河南双汇投资发展股份有限公司 外部信息使用人备案和管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 当拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规要求应当报送有关未公开信息的，应当将外部单 位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。公司相关部门（包括分公司、控 股子公司）依据法律法规的要求对外报送有关未公开信息的，在报送前经办人员 应填写对外信息报送说明，经部门（包括分公司、控股子公司）负责人、分管副 经理（副总裁）审核同意，并报董事会秘书核准，必要时还应提交经理（总裁） 或者董事长批准后，方可对外报送。 第一章 总则 第一条 为加强河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《河南双汇投资发展股份有限公司信息披露管理制度》的有 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股 东会审议） 第一章 总 则 第一条 为保护河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及股东的 权益，规范董事行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股 东会审议） （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 1 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修 订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为保护公司及股东的权益，规范董 | 为保护河南双汇投资发展股份有 | | 事行为，理顺公司管理体制，明晰董事 | 限公司（以下简称公司）及股东的权益， | | 会的职责权限，建立规范化的董事会组 | 规范董事行为，理顺公司管理体制，明 | | 织架构及运作程序，保障公司经营决策 | 晰董事会的职责权限，建立规范化的董 | | 高效、有序地进行，根据《中华人民共 | 事会组织架构及运作程序，保障公司经 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 营决策高效、有序地进行，根据《中华 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《证券法》）、《河南双汇投资发展股 | 法》）、《中华人民共和国证券法》《河 | | 份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 南双汇投资发展股份有限公司章程》 | | 程》），制订本规则。 | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为进一步促进河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助 董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或者本公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东会 审议） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限 ...

《股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议 事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第二条 | | | 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | 召开等事项适用本规则。 | | 第二条 | 第三条 | | 公司应当严格按照法律、行政法 | 公司应当严格按照法律、行政法 | | 规、本规则及公司章程的相关规定召开 | 规、本规则及《公司章程》的相关规定 | | 股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 召开股东会，保证股东能够依法行使权 | | …… | 利。 | | | …… | | 第三条 | 第四条 | | 股东会应当在《公司法》和公司章 | 股东会应当在《公司法》和《公司 | | 程规定的范围内行使职权。 | 章程》规定的范围内行使职权。 | | 第四条 | 第五条 | | 股东会分为年度股东会和临时股 | 股东会分为年度股东会和临时股 | | 东会。年度股东会每年召开一次，应当 | 东会。年度股东会每年召开 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，调整董事会人数及修订《公司章程》相关条款，具体内容如 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关 | 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定成立的股份有限公司（以下简称 | 规定成立的股份有限公司（以下简称公 | | "公司"）。 | 司）。 | | 第四条 | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周建德 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董 事会 提名为 河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称该公司）第 九 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-30 一、本人已经通过 河南双汇投资发展股份有限公司 第 九 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...