请见附件。此前，胡育红女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其符合任 职资格，其向公司提供的相关资料真实、准确、完整，并保证当选公司董事后将 ...

Market Overview - The food processing sector increased by 0.15% on December 18, with Chunxue Food leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3876.37, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 13053.98, down 1.29% [1] Individual Stock Performance - Chunxue Food (605567) closed at 10.96, up 2.81% with a trading volume of 55,100 shares and a transaction value of 60.24 million yuan [1] - Sanyuan Food (002216) closed at 11.65, up 2.46% with a trading volume of 101,400 shares and a transaction value of 118 million yuan [1] - Jiaoda Onl (600530) closed at 6.43, up 2.39% with a trading volume of 102,700 shares and a transaction value of 66.03 million yuan [1] - Xiwang Food (000639) closed at 3.29, up 2.17% with a trading volume of 846,100 shares and a transaction value of 278 million yuan [1] - Other notable performers include Babi Food (605338) at 28.48 (+2.08%), Xianle Health (300791) at 24.27 (+2.02%), and Zhihe Co. (603102) at 42.16 (+1.54%) [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector experienced a net outflow of 210 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 254 million yuan [2] - Notable stocks with significant capital flow include Haixin Food (002702) with a net outflow of 43.94 million yuan from institutional investors and a net inflow of 70.96 million yuan from retail investors [3] - Shuanghui Development (000895) had a net outflow of 35.49 million yuan from institutional investors but a net inflow of 33.17 million yuan from retail investors [3]

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was convened by the board of directors [3] - The meeting was held both in-person and via online voting [4] - The location of the meeting was at the company's headquarters in Luohe, Henan Province [5] - The in-person meeting took place on December 15, 2025, at 16:00, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [6] Attendance - A total of 528 shareholders and their authorized representatives attended the meeting, representing 2,522,115,076 shares, which is 72.7954% of the total voting shares [8] - 11 shareholders attended the meeting in person, representing 2,437,692,225 shares, or 70.3587% of the total voting shares [9] - 517 shareholders participated through online voting, representing 84,422,851 shares, or 2.4367% of the total voting shares [10] Voting Results - The proposal regarding the expected daily related party transactions for 2026 received 99.7718% approval from the attending shareholders [13] - The amendment to the company's articles of association was approved with 99.9927% of the votes [15] - The revision of the shareholders' meeting rules was approved with 99.9925% of the votes [17] - The revision of the board meeting rules was approved with 99.9927% of the votes [19] - The establishment of the management system for the resignation of directors and senior management was approved with 99.9934% of the votes [21] - The establishment of the remuneration management system for directors and senior management was approved with 99.9907% of the votes [23] - The election of Mr. Zhou Jiande as an independent director of the ninth board was approved with 99.7571% of the votes [24] Legal Opinion - The legal opinion was provided by Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [26][27] Documentation - The resolutions of the shareholders' meeting, the legal opinion, and other required documents will be kept on file [28]

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人 员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的 经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合； （四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构及其职责 第四条 股东会决定有关董事的报酬事 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的要求； 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保护河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及股东的 权益，规范董事行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

河南双汇投资发展股份有限公司章程 河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 15 日 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 河南双汇投资发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司经 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：河南双汇投资发展股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受河南双汇投资发展股份有限公 司(以下简称"公司")委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及其他相关法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对本次股东会召开的合 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 (一) 会议召集人：董事会。 (二) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 16:00。 河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 (五) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以 ...